ATO突袭澳洲会计所！涉$1600万贷款诈骗，3人被捕
悉尼一家会计事务所遭到突袭，成为重大诈骗调查的最新进展。警方指控受信任的专业人士帮助一个庞大的贷款骗局转移了数百万澳元资金。
周三，位于Bankstown的这家事务所的三名员工被捕，包括其董事和两名会计。侦探们将调查焦点从涉嫌的钱骡扩大到警方声称帮助维持该骗局运作的专业人士。
这项调查最初针对豪华幽灵车，后来扩展为一个更广泛的涉嫌诈骗网络。警方称，该犯罪集团利用窃取的个人信息为不存在的高端车辆获取贷款，随后又扩展到针对金融机构的个人、商业和住房贷款诈骗。
最新的搜查令于周三下午在Bankstown的这家事务所执行，参与行动的除侦探外，还有新南威尔士州犯罪委员会、澳大利亚税务局、澳大利亚证券与投资委员会以及税务从业者委员会。
警方指控该事务所的董事和员工与犯罪集团密切合作，利用其职位帮助批准和促成欺诈性贷款申请。一名46岁的董事被控指挥犯罪集团活动、制作虚假文件以获取财务利益，这些指控涉及$1620万澳元的欺诈性贷款，此外还有其他多项罪名。一名34岁的会计因涉嫌与$1560万澳元欺诈性贷款相关的罪行被起诉，而一名28岁的女子则因涉嫌与$1450万澳元欺诈性贷款相关的指控被起诉。两名男子被拒绝保释，定于周四在Bankstown地方法院出庭，而该女子获有条件保释，将于10月8日在该法院出庭。
会计事务所人员被捕的一周前，侦探在Smithfield和Cabramatta West执行了搜查令，两名年龄分别为37岁和58岁的女子因涉嫌充当钱骡而被拘留。警方指控较年轻女子的罪行涉及$530万澳元欺诈性贷款和近$100万澳元涉嫌犯罪所得，而较年长女子则因涉嫌与近$1300万澳元欺诈性贷款相关的指控被起诉。两人均获有条件保释，定于10月14日出庭。
新逮捕使Strike Force Myddleton行动中被起诉的人数达到33人。金融犯罪小队指挥官侦探警司Gordon Arbinja将最新逮捕描述为细致而坚持不懈的调查的一部分。“调查这一阶段发现的涉嫌行为表明，有人蓄意、协调一致地利用贷款系统、滥用个人信息，并通过专业渠道隐瞒犯罪所得，”Arbinja警司说。“这些逮捕表明该犯罪集团的复杂程度，以及其涉嫌为获取欺诈性贷款和洗钱数百万澳元所付出的努力。我们的调查人员，在合作机构的支持下，将继续追查每一个协助组织金融犯罪的人。”
澳大利亚税务局副局长Pennie Snowden警告专业协助者，他们将面临审查。“协助他人实施金融犯罪的专业人士破坏了人们对澳大利亚税收和养老金系统的信心，并对绝大多数遵纪守法的纳税人和顾问造成不公平的优势，”Snowden女士说。“澳大利亚税务局致力于识别和处理这些行为，无论它们发生在哪里。我们与执法部门、监管机构和行业伙伴密切合作，发现严重的违规行为并追究责任。如果你参与了抵押贷款欺诈、虚假收入申报或相关的避税安排，现在正是审视自身事务的时候。”
*以上内容系网友一只袋鼠自行转载自News，该文仅代表原作者观点和态度。yeeyi号系信息发布平台，仅提供信息存储空间服务，不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果对文章或图片/视频版权有异议，请邮件至我们反馈，平台将会及时处理。