地下钱庄为何首当其冲遭整治
中国官方媒体星期五报道，北京捣毁十多个地下钱庄，抓获59人，涉案金额高达1400多亿元人民币。这些被捣毁的地下钱庄大多是家族式经营和管理。中国问题专家认为，中共整治地下钱庄，很大原因是中共金融失去控制了，威胁到他的政权了。
中国地下钱庄五花八门，经营的业务也五花八门。北京捣毁的十几个地下钱庄所涉及的交易主要是境外汇款，即所谓的“账户对敲”。地下钱庄在中国大陆收取客户人民币，计算好汇率和佣金之后，再通知境外合伙人将相应的外币转至客户指定的境外账户。
中国问题专家伍凡分析指出，【录音】中共一直控制银行，中共是不准有私人银行的。它把全国的钱控制在共产党手上，钱的贷款流动是由共产党控制的。它把大部分的钱贷款给国有企业，都是给太子党、官二代、富二代，那么既然你这个市场开放了，民间需要做生意，民间需要钱，银行贷不到，所以地下钱庄应运而生了。地下钱庄高利贷利息很高，那么这里边慢慢就聚集了相当一部分资本，而可是这些钱共产党控制不了，或者说不能完全控制。但是在民间之间流通，并且这些钱还可以到外国去，通过地下钱庄、地下渠道把钱移到外国去，而且这部分现在越做越大，共产党控制不了金融。共产党现在手上它要一个控制军队，一个控制金融，控制钞票，这是几十年来都是如此，当你金融失去控制，那么将威胁到它的政权、威胁到它了。
美国南卡罗莱纳大学艾肯（UniversityofSouthCarolinaAiken）商学院终身教授谢田(FrankTianXie)博士认为，地下钱庄这些年来在中国非常活跃。【录音】我想这也是跟中国的金融制度有关，就是它的金融体系上由国有银行垄断所有的主要的经济命脉，并且国有银行对汇兑、汇款都有诸多的限制。中国实际上是一个资金严格管制的国家。利用地下钱庄对一般民众来说可以逃避中共的监管，对于很多人来说可能很多合法公民，有合法的收入，他可能也会利用钱庄来转移。当然可能一些不合法的收入也在利用这个。我想这跟中共所谓的反腐，内斗的继续终于能把这个渠道也一窝端掉。一窝端掉呢，结果是使得中共自己的资金管控更加严厉，对老百姓来说缺少一个很方便的汇款和转移款项的一个渠道。
国际货币基金组织估算，全球每年涉及的所谓“洗钱”量大约为1.5万亿到2.8万亿美元；有学者分析，中国每年通过地下钱庄送出去的资金至少高达2000亿元人民币。
伍凡进一步指出，中国的金融负债非常重。【录音】中国整个国家的负债超过了GDP的2.5倍，百分之两百五十。那么你要想银行借贷款、借钱是非常困难，所以钱庄就变得越来越活跃。共产党为了要控制金钱、控制钞票、控制资金的流动，它明明把钱交给影子银行，影子银行实际上都是大企业、保险公司、基金会他们去开影子银行，都是共产党能够控制的，他们有后台、有官二代、红二代这些人来掌控的，这些还是属于体制内的金融系统，影子银行。可是地下钱庄是民间的，它控制不了所以它现在就要开始打压了。到现在因为金融出了问题了，债务特别高，资金流通非常紧缺，所以这个就把钱庄要收紧。共产党只能它自己做庄，任何人其他人是不能做庄的。
中国社科院金融研究院一位研究员曾表示，有外汇监管的地方就会有地下钱庄，外汇监管越严格，地下钱庄就越猖獗。有银行业内人士坦言，中国地下钱庄多年来经久不衰，主要是由于中国外汇管制下的市场需求和制度漏洞，其存在有一定的合理性，如果渠道“阳光化”了，也就没有所谓的“地下”了。
希望之声国际广播电台记者韩非、齐月采访报导。