曝华商用皇冠赌场洗钱8.5亿 色诺芬推动严打
据《澳洲金融评论报》周一报道，色诺芬参议员正在推动对赌博场所的洗钱行为进行严打，据报道，一名澳洲华商涉嫌通过墨尔本的皇冠赌场（Crown Casino）洗钱8.5亿元。
色诺芬参议员对《澳洲金融评论报》表示，虽然这起案件涉及一大笔钱，但还有很多其他的洗钱案件因为涉案金额较小而逃过了监管机构的目光。
他强调了反洗钱改革的重要性，包括把老虎机大额交易——而不只是奖金——的报告门坎从目前的1万元降至1千元。
“今天，全澳各地都有通过老虎机洗钱的行为。如果你刚刚进行了一场冰毒交易，你就可能通过老虎机洗钱，因为报告的要求是如此宽松。”他说。
来源: 澳洲日报
「天文数字」赌资
根据澳洲联邦警局（Australian Federal Police，AFP），澳籍华人金戴百顺（音译，Dai Bai Shun Jin）在2005年到2013年间，在墨尔本的皇冠赌场的现金出入总额高达8.5亿元。
“赌场和老虎机被当成了一种高速清洗和甩干的服务。”
联邦警局怀疑这么大的进出可能是在皇冠赌场洗钱，因为每一次买入筹码和兑换现金，资金都会与其他来源的钱进行交换，从而达到洗钱的目的。
换句话说，每一次用来购买筹码的是脏钱，但把筹码兑换回现金的时候，拿到的就是有合法来源的干净的钱了。
多本护照
“金的赌资看起来是天文数字，”警方在提交给维多利亚州最高法院的档案中说。
在涉嫌洗钱的活动细节被曝光之后，金的妻子，马红洁（音译，Hongjie Ma）对抗美国税务局的上诉失败，美国税务局想要阻止马红洁出售一套价值170万美元的加州投资房，因为他们怀疑这栋房子是用犯罪所得购买的。
皇冠与警方合作
警方称，金在皇冠赌场的大额开销，与他公开的收入情况不符。金宣称自己在中国的基本年薪为30万美元，外加每半年有20万美元的现金奖金，每年还能获得价值10万美元的股份。
但是，他没有向法庭提交任何证据，来证明自己的收入，也从来没有在澳洲报过税。
上周日，皇冠的发言人拒绝评论个人活动，因为法律过程还在进行当中。不过她表示，皇冠有一个获得当局批准的反洗钱项目，会向反洗钱机构AUSTRAC汇报每一项大额现金交易，国际资金转移及可疑情况。
发言人称，皇冠在与执法机构合作方面拥有良好声誉，并与澳洲的各州及联邦执法部门密切合作，帮助他们搜集情报和展开行动，当中包括在庭审中作证。
金承认过去半年来在赌场有数亿资金进出，例如他在皇冠赌场赢了1700万元，然后在拉斯韦加斯的威尼斯人赌场（Venetian Casino）输了600万美元。此外，金还曾向皇冠转账630万元，用于赌博，然后又向太太借了80万赌钱。
金拥有多本身份证件，当中包括六本澳洲护照。
AFP怀疑金用其他人提供的资金来进行赌博，并用多本护照来掩盖资金的真正控制者。