中國官方媒體星期五報道，北京搗毀十多個地下錢莊，抓獲59人，涉案金額高達1400多億元人民幣。這些被搗毀的地下錢莊大多是家族式經營和管理。中國問題專家認為，中共整治地下錢莊，很大原因是中共金融失去控制了，威脅到他的政權了。
中國地下錢莊五花八門，經營的業務也五花八門。北京搗毀的十幾個地下錢莊所涉及的交易主要是境外匯款，即所謂的「賬戶對敲」。地下錢莊在中國大陸收取客戶人民幣，計算好匯率和傭金之後，再通知境外合伙人將相應的外幣轉至客戶指定的境外賬戶。
中國問題專家伍凡分析指出，【錄音】中共一直控制銀行，中共是不準有私人銀行的。它把全國的錢控制在共產黨手上，錢的貸款流動是由共產黨控制的。它把大部分的錢貸款給國有企業，都是給太子黨、官二代、富二代，那麼既然你這個市場開放了，民間需要做生意，民間需要錢，銀行貸不到，所以地下錢莊應運而生了。地下錢莊高利貸利息很高，那麼這裏邊慢慢就聚集了相當一部分資本，而可是這些錢共產黨控制不了，或者說不能完全控制。但是在民間之間流通，並且這些錢還可以到外國去，通過地下錢莊、地下渠道把錢移到外國去，而且這部分現在越做越大，共產黨控制不了金融。共產黨現在手上它要一個控制軍隊，一個控制金融，控制鈔票，這是幾十年來都是如此，當你金融失去控制，那麼將威脅到它的政權、威脅到它了。
美國南卡羅萊納大學艾肯（UniversityofSouthCarolinaAiken）商學院終身教授謝田(FrankTianXie)博士認為，地下錢莊這些年來在中國非常活躍。【錄音】我想這也是跟中國的金融制度有關，就是它的金融體繫上由國有銀行壟斷所有的主要的經濟命脈，並且國有銀行對匯兌、匯款都有諸多的限制。中國實際上是一個資金嚴格管制的國家。利用地下錢莊對一般民眾來說可以逃避中共的監管，對於很多人來說可能很多合法公民，有合法的收入，他可能也會利用錢莊來轉移。當然可能一些不合法的收入也在利用這個。我想這跟中共所謂的反腐，內鬥的繼續終於能把這個渠道也一窩端掉。一窩端掉呢，結果是使得中共自己的資金管控更加嚴厲，對老百姓來說缺少一個很方便的匯款和轉移款項的一個渠道。
國際貨幣基金組織估算，全球每年涉及的所謂「洗錢」量大約為1.5萬億到2.8萬億美元；有學者分析，中國每年通過地下錢莊送出去的資金至少高達2000億元人民幣。
伍凡進一步指出，中國的金融負債非常重。【錄音】中國整個國家的負債超過了GDP的2.5倍，百分之兩百五十。那麼你要想銀行借貸款、借錢是非常困難，所以錢莊就變得越來越活躍。共產黨為了要控制金錢、控制鈔票、控制資金的流動，它明明把錢交給影子銀行，影子銀行實際上都是大企業、保險公司、基金會他們去開影子銀行，都是共產黨能夠控制的，他們有後台、有官二代、紅二代這些人來掌控的，這些還是屬於體制內的金融系統，影子銀行。可是地下錢莊是民間的，它控制不了所以它現在就要開始打壓了。到現在因為金融出了問題了，債務特別高，資金流通非常緊缺，所以這個就把錢莊要收緊。共產黨只能它自己做莊，任何人其他人是不能做莊的。
中國社科院金融研究院一位研究員曾表示，有外匯監管的地方就會有地下錢莊，外匯監管越嚴格，地下錢莊就越猖獗。有銀行業內人士坦言，中國地下錢莊多年來經久不衰，主要是由於中國外匯管制下的市場需求和制度漏洞，其存在有一定的合理性，如果渠道「陽光化」了，也就沒有所謂的「地下」了。
希望之聲國際廣播電台記者韓非、齊月採訪報導。