随着澳洲联邦警局（AFP）对洗钱者转移脏钱的河流进行清查，超过2.5亿澳元的赃款、加密货币、豪车和豪宅被查封。
一个秘密工作组一直在幕后工作，打击洗钱团伙，这些团伙每小时转移多达100万澳元，并企图将贩毒、军火交易和人口走私产生的脏钱转移到海外或吸收到合法经济中。
42人被指控犯有66项与洗钱有关的罪行，价值2.5亿澳元的现金和资产已被冻结或没收。
此举是AFP的新工作重点之一，即切断犯罪团伙获取资金的渠道——这是有组织犯罪的命脉——以阻止赃款被用于资助奢侈的生活方式和资助下一个犯罪团伙。
特别工作组Avarus周五正式成立，并盯上了为毒品走私贩和其他有组织犯罪分子提供便利的洗钱者，他们隐藏、转移犯罪所得或使其合法化。
洗钱者利用一批钱骡、多个银行账户、秘密情报放置点（dead drops）、安全屋和国际影子银行网络，并无情地利用赌博场所和“代购”，每年在澳洲清洗数十亿澳元的非法资金。
这个多机构特别工作组的总部设在悉尼，但在澳洲各地开展工作，成员包括AFP调查员、澳洲交易报告和分析中心（Australian \r\nTransaction Reports and Analysis Centre）、澳洲刑事情报委员会（Australian Criminal \r\nIntelligence Commission）和澳洲边防局（Australian Border \r\nForce）边境部队。它正在寻求与银行和金融机构建立正式的私人伙伴关系，这些机构拥有经过安全审查的雇员，并且已经与Austrac一起合作调查可疑的银行交易。
AFP东部司令部助理专员达梅托（Stephen Dametto）说，洗钱行为破坏了国家安全、经济和社会保障体系。他说，背后的辛迪加是一个复杂的组织，其主要目的是洗钱和提供影子经济，使其他犯罪行为得以实施。
达梅托说：“他们的存在只是为了代表有组织犯罪进行洗钱，并依靠律师和会计师等专业人士的专业知识来躲避执法部门。这些通过我们的经济进行清洗的脏钱不仅为奢侈的生活方式提供资金，而且还为未来的犯罪提供资金，如更多的非法毒品进口和武器贩运。”
在联邦和各州警方继续以逮捕有组织犯罪为目标的同时，这个特别工作组正寻求打击职业黑帮的痛点——钱包。AFP的犯罪资产没收小组多年来一直以有组织犯罪人物为目标，但Avarus特别工作组与CACT合作，将重点关注洗钱活动。
警方的调查显示，悉尼的一个团伙每小时洗钱100万澳元，每天工作长达5小时。
另一个集团利用留学生和外国公民作为钱骡，打发他们到多台自动取款机上提款，在不引起银行怀疑的情况下，通过确保存款低于1万澳元的报告门槛，将较小数额的脏钱存入他们的账户。
一些集团利用安全屋储存数百万澳元的现金，通常藏在家具、地板下和墙壁隔层中。其他人则以守法澳洲人的名义开设银行账户，将资金转移到境外。
AFP上个月在悉尼捣毁了一个所谓的中国-澳洲洗钱团伙，并查封了价值数百万澳元的资产被限制，包括在港畔富人区Vaucluse和Bellevue Hill的房产。
达梅托说：“当守法的澳洲人在诚实地谋生、纳税或成为良好的社区公民时，有组织犯罪团伙却在利用非法获得的金钱来增加他们的财富。他们购买房屋、商业地产，投资我们的金融系统，过上了富裕的生活，完全体会不到普通澳洲人的那种经济压力。”
侦缉警司贝利斯（Craig Bellis）说，一种被称为“抵消”的洗钱方法意味着犯罪分子不必冒险通过物理或电子方式跨越澳洲边境转移资金。
使用抵消法的洗钱者可以在不同的国际司法管辖区获得大量现金，因此可以在海外账户或司法管辖区之间转移资金，而不会有在澳洲边境被发现的风险。
在合法的银行和金融机构部门之外，存在着一个完整的影子银行网络，以促进这种类型的洗钱活动。
贝利斯说，银行已经在与警方合作，共同打击洗钱者。
他说：“如果我们盯上了某个团伙，比方说，（该团伙）正在进行一些结构化的活动，在各种自动取款机之间跑来跑去，把钱存入自动取款机，我们将直接与银行合作，获得他们活动的实时信息，这将有助于我们追踪他们的去向。”
银行的详细资料可以帮助警方确定运钞车的动向，然后可以监视和逮捕他们。
此外，银行可以对他们的账户进行数据扫描，以寻找与任何其他可疑集团成员的联系。
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