來源：AFR 作者：Clay
據悉，已經倒閉的地產集團iProsperity創始人顧姓男子（Michael Gu）已經離開了澳洲。
他被指控利用投資者的資金購買蘭博基尼跑車並實施了6000萬澳元的龐氏詐騙。AFR獲悉，在地產帝國倒閉兩周多后，也是在一長串債權人指控他挪用資金之後，這名顧姓男子於7月26日離開悉尼前往洛杉磯。
在近日發布的一份報告中，來自畢馬威會計師事務所的Morgan Kelly表示，「潛在的投資者資金濫用和這名顧姓男子潛在的不當行為是iProsperity Capital Management Pty Ltd倒閉的主要原因，該公司所欠的債務為6050萬澳元。」
「我們認為，自2019年7月註冊成立以來，該公司已經資不抵債了，」這份報告中說道。
該報告僅涉及這名顧姓男子的一家公司，投資者可能會因此再損失1.2億澳元。這是自全球金融危機以來出現的最大企業醜聞之一。
在這份長達83頁的畢馬威報告中揭露的最具有破壞性的行徑是，iProsperity將3000萬澳元從悉尼著名律師John Landerer經營的Landerer & Company的信託賬戶中轉了出去。
Kelly表示，「這筆錢有可能被用於償還另一位投資者的債務。」
報告稱，這3000萬澳元被轉移到了新加坡的一個實體機構，「似乎是投資者贖回資金」。
「該公司似乎以一種不恰當的方式使用了從投資者那裡籌集並被視為信託持有的資金，並違反了投資者與公司之間的某些協議，」報告中寫道。
信託賬戶只能根據客戶的指示轉移資金。龐氏騙局的定義是，利用一個投資者的資金來償還另一個投資者。
Landerer的律師事務所在新加坡投資者ZACD提起的法律訴訟中被列為被告，該公司因iProsperity Capital Management的倒閉損失了約3700萬澳元。
在報紙文章和公司網站上，Landerer經常被稱為iProsperity的董事長，但他AFR表示自己從未擔任過這樣的職務。
「我同意出任董事長，但兩天後，這個提議就被撤回了，」Landerer上個月說道。
該報告並沒有指控Landerer是集團公司管理層的一部分。向公司監管機構提交的文件顯示，他從未在該公司擔任過法定的職務。
管理人表示，這名顧姓男子沒有參加與畢馬威會計師事務所的首次會面，也沒有給出任何公司失敗的理由。
iProsperity Capital Management籌集了6050萬澳元的資金，收購了全澳的IBIS酒店組合，交易價值約2.2億澳元。
管理人還表示，這6050萬澳元都不見了，而更廣泛的集團似乎沒有什麼實物資產。
新加坡的ZACD與高凈值人士一起投資了這筆交易，據說他們覺得這是聯邦政府重大投資者簽證計劃的一部分。
畢馬威的這份報告稱，有1410萬澳元的投資者資金支付給了這名顧姓男子個人，另有1170萬澳元支付給了相關方。
除了從Landerer信託賬戶轉出的3000萬澳元外，還有50萬澳元支付給了Landerer的律師事務所，430萬澳元支付給了投資者和其他人士。
該報告還稱，5月13日，也就是在公司倒閉前幾周，29萬澳元成為了購買一輛蘭博基尼Urus的部分資金。
這輛綠色SUV是這名顧性男子的第二輛蘭博基尼。他在幾年前購買了一款白色運動車型，該車的個性化車牌為「M Gu」。
在這名顧姓男子離開澳洲前後，這輛SUV被賣回給了經銷商。
「Ferrari Maserati確認購車款為36萬澳元，其中2.7408萬澳元匯給了董事（該顧姓男子），餘款匯給了財務公司，」報告中寫道。
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