新南威尔士州警方近日又再逮捕两名涉嫌参与特大诈骗案的嫌疑人，该团伙通过虚构豪车贷款等手段实施诈骗，涉案金额高达5300万澳元。
继上周一名涉嫌主谋在悉尼皇冠赌场被捕后，新州警方于周一在格雷兹维尔又逮捕了一名60岁男子和一名61岁女子。
该男子被控5项以欺骗手段不诚实地获取经济利益及参与犯罪集团促成犯罪活动的罪名。该女子则被控2项相同罪名。
两人获准有条件保释，将于9月29日在伯伍德地方法院出庭。警方指控，两人涉案金额近1550万美元。
行动当晚，警方还查获两辆豪华车——2019年银色雷克萨斯LX570和2021年黑色迈凯伦720s，合计价值68.2万美元，均与该诈骗集团有关。
据新州警方提供的视频显示，这辆黑色迈凯伦被拖走，地点是在悉尼一条平静的街道上。
至此，警方已查获的奢侈品及房地产总价值约5300万美元。
警方介绍，这起案件是一宗结构复杂、涉案金额巨大的诈骗及洗钱团伙活动，覆盖悉尼多个地区。
案件最初于2024年1月被侦查，据调查揭示，该团伙涉嫌盗用个人信息，通过多家金融机构虚假申请贷款，以购买并持有实际不存在的豪华“幽灵车”。
据悉，诈骗范围已扩大至个人贷款、商业贷款及住房贷款等多个金融领域。
截至目前，共有10人因涉嫌参与该诈骗集团被警方拘捕并起诉，案件仍在审理过程中。新州犯罪委员会此前已冻结涉案资产达3800万美元。
上周三，警方曾突袭10处涉案住宅，缴获两辆宾利、一辆法拉利360、一笔现金、一把枪、两把泰瑟枪、防弹衣及毒品等物品。
主要嫌疑人之一李兵（38岁）于上周四在巴兰加鲁皇冠赌场被捕，当时穿着价值6000澳元的路易威登夹克。他被控87项包括欺诈、伪造及涉犯罪收益的罪名，警方指其涉嫌一宗价值近1290万美元的诈骗案件。李兵目前仍被羁押，等待9月份的庭审。
另一名涉嫌主谋是一位34岁男子，面临107项指控，包括多项明知犯罪所得而处理的罪名、欺诈及参与犯罪集团等。该男子被拒绝保释，警方指控其涉嫌约400万美元诈骗。
新南威尔士金融犯罪组指挥官戈登·阿宾贾（Gordon Arbinja）表示：“迈德尔顿特别行动组已揭露出一个深度组织化、跨多个金融行业的犯罪网络。虽然我们已取得重要进展，但调查工作仍在持续。”
他强调，下一步将重点打击协助犯罪集团的专业中介，尤其是会计、金融服务和税务领域的人员，“他们在为诈骗活动提供合法外衣中扮演关键角色，我们将持续追查到底。”
目前，迈德尔顿特别行动组的调查仍在紧锣密鼓地展开，警方呼吁社会各界继续关注此案进展。
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