澳金融情报机构称:ANZ与Westpac两大银行也洗钱

2017年08月12日 8:21   评论»

金融情报机构——澳洲交易报告与分析中心(AUSTRAC)在针对联邦银行(CBA)违犯反洗钱和反恐金融法的起诉书中称,六个洗钱团伙中,至少一半还通过澳联邦银行之外的其他家银行进行洗钱,其中包括澳新(ANZ)和西太平洋银行(Westpac)。

据澳洲金融评论报导,AUSTRAC在法律文件中并未公布其他家银行的名单,但联邦银行有望通过法庭披露细节来查询对手银行是否充分上报了可疑交易。

该行首席执行官纳雷夫河(Ian Narev)还在上周日(6日)对媒体表示,世界上任何一家大银行的首席执行官如能十分肯定地称在满足金融债权合规方面没有任何问题,应该是非常胆大的。

不过,西太平洋银行和澳新银行对媒体表示,虽然他们对AUSTRAC的报告从法律上无权评论,但他们确信银行已上报了所有可疑交易。

面对AUSTRAC的法律陈述,澳新银行发言人回应说:“我们有程序和制度,以确保我们遵守所有相关的反洗钱及反恐金融法律,包括监察和向AUSTRAC报告可疑活动。AUSTRAC审查了我们的自动取款机和智能存款机,没有发现不合规的证据。”

西太银行发言人也对此表示:“虽然我们不对个别案件发表评论,但是西太拥有强大的系统来检测和报告可疑交易,包括大额交易、存款结构和疯狂洗钱行为”。