涉收中资850万贿赂 非洲前矿业部长受审

2017年04月26日 14:32

几内亚前任部长迪亚姆(Mahmoud Thiam)去年12月在,他被控接受一家中国850万美元贿赂并洗钱,几乎将几内亚全部的矿业交给中方控制。而他用其中的375万美元在纽约买房,他的孩子在美国上私人学校,过着豪华生活。

案件周一(4月24日)在纽约南区联邦遴选出陪审团,开始正式审理。

50岁的迪亚姆拥有几内亚和美国双重国籍,是资深的银行家,2009年至2010年出任几内亚矿业部长。他被控利用权力,在香港开设的银行账户接受贿赂。

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在案件中扮演了中间人的角色。

根据法庭公开资料,迪亚姆受贿案所涉的公司名叫“中国国际基金”(China International Fund,CIF,下称中基公司),公司核心人物是徐京华(Sam Pa)和他的搭档罗方红(Lo Fong Hung)。迪亚姆在去年12月13日被捕后,接受FBI调查员的问话,在长达200多页的对话中,详细介绍他与徐京华等人认识、签订合同的经过。

“中基”交易模式

根据检方4月7日上传到法庭的资料,迪亚姆在被捕后,接受FBI调查员的问话时交代,他第一次与徐京华认识是2009年5月左右。当时几内亚的新政权外交孤立,迪亚姆说他不确定新政权是否受到国际制裁,但基本上没有任何资金,很缺钱,当时他想和中国主权财富基金(Chinese Sovereign Wealth Fund)联系,吸引他们来投资。几内亚是拥有西非最多黄金、钻石和铁矿的国家之一,但该国大部分人口生活在赤贫之中。

这时,中基公司通过几内亚总统找到迪亚姆,表示愿意投资几亿美元,给几内亚提供急需的财政支持。当时迪亚姆从未听说过中基公司和徐京华的名字,对他们充满怀疑,“那时有很多骗子前来游说(新政权),声称他们能做这、做那”。

为了检验徐京华,他提出要徐京华与安(Sonangol)的CEO文森特(Manuel Vicente)一起来,“因为文森特在石油界很出名”。一周之后,徐京华和文森特各自坐着自己的私人飞机抵达几内亚首都,文森特向迪亚姆证实,徐京华在安哥拉国对“安石油”的投资额,以及安石油项目的情况等。

迪亚姆很快意识到这种交易模式,就是徐京华作为中间人“以资源换基建”,“基本上,他们从你身上获取最有价值的矿产、石油等,然后帮你构建机场、水厂、铁路等基础设施。在很多非洲国家我曾看过中国人这样做,他们引进的中国公司项目基本上是你的矿产价值的一半,然后他们只出资一半,也就是说他们给你1/4的价值”。

签署合资项目后,徐京华又以几内亚为跳板,将这一模式继续复制到其它非洲国家。徐京华通过文森特、迪亚姆等人安排,很容易进入其它非洲国家,与各国总统取得会面机会。他还摒弃介绍人,单独与总统会面,因此完全不知他们之间有何协议。有一次,迪亚姆见到徐京华把一个行李箱和箱子钥匙交给了一名总统候选人,他怀疑这是贿金,虽然他没有看到箱子里面是什么,可是他从徐身边人那儿听到,徐京华把现金放在行李箱里。

总之,中基公司通过建立和利用这些关系,在非洲各国获得各类工程和石油,架构起一个数百亿美元的商业帝国,坐享安哥拉、几内亚、尼日利亚等非洲国家大额的石油、钻石和政府基建工程生意。

50岁的迪亚姆对洗钱不服罪,他认为这是他和徐京华之间的钱财来往,检察官没有证据证明他受贿。

2015年先后有三名中国石油界巨头遭中共中纪委拘捕扣查,其中包括徐京华和曾任中石化总经理的福建省委副书记、省长苏树林。陆媒《南方周末》下属的《南方人物周刊》在徐京华落马后报导称,徐京华早年的生意并不成功。他之所以能“空手套白狼”十多年,奥妙就在于他在非洲和中国经营的“朋友圈”。有传闻称,罗方红是罗干侄女,所以在中共高层罩得住。

来源:Epoch Times