疑為中國犯罪集團洗黑錢渠道 倫敦工行遭查
2017年04月27日 3:44
英國《泰晤士報》周三引述執法部門消息指，中國工商銀行（ICBC）位於英國倫敦的分行，疑成為中國犯罪集團洗黑錢及逃稅的渠道，日前遭到搜查。英國金融操守局（FCA）拒絕回應個別案件，而工商銀行則未有回應事件。
報道指，當局早前展開“影子行動”，派員前往工商銀行及另一中資銀行的倫敦分行調查，暫未有人被捕。歐盟官員懷疑，有中國犯罪集團自2013年起，通過英國非法進口商品至歐盟國家，並透過報低貨品的估價來避稅，估計令歐盟損失逾50億歐元（約425億港元）。
西班牙檢控部門去年二月指，有中國犯罪集團涉嫌透過工商銀行的西班牙馬德里分行洗黑錢及逃稅，懷疑有銀行管理層涉及犯罪活動，先後拘捕6名高層。歐盟執法部門已發送情報文件予28個成員國，提及有關的犯罪活動。警方亦曾搜查工商銀行位於盧森堡的歐盟總部。
來源：東網