作為美國執法機構對其洗錢過失處理決定的一部分，歐洲第一大行滙豐控股或將支付18億美元罰款。滙豐近期頻頻出售布局在全球各地的資產，本周三滙豐轉讓所持有的全部中國平安股份予泰國正大集團。
歐洲最大的銀行滙豐銀行與美國司法機構就洗錢指控達成和解協議，可能支付18億美元罰款。不願透露姓名的知情人稱，滙豐銀行最快將在下周宣布該銀行與聯邦檢察官的延期和解協議。
這項協商了數月的和解協議將成為測試案例，表明美國檢方為了禁止通過美國銀行轉移非法資金做出了多大的努力，不過滙豐銀行發言人表示，「我們將配合監管機構的調查，但是調查內容目前保密。」
滙豐銀行在11月5日表示，專門撥出15億美元用來支付在墨西哥違反反洗錢規定和其他違規行為的潛在罰款。然而，滙豐銀行首席執行官斯圖爾特·格利佛表示，「這項成本可能會高得多。」
在監管文件中，滙豐銀行稱其將面臨刑事指控，不過類似的美國調查最後都以暫緩起訴告終。如果一家公司承認不當行為、支付罰款並企圖同意清理其合規制度，執法機構將會推遲或者放棄起訴這家公司。如果這家公司再度違規，美國司法部將提起訴訟。
滙豐銀行的和解協議長期以來進展緩慢。據路透社獲得的文件顯示，西弗吉尼亞州惠靈頓的美國聯邦檢察官早在2010年就準備起訴滙豐銀行，其中涉及包括 170多起洗錢案。美國參議院常設調查小組委員會在今年7月份發布報告稱，滙豐銀行允許客戶從墨西哥、伊朗、開曼群島、沙烏地阿拉伯和敘利亞等國轉移非法資金。
近年來延緩起訴協議的數量大幅上升，因為美國司法部官員認為，他們把起訴公司或者放棄案件的選擇權交給了檢察官。根據曼哈頓政策研究所在今年5月份發布的報告顯示，美國司法機構自2004年以來已經達成了207項延緩起訴或不起訴協議。
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出售平安股份或為補3億美元罰款缺口
滙豐銀行擬專門撥出15億美元用來支付上述所指的潛在罰款，但目前看來，撥備的款項尚有3億美元的缺口。事實上，滙豐近期頻頻出售布局在全球各地的非核心資產，以提升資本充足情況，自2011年初以來，滙豐已退出了至少36項業務。
就在12月5日，滙豐宣布與平安結束「十年戀情」。當日，滙豐在港交所開始交易前提交公告，宣布將以每股59港元的價格，向泰國正大集團(境外稱卜蜂集團)旗下的4個子公司出售滙豐銀行持有的15.57%中國平安股份，交易總價727.36億港元，約合93.85億美元，交易將以現金支付。
來源：阿波羅網