澳洲公司史上罚款数额第三高！皇冠赌场同意被罚$4.5亿
皇冠度假村(Crown Resorts)准备支付有可能是公司历史上最大的罚款之一。
皇冠和澳洲金融犯罪监管机构AUSTRAC已向联邦法院提交联合文件，提议对该集团在珀斯和墨尔本分赌场违反反洗钱和反恐法规、合计4.5亿澳元的罚款。
皇冠度假村首席执行官卡拉瑟斯（Ciaran Carruthers）表示，公司集团过去的违法行为是不可接受的，并代表其新所有者和领导层致歉。
“今天标志着这一进程迈出了重要的一步，我们很高兴与AUSTRAC达成了协议，这仍有待联邦法院的考虑和批准，我们正在等待这一决定。”
“公司过去曾犯下这些不可接受的违法行为，但今天的公司与其完全不同。今天的皇冠致力于将危害降到最低，并成为提供安全博彩和娱乐的世界领导者。”
公司表示，目前正专注于“未来皇冠”改革计划。
卡拉瑟斯说，“我们认真对待我们对社会、执法部门、我们的行业和利益相关者应有的责任，以确保我们继续履行反洗钱和反恐融资的义务。”
如果获得批准，这将是公司历史上第三大罚款。2020年，西太银行因违反反洗钱和反恐融资法被罚款13亿澳元。2018年，联邦银行被罚款7亿澳元。
对于竞争对手星亿集团(Star Entertainment Group)来说，这样的罚款金额并不是个好兆头，因为星亿也可能因类似的违法而面临AUSTRAC的处罚。由于昆州和悉尼的赌场收入空前低迷，星亿最近宣布裁员数百人。如果法庭批准，皇冠集团同意支付4.5亿澳元的罚款，这相当于星亿悉尼公司的成本基准。
AUSTRAC首席执行官尼罗斯(Nicole Rose)表示，赌场行业面临着被有组织犯罪分子利用和洗脏钱的风险。
罗斯说，“皇冠违反了反洗钱和反恐融资法，这意味着一系列明显高风险的做法、行为和客户关系被允许多年来不受约束地继续下去。”
“皇冠已寻求通过加强其洗钱/恐怖主义融资风险管理的方法，并投资于其金融犯罪合规，来回应这些诉讼中发现的违法问题。”
她还表示，AUSTRAC将继续与皇冠密切合作，以确保其“未来合规”。
AUSTRAC拒绝进一步置评，称此案已提交法院审理。听证会定于7月10日至11日举行，届时法官Michael Lee将考虑拟议的协议方案。
这家由美国投资管理巨头黑石集团（Blackstone）拥有的赌场巨头在11月向ASIC提交报告显示，2022财年净亏损9.454亿澳元。这家赌场运营商的支出从2021年的19.8亿澳元增长到2022年的30.9亿澳元以上。监管成本为6.172亿澳元，是皇冠集团账面上最大的负担。
去年11月，皇冠墨尔本赌场因未能鼓励负责任赌博，被维州赌博和赌场管控委员会处1.2亿澳元罚款，使其在维州的罚款达到2亿澳元。
2019年，一项调查显示，皇冠已被国际犯罪集团和洗钱者渗透。自那以后，该集团在其赌场经营所在的三个州进行的政府调查裁定，皇冠不适合持有赌场牌照，这使得皇冠无法于2020年底在悉尼Barangaroo、耗资22亿澳元的最新大楼上开设高层赌场。
为了满足监管机构的要求，皇冠被迫对其董事会、管理层和程序进行全面改革。今年6月，监管机构批准了皇冠运营其Barangaroo赌场的有条件许可证。有条件牌照的有效期至2023年12月31日。
在股东于2022年5月投票接受89亿澳元的收购要约后，黑石集团于7月接管了赌场，结束了前大股东小帕克(James Packer)三年的混乱局面。
皇冠集团表示，自那以来，它已在反洗钱和反恐资源上投入巨资，并将负责任的博彩团队人员扩大了一倍以上。
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