就在最近的这两天，悉尼burwood等一些华人区，还有悉尼Vaucluse man等一些富人区，陆陆续续出现了很多联邦警察，一看就是发生了大事……
澳洲有史以来最大洗钱组织被捣毁了
主角都是悉尼华人
这些背着大案子的罪犯
可能就是你邻居……
周三，澳洲联邦警察成功捣毁了一个超大型华人洗钱犯罪团伙，涉案金额高达100亿澳币。如此巨大的金额，让澳洲媒体都震撼了。
经过前期的追踪和侦查，澳洲联邦警察终于在本周雷霆出击，前往悉尼多处豪宅，对9名犯罪嫌疑人实施抓捕。并且对这些人的住宅进行了彻底地搜查。
这一查，简直让人嗔目结舌！
现金、名表
金银珠宝
各种奢侈品
价值至少在1.5亿澳币
然而，这些现金和奢侈品仅仅是九牛一毛。这个犯罪团伙在悉尼还拥有多处豪宅，一栋豪华大楼，以及悉尼第二机场附近的数百亩土地……
所有这些加起来
总金额大约100亿澳币！
黑白两道都有人
在这些犯罪嫌疑人中，有两名身价超过10亿的华人，还涉嫌与澳洲黑帮有关。还有一名嫌疑人是之前垮台的博彩业大亨周焯华的商业伙伴。周焯华这个名字大家可能并不陌生，关于周焯华被捕的新闻，去年闹的沸沸扬扬。这个博彩业的大佬跟澳洲赌场的洗钱犯罪也有关系。而刚刚被捕这名叫做Steven Xin的嫌疑人，恰恰证明了这一点。
犯罪嫌疑人Steven Xin和他的同伙，通过为国际贩毒团伙和国内的一些逃犯提供在澳洲庇护和洗白身份，躲避抓捕，谋取巨额财富。
令人诧异的是，在这个犯罪团伙中，还有来自银行，律所、移民代理等关键行业的人，组织很完整……
有一名嫌疑人是澳大利亚国民银行的中层管理者，作为银行的内线，帮助这个犯罪团伙洗钱犯罪。
还有一名嫌疑人之前是澳洲政府的注册移民代理，他们利用澳洲移民制度的漏洞，帮犯罪团伙中的一些人获得了重大投资移民签证，甚至还拿到了澳洲公民身份。
地下银行浮出水面
这次捣毁的这个特大华人洗钱团伙，还带出了一个具有企业规模的地下钱庄。这个地下钱庄以澳洲为中心，从亚洲、加勒比地区、瑞士、美国和阿联酋等地为他们的客户转移资产，用于购买澳洲的房产。
这些与洗钱有关的房产
价值高达数十亿澳币
这些数额巨大的灰色资产
都流向了澳洲房产市场
对澳洲房市泡沫化产生了恶性影响
加密货币，洗钱新手段
除了那些价值不菲的奢侈品和大量澳洲房产，联邦警察还在这些嫌疑人家中搜出了加密货币。这也是一种新的洗钱手段。澳洲警方正在研究该犯罪团伙如何lying加密货币交易所，在全世界范围内转移赃款。
这种更为隐蔽的手段
能更轻易避开政府审查
也让案件侦破难度升级
这些通过洗钱涌入澳洲的资产
对澳洲经济而言
是甜蜜的毒药
最终大家都是受害者
对此澳洲政府绝对严厉打击
澳洲不是销账和洗钱的天堂
其实大家的银行账户都已经被监控，唯一能做的，就是老老实实的守法挣钱交税，保证自己的银行账户是干干净净的！
还有，记得远离那些来历不明的土豪朋友们……
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