来源:澳洲网
在澳洲生活时往往都会听闻有钱的中国人更是多…
但是所谓树大招风,动辄拥有数百万澳币资产的中国富豪似乎出事的也不少……
近几日澳媒的一则新闻也引起大家注意,还登上了澳媒头条…
一位来自中国的商人被查封400万澳币资产!
01 为了非法洗钱,无所不用其极… 资产管理到房地产买卖,都是幌子!!
根据澳洲媒体报道,这名被查封财产的中国商人叫做Hui Ji。
他在2012年持假护照进入澳洲,一直用化名Kai Zhang在澳洲做生意和进行其他商业活动。
他还专门成立了一家Julius Caesar资产管理有限公司,表现上是正规经营的公司
但底下却是为了更方便“洗钱”
他首先选中Glen Waverley以及Southbank的房产下手
他先后购买了位于Glen Waverley和Southbank的两处房产,后来又购入了位于Oakleigh South一处价值150万澳币的物业大楼。
因为在查封他的资产时,也发现他持有多本"假护照"…
原来这位中国商人曾经是中国通缉的金融诈骗犯!!
02 中国澳洲信息交换透明化!! 不法行为将无所遁形!!
事实上在澳洲,这样的例子很多,一直以来,澳洲一直在严厉打击境内发现的洗钱犯罪,其中被抄家的华人也是不在少数。
被查封的豪车
房产还包括墨尔本Glen Waverley、Southbank、Oakleigh South等商业地区,这些的价值就已经超过300万澳币。(现在经济犯都很懂房地产了)
在这一政策之下,一大批偷税漏税或者涉嫌洗钱的犯罪份子开始暴露。你的个人资产和纳税情况将被曝光,财富透明化,并且要合法合规。
尽管我们不洗钱(可能也没钱洗),但某些行为或许还是会触犯法律
那这就是朋友圈经常会出现的私人换汇,虽然私人换汇,好像方便快捷,微信里面也常常看到这种需要换汇的出现,先排除一些诈欺,从澳洲法律角度来说,私人换汇已经可能涉及了洗钱的范畴。各位朋友还是要多加留意!!
03 小编结语
随着国家间互相交流的犯罪资讯以及税务财产资讯,许多抱持着侥幸心态的洗钱份子,也渐渐被曝光逮捕,小编也在这提醒大家,身在澳洲,还是将心思多放在正途上,一起努力踏实生活,提升澳洲华人的形象,不然这种新闻曝光,最丢脸的都不光是当事人而已…
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