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【洗钱】相关标签：反洗钱法  

安以轩取丈夫陈荣炼在台4422万存款遭拒，银行称涉洗钱阅读全文»

安以轩取丈夫陈荣炼在台4422万存款遭拒，银行称涉洗钱
台媒“联合新闻网”报道，台湾艺人安以轩的丈夫、德晋集团负责人陈荣炼因非法赌博、洗钱等罪名入狱。陈荣炼在台湾地区的银行账户内仍有20万余美元、5000万余港币（总计约4422万元人民币）。近日，安以轩前往提款遭到银行拒绝，陈荣炼起诉要求银行返 […]
日期：2026年08月23日 | 分类：澳洲最新新闻

让美国闻风丧胆的超级美钞，究竟是啥？阅读全文»

让美国闻风丧胆的超级美钞，究竟是啥？
01 「不对！」 一名点钞员正在进行日常的清点工作，当手指划过厚厚的美钞时，他的动作顿住了。 他缓缓抽出了其中一张百元面额的绿钞。 虽然……这张钞票已经通过了验钞机和其他的常规检验，但他就是觉得不对。 也说不上来是为什么，这张美钞看起来真的 […]
日期：2026年08月22日 | 分类：澳洲最新新闻

华人涉新西兰最新大案！用新西兰的制度套利，“背后有高人指点”阅读全文»

华人涉新西兰最新大案！用新西兰的制度套利，“背后有高人指点”
新西兰内政部历史上规模最大的一次老虎机欺诈调查，近日开庭：520项指控，涉案320万纽币。 这个案子也有华人参与其中。 有bug的慈善拨款制度 新西兰有一套特殊的制度：酒吧和俱乐部里的老虎机，每年产生的利润中至少有40%必须返还给社区。 这 […]
日期：2026年08月21日 | 分类：澳洲最新新闻

惨了! 大温换汇公司暴雷 数百万加元遭冻结 大批客户集体上门围堵阅读全文»

惨了! 大温换汇公司暴雷 数百万加元遭冻结 大批客户集体上门围堵
北温哥华（North Vancouver）一家主营加拿大与伊朗汇款业务的货币兑换公司近日突然冻结所有存款、取款和交易，引发数百名客户上门讨要说法。公司负责人承认，约200至300名客户被拖欠合计400万至500万加元。 涉事公司是位于滨海大 […]
日期：2026年08月21日 | 分类：澳洲最新新闻

反贪风暴杀到泽连斯基核心圈！女亲密盟友突遭搜索并撤职阅读全文»

反贪风暴杀到泽连斯基核心圈！女亲密盟友突遭搜索并撤职
阿波罗网王笃若报导/乌克兰反贪风暴逼近泽伦斯基核心圈! 乌克兰国家肃贪局（NABU）19日宣布，正调查总统泽伦斯基办公室高阶官员，涉及一个由现任及前任国会议员领导的犯罪组织，牵出一宗涉嫌洗钱1.5亿荷林夫纳的案件——资金用于为去年 […]
日期：2026年08月21日 | 分类：图片头条

伊朗废了！举世震惊阅读全文»

伊朗废了！举世震惊
作者： 林長岳 包括阿联酋、卡达、科威特等波斯湾多国近日透过关闭应答器的油轮，秘密将超过400万桶石油运过霍尔木兹海峡，突破伊朗的封锁。图:翻摄自 X@UkrReview 中东地缘政治与紧张局势近期再度升温，更涉及军事威胁、金融制裁与能源运 […]
日期：2026年08月20日 | 分类：图片头条

4成贷款申请造假，涉及10家大型银行！悉尼房产洗钱警报拉响阅读全文»

4成贷款申请造假，涉及10家大型银行！悉尼房产洗钱警报拉响
一项由澳洲主要金融监管及刑事情报机构参与的行动，在10家大型银行发现了数亿澳元的涉嫌欺诈贷款。 这项名为“Claw行动”的调查显示，贷款行业存在协调式按揭欺诈和“系统性弱点”。有关房产主要位于悉尼，买入方式不符合旨在确保负责任放贷、遏制非法 […]
日期：2026年08月19日 | 分类：澳洲最新新闻

丢人丢到海外？《牛来》彻底失控 一地已禁播阅读全文»

丢人丢到海外？《牛来》彻底失控 一地已禁播
“正经导演看到这个成绩，会不会怀疑人生？” 暑期档最离谱的黑马不是投资上亿的商业大片，而是一部两个人“手搓”出来的粗糙动画《牛来》。 上映头十天总票房才七千多块，被全网追着骂烂片，结果骂着骂着票房翻了几百倍，连彭博社都专门发文分析。 就在热 […]
日期：2026年08月18日 | 分类：情系中华

豪门继承人的3.5亿美金蒸发？她在家无意发现35万份文件，线索竟都指向父亲…阅读全文»

豪门继承人的3.5亿美金蒸发？她在家无意发现35万份文件，线索竟都指向父亲…
（谭雅和丈夫达林） 英吉利海峡上一个巴掌大的小岛，泽西岛，岛上有座圣约翰庄园。 庄园占地58英亩，有600年历史了。2012年的夏天，庄园里在准备一场婚礼。 新娘叫谭雅，一位40多岁的美国人。她九岁起就住在这座庄园，新郎叫达林。婚礼前两个人 […]
日期：2026年08月17日 | 分类：澳洲最新新闻

习近平“龙兴之地”突然失守！福建官场连环爆雷，晋江经验遭重击，这是反腐还是21大夺权战？|【 精英论坛】 习近平 福建帮 温家宝 21大阅读全文»

作者: 精英论坛 , 文章内容谨代表作者个人观点。 🔥爆料热线：[email protected] —————– 👉🏻立即点击玄宝黑参：:https://pu […]
日期：2026年08月15日 | 分类：情系中华

习近平还没到美国，白宫先掀桌阅读全文»

阿波罗网王笃若报导/习近平访美前，白宫先来记”下马威”！40多国被曝帮中共”洗产地” 习近平9月即将赴美进行国事访问，白宫这时候突然放大招——星期四（8月13日）公布重磅报告，题为《大转运骗局 […]
日期：2026年08月15日 | 分类：情系中华

18岁少年暑假打工，一锤砸出1000多万美元黄金！全镇围观，警察急了…阅读全文»

18岁少年暑假打工，一锤砸出1000多万美元黄金！全镇围观，警察急了…
想象一下，你只是个18岁的大学生，趁着暑假去干最苦最累的体力活。 结果一锤子砸下去，墙里吐出了900万英镑（约合1080万美元）的金条和金币…… 这不是爽文剧本，这是本周二在比利时真实发生的“泼天富贵”。 事情发生在比利时一个小镇（Sint […]
日期：2026年08月15日 | 分类：澳洲最新新闻

白宫新报告：40多国通过转运帮助中国逃避美国关税阅读全文»

白宫新报告：40多国通过转运帮助中国逃避美国关税
来源：美国之音, 文章内容并不代表本网立场和观点。 资料照片：白宫(2026年5月30日) 白宫星期 […]
日期：2026年08月14日 | 分类：情系中华

澳洲的富人群体开始按捺不住了！千万澳元的澳洲豪宅市场遭到猛烈冲击！悉尼一套房蒸发460万澳元，反洗钱新规落地，高端市场压力上升阅读全文»

澳洲的富人群体开始按捺不住了！千万澳元的澳洲豪宅市场遭到猛烈冲击！悉尼一套房蒸发460万澳元，反洗钱新规落地，高端市场压力上升
———前言——— 能在自家房子的窗外，能同时看到悉尼海港大桥和歌剧院，这样的千万级海景豪宅，在澳洲几乎是稀缺资产的代名词。但悉尼The Rocks一栋豪华房产最近的成交记录，却给市场泼了一盆冷水。 位于85 Harrington Stree […]
日期：2026年08月12日 | 分类：澳洲最新新闻

红色通缉令！加拿大人引渡到美国受审！涉嫌为前奥运滑雪运动员洗钱、累计达数亿加元！关押整九个月阅读全文»

红色通缉令！加拿大人引渡到美国受审！涉嫌为前奥运滑雪运动员洗钱、累计达数亿加元！关押整九个月
一个在多伦多市中心开珠宝店的人，一夜之间成了美国司法部眼里的”洗钱银行”。他名叫罗兰·索科洛夫斯基，这周二在法庭上突然做出一个让不少人意外的决定：他不打算再和加拿大的引渡程序纠缠下去了，直接同意被引渡到美国受审。 索 […]
日期：2026年08月12日 | 分类：澳洲最新新闻

这也行？华男两天横扫9家好市多，店员发现1异常举动报警阅读全文»

这也行？华男两天横扫9家好市多，店员发现1异常举动报警
美国犹他州近日破获一起涉嫌信用卡诈骗购买电子产品案件。一名来自加州洛杉矶、年仅19岁的华裔男子，被指利用多张非法取得的银行卡，在短短两天内横扫多家Costco，大量购买苹果和任天堂产品，随后涉嫌将商品运往外州。警方目前已将其逮捕，并提出多项 […]
日期：2026年08月05日 | 分类：澳洲最新新闻

两天连跑9家Costco！华人男子每到一家只做这一件事，最终被警方逮捕阅读全文»

两天连跑9家Costco！华人男子每到一家只做这一件事，最终被警方逮捕
美国警方近日破获一起疑似利用盗刷银行卡大量购买电子产品的案件。 犹他州奥勒姆市（Orem）警方近日逮捕了一名来自加州洛杉矶的19岁华人男子倪世坚（Shijian Ni，音译），指控他涉嫌利用多张非法取得的金融交易卡，在犹他州多家Costco […]
日期：2026年08月05日 | 分类：澳洲最新新闻

中国出入境新规引发广泛担忧阅读全文»

中国出入境新规引发广泛担忧
作者：安德烈 来源：RFI法广，文章谨供参考，内容并不代表本网立场和观点。 中国『国务院关于出境入境管理的规定』引起广泛担忧，根据此一规定，今后从护照管理到出境入境，可能都会受到程度不同的限制，执行限制出境的权力甚至下放至“县级出入境管理机 […]
日期：2026年08月02日 | 分类：情系中华

栗战书保不住了？五矿老总落马牵出跨国洗钱大局？9月15日出入境新规锁死逃生通道，这场疯狂收割的“党内革命”还能撑多久？︱红朝变局︱大时局阅读全文»

作者: 大时局 , 文章内容谨代表作者个人观点。 #栗战书 #习近平 #国文清 #洗钱 #资产外流 #出入境新规 #党内革命 #大时局 本期节目带您深度拆解中国五矿原总经理国文清“主动投案”背后的政治密码。我们梳理了国文清与中共前正国级高官 […]
日期：2026年08月02日 | 分类：情系中华

9月15日，锁国，果然来了阅读全文»

9月15日，锁国，果然来了
Finding/看到限制资本外逃，对信托收税，开始对企业稽核查税，总感觉出入境也会限制，果然，来了！中国今天发布全新《出境入境管理规定》，9月15日施行，和旧规完全不同。核心就3点：1、首次建立出境风险制度。去最高风险国家，移民局办证和过边 […]
日期：2026年08月02日 | 分类：情系中华

2021年世界小姐澳门季军、百万网红雅典娜被撕票！电诈园背后是谁？洪森为什么跑北京见习近平？为什么重庆等地公安厅都出事？【直播话题选粹】｜早安中国｜大时局 @GoodMorning-China阅读全文»

作者: 大时局 , 文章内容谨代表作者个人观点。 @GoodMorning-China‬ #雅典娜 #孔丽梅 #电诈园 #一带一路 #中国公安固安 #陈一新 #王小洪#习近平 #中共高层 #中国时局 #中共 #地缘政治 #国际局势 #新闻评 […]
日期：2026年08月01日 | 分类：情系中华

“最年轻的第一夫人”，出任总统阅读全文»

“最年轻的第一夫人”，出任总统
“最年轻的第一夫人”，出任总统 “女承父业” 从19岁出任“第一夫人”，到成为秘鲁首位民选女总统，藤森庆子走了32年。 当地时间2026年7月28日，51岁的藤森庆子在秘鲁国会宣誓就职，参议院议长米格尔·托雷斯为她佩上总统绶带。她由此成为秘 […]
日期：2026年07月31日 | 分类：澳洲最新新闻
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