8000万诈骗！澳洲亚裔大型诈骗案团伙成员落网！19人涉案，窃取个人信息申请贷款
2025年12月13日 12:50
据澳媒报道，此前震惊全澳的大型诈骗案又有新团伙成员被抓。
2024年1月，金融犯罪调查组侦探与新州犯罪委员会合作，成立了Strike Force Myddleton专案组，调查一个涉嫌以汽车金融公司为目标的犯罪网络，最新调查发现，悉尼一名35岁男子涉嫌在这起涉款8000万澳元的诈骗案中充当“钱骡”。
报道称，调查初期揭露的骗局显示，该集团成员涉嫌利用窃取的个人信息申请贷款，以购买根本不存在的“幽灵豪车”及住房等。
随着调查的深入，调查人员称该犯罪集团将其活动范围扩大至大规模的个人、商业和住房贷款欺诈，涉及多家金融机构。
目前已有19人被起诉，新州犯罪委员会已冻结价值8000万澳元的资产。
在持续调查过程中，警探确定了该犯罪集团的另一名涉嫌参与者，据信该人充当了“钱骡”。
周三清晨6点15分，警员在East Hills一处房产执行了搜查令。
该男子当场被捕，并被带到至Bankstown警局，被控2项以欺骗手段不诚实地获取经济利益罪的罪名（涉嫌涉及530万澳元欺诈性贷款），以及明知故犯处理犯罪所得和参与犯罪团伙等罪名。
该男子获准有条件保释，将于2026年1月22日在Bankstown地方法院出庭。
就在11月，新州警方逮捕了53岁的Anya Phan及其25岁女儿Thi Ta。
自称风水大师的Phan利用悉尼越南社区弱势客户，通过预言其未来会成为“亿万富翁”来诱骗他们申请欺诈性贷款。
Phan涉嫌在女儿Ta的协助下从中抽成
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