澳洲政坛地震, 市长突遭停职, 因贪污巨款: 1.8万。跟华人企业有关
//前言//
悉尼一名市长突然被停职,
被发现贪污,
被控受贿1.8万澳元!
这背后还跟一家华人企业有关…
#01:
贪污1.8万
悉尼一市长被停职
澳洲对于政客的监管非常严格,一旦发现贪污行为,会进行最严厉的处罚。日前悉尼Canada Bay的市长Angelo Tsirekas就因为被查出贪腐而遭到停职。
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根据澳洲ICAC调查,Angelo Tsirekas接受了I-Prosperity价值至少18000澳元的贿赂,这个贿赂是海外商务舱机票加上豪华住宿。
安排他体验奢华旅行的目的是为了获得更多开发便利。
在ICAC的调查中发现,I-Prosperity的代理人Joseph Chidiac多年来一直是Angelo Tsirekas的密友,两人经常一起出行,特别是前往海外旅行。
据了解,这些海外旅行主要发生在2015年11月至2019年2月期间。
Angelo Tsirekas于 2002 年首次当选Canada Bay市长,但于2016年6月辞职,在2017 年他再次当选市长。
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对于贪污的指控,Angelo Tsirekas强调即使 I-Prosperity 向理事会提交了规划事宜,他也没有利用职权为朋友牟利。
不过在ICAC的调查结果公布以后,Angelo Tsirekas已经被当地议会停职,根据程序,会由其他议员填补市长职位空缺。
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尽管ICAC已经公布了调查结果,但是Angelo Tsirekas仍然发布声明表示:这些并非事实。
他强调,Rhodes岛的开发项目规划批准并不是由Canada Bay负责,而是新州政府的决定,这个责任不应该由Canada Bay议会和他本人承担。
I-Prosperity自2015年以来一直在Rhodes岛收购房产,并于2016年向Canada Bay议会提交了规划提案。
Angelo Tsirekas投票赞成I-Prosperity在Rhodes岛建造一座拥有400个单元、高117米的高层公寓。
只不过这个提案最终没有得到澳洲国家规划部的批准。
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在ICAC的调查中还显示,他从2015年到2019年进行了24次旅行,其中一次是前往中国参加I-Prosperity董事的婚礼。
而这些旅行都由I-Prosperity买单
同时ICAC还透露,Angelo Tsirekas在离婚诉讼结束以及得知ICAC的调查后,偿还了约 9000 澳元。
不可否认的是,他的确在自己的任期内有了贪腐行为。ICAC正在就是否对Angelo Tsirekas提出检控,包括是否可以提出任何刑事指控征求刑事检控专员的意见。
Canada Bay市议会在ICAC发布公告以后,也紧跟着发布声明:“
据悉,廉政公署已发布了一份关于托Angelo Tsirekas的调查报告。在报告得到审查之前,我们无法发表评论。
”
对于这起案件,澳洲政府也没有给出详细回应,表示一切要等到报告正式核查结束以后才会公布处理结果。
#02:
涉嫌在赌场洗钱800万,
华人创始人欠巨债跑路
这个I-Prosperity又是一家什么公司呢?很多华人或许更加熟悉这家公司的中文名称“富远集团”。
在2021年的时候,华人房产企业富远集团(iProsperity)创始人Michael Gu被指通过赌场洗钱800万澳元。
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当时,负责处理富远集团破产事宜清盘人发现,至少有800万澳元的客户资金通过公司的账户转到了墨尔本的皇冠赌场。
随后,《时代报》和《先驱太阳报》证实,Michael Gu曾多次将巨额资金从富远集团的账户转至皇冠赌场的账户。
此外,清盘公司Cor Cordis在一份给债权人的报告中确认,2014年8月至2017年5月期间,至少有800万澳元被Michael Gu或其商业伙伴汇入一家赌场。
消息人士证实,这家赌场正是皇冠赌场。
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这份报告还显示,皇冠集团和Michael Gu有电子邮件联系,税务部门曾就与赌场的交易情况单独询问过富远集团。
这些转账到赌场的钱,要么被Michael Gu取出,要么被他拿来赌博。
消息人士在接受采访时表示,这些交易具有洗钱的特征,通过赌场转移赃款可以让资金看起来像是赌博赢来的,从而掩盖资金的来源。
目前,皇冠度假酒店集团(Crown Resorts)正在就此事展开调查。
图片来源:The Age
在澳媒向皇冠赌场就富远集团的可疑交易提问数小时后,皇冠集团决定对这些指控进行调查。
当皇冠集团被问及,为何没有将Michael Gu与墨尔本赌场的交易报告给维州皇家委员会时。
一位发言人回应称:“
我们正在严肃处理此事,并立即对相关指控展开调查。
皇冠集团将确保监管机构、皇家委员会和其他相关部门及时获得最新消息。
”
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还有报道称,许多与Michael Gu相识的人士表示,此人作风奢靡、爱好赌博。
“
他是澳门赌场、悉尼星港城(The Star)、墨尔本皇冠赌场(Crown Casino)和新加坡的金沙赌场(Sands)的座上客。
”
这可能是他将大笔巨额资金转入赌场的原因之一。
此外,公司资金还被用于购买豪车,包括一辆劳斯莱斯魅影。
#03:
华商“潜逃”美国,
豪车豪宅被拍卖
早在2020年7月,富远集团就宣布倒闭,欠下债权人$3.25亿的债务。
被指控欺诈投资者的Michael Gu和下属Harry Huang,在获得内政部的豁免后,于去年8月离开澳洲前往美国。
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公司记录显示,Michael Gu在前往洛杉矶之前曾动用过2100万澳元的公司资金。
此外,还有100万澳元通过瓦努阿图的签证项目,获得了该国护照。
随后,债权人决定出售Michael Gu及其母亲和下属Harry Huang位于澳洲的豪宅。
Michael Gu的劳斯莱斯魅影也被出售。
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2020年11月,瑞士信贷(Credit Suisse)以抵押贷款人的身份将Michael Gu位于Mosman 的一幢房屋售出,成交价为1200万澳元。
而其母亲位于Seaforth的房屋则以 625万澳元的价格很快被售出。
高官Harry Huang位于Chinamans Beach的豪宅也被低于买入价出售。
图片来源:Daily Mail
毕马威会计师事务所的一份报告称,“潜在滥用投资者资金”以及“潜在不当行为”可能是导致富远集团倒闭的原因。
在富远集团倒闭之前,Michael Gu是澳洲重大投资者签证项目的参与者之一。
该签证计划允许非居民向注册经理人投资至少500万澳元,经理人将其投资放在基金中,然后由其代为购买房产,即可帮申请人获得永久居留权。
这个项目可为外国公民提供获得签证的快速通道,因此备受中国富商的欢迎。
最后
因为海外旅行接受资助,受贿1.8万澳元,Canada Bay的市长被直接停职。
因为这些丢掉了自己的大好前程,真的是得不偿失…
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