澳洲房产商参与监管反洗钱 中国成目标
2017年03月23日 8:29
来源：acnw
房产销售行业表示，海外销售办事处和网站中的中介要注意，房地产行业是吸引外国洗钱者的高风险行业，必须拥有更严厉的规则。
据《澳洲金融评论报》报道，澳洲房地产协会（Real Estate Institute of Australia，REIA）向律政部门提交了警告，该部门正在制定实施提案，以约束房地产经纪人和一系列其他行业，负责监管反洗钱法律。
REIA支持新规则的出台，但表示这些规则也需要同样适用于海外卖家。REIA说：“对于在线销售和拍卖平台，由于其本身的性质，将带来比传统的房地产企业更大的风险，而这需要被包含在未来的任何方案。此外，还有一些海外门户网站向海外买家出售澳洲房地产，包括楼花。这些也将是任何拟议的反洗钱计划的一部分。”
要求客户进行身份调查和可疑交易报告的规则已经覆盖到银行。但金融行动专责小组（Financial Action Task Force），一个打击非法现金转移的全球组织，在2015年警告说，未能扩大规则的覆盖范围，澳洲房地产中介远远落后于全球同行。
REIA所发出的警告中，强调了洗钱的一个“重大风险”，洗钱者会通过在中国建立的办事处或针对中国买家的房地产中介进行洗钱。比如澳交所上市McGrath全球中介公司、Savills以及一个叫做Woobuyers的网站，该网站专门针对中国买家，网站英文版承诺，“我们帮您兑现中国购房者的现金。”