美司法部指控一大陆企业 涉为朝鲜洗钱190万美元
2017年06月16日 16:49
美国司法部周四向一间中国大陆企业作出民事诉讼，指控对方涉嫌为被列入制裁黑名单的北韩国营外贸银行，将190万美元（约1480万港元）洗出海外，要求将该笔款项没收。这是历来被美国查获北韩洗钱金额中最大的一笔。
美国检方指出，位于中国沈阳的明正国际贸易（Mingzheng International Trading Ltd.），是北韩外贸银行一个秘密海外分支机构的挂名公司。在2015年的10月及11月，明正国际透过它在中国的银行账户将有关款项洗走。美国检方称，北韩外贸银行在2013年被美国列入制裁黑名单，故上述汇款违反美国法律。
据香港公司注册处资料显示，明正国际贸易于2012年4月登记，属于私人股份有限公司，但并未列出资本额和相关公司所有人的资料。对于美国司法部的指控，该公司至今未有回应。
过往美国曾多次指控中国协助北韩洗钱或运出物资。早在2013年，美国政府已发布行政命令，以涉嫌“扩散与买卖大型毁灭性武器及设备”为由，冻结北韩外贸银行全数资产，以及所有向美国或其他地区银行的转帐行为。在同一年，中国银行亦宣布全面停止与外贸银行所有来往，被视为中国有意对北韩施压，要求朝方在核议题上有所让步。
来源：东网