2020年8月，Jo-Emma Larvin推着一辆堆满行李的行李车穿过伦敦希思罗机场，将护照交给阿联酋航空(Emirates Airline)的工作人员，准备飞往迪拜。 Larvin与另一位女士一道乘坐商务舱，她们一起将七个沉重的行李箱搬 […]
据9news报道，悉尼皇冠赌场（Crown Sydney）在承认洗钱后被发现不适合经营该赌场，三年后，现在已获准经营其赌场。 新州独立赌场委员会 (NICC) 今天宣布，皇冠赌场适合保留其许可证，但有人警告称，赌场仍需要进一步改进。 首席专 […]
日期：2024年04月23日 | 分类：
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当简雯（Jian Wen，音译）在信纸上挥毫写下这句“那个说‘你很穷’的人：看看我是如何成长为百万富翁的！！！”时，她或许未曾预料到，自己的故事会掀起轩然大波。 3月18日，英国法院判42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立，将于5月10 […]
//前言// 赌场是消金窟， 每天都有无数人在这里失魂落魄， 但也有人在这里发了一笔意外之财， ATM向外吐钱， 有人直接拿走了320万澳元！ #01： 赌场出现巨大故障 ATM直接吐钱 在赌场输钱很常见，但是在赌场疯狂拿走320万澳元，这 […]
日期：2024年04月19日 | 分类：
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《每日邮报》4月18日报道称，由于系统故障，悉尼星亿赌场（Star casino）4台ATM机在两周时间内，免费发放了超过320万澳元的现金。 这一故障被人发现后，星亿赌场“免费发钱”的消息立刻在赌徒、罪犯甚至无家可归者中传开，共有43人从 […]
日期：2024年04月18日 | 分类：
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最近，一名在珀斯机场准备搭乘国际航班的旅客被罚款了3756澳元。 据悉，这名男子准备登机时，被澳洲边防官兵拦下调查询问，并发现该名男子携带了超过17,000澳元未申报的货币。 随后，边防人员又检查了该男子的随身行李，并又发现了六种货币，其中 […]
日期：2024年04月17日 | 分类：
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中国经济学者表示，中国经济正处收缩期，消费产业进入转折点，先前经历的大规模集中消费时代基本结束；而“穷人消费不起，中产不敢消费，有钱人不知道消费什么”的情况成为普遍存在的想像。 中媒21世纪经济报道今天指出，清华大学退休教授孙立平14日在一 […]
(图片来源：《澳华财经在线》) ACB News《澳华财经在线》4月15日讯，近日，澳大利亚联邦警察局（AFP）捣毁了一个位于悉尼的协助逃税的洗钱实体。 据悉，该实体涉嫌使用虚假发票来帮助“来自各个行业”的1200多家企业逃避纳税义务并进行 […]
日期：2024年04月15日 | 分类：
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作者: 小木谈天 , 文章内容并不代表本网立场和观点。 #习近平#国九条#岸田文雄 #习近平演讲 能行吗，习一领导就崩盘，国九条带#股市跳水，岸田文雄美国演讲保卫自由，#中国经济 一季度萎缩（#小木谈天 第441期20240413） 4月1 […]
作者： 财经数据库 中国经济的7只黑天鹅 1、第一只黑天鹅已经放出来了一-房地产-触即溃。 2、第二只黑天鹅也已经放出来了一地方政府的综合性债务。经过审计部门的审计，中国地方政府性债务是17.9万亿左右，其实这是一-个假数据，不包括地方政府 […]
新加坡一家法院开始宣判一起引起轰动的案件，10名华人被指控涉及洗钱犯罪，涉案金额高达22亿美元。这一丑闻涉及银行、房地产经纪人、贵金属交易商和一家顶级高尔夫俱乐部。警方还对一些顶级富人居住区展开广泛的搜查，并在那里发现了价值数十亿美金的现金 […]
澳洲联邦警方（Australian Federal Police）捣毁了一个规模达10亿澳元的洗钱和逃税集团窝点，称有1200家企业通过该窝点洗钱。 过去五天，联邦探员突袭了悉尼各地的民宅，缴获了50万澳元现金、手机和凝胶枪。 他们声称已经 […]
日期：2024年04月11日 | 分类：
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刚刚，又一个国家在毫无预警之下，突然宣布准备取消备受外国投资者钟爱的“黄金签证”（golden visas）。 西班牙首相佩德罗?桑切斯（Pedro Sanchez）当地时间周一（4月8日）表示，西班牙将取消“黄金签证”计划。该计划此前向在 […]
日期：2024年04月09日 | 分类：
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来源：美国之音, 文章内容并不代表本网立场和观点。 松仁 美国财政部长珍妮特·耶伦与中国国务院副总理何立峰在广州举行会谈。 华盛顿 — 美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）星期六（4月6日）在广州结束与 […]
虚拟货币市场突然闪崩，比特币价格一度跌破66000美元整数关口，跌幅超过6%。以太坊价格一度跌破3400美元，跌幅超7%。 市场普遍认为，比特币现货ETF资金流入放缓、即将到来的“减半”事件是比特币过去几天价格走势低迷的主要原因。 比特币遭 […]
日期：2024年04月03日 | 分类：
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“洗”，顾名思义，是把不干净的东西洗成干净的。就像我们知道的“洗钱”，是把不合法的财产通过某种不正当手段变成合法的财产。现阶段，又出现了一个新名词——“洗房”。很多人听到这个词都不明白是什么意思，房有什么不合法的？又有什么可“洗”的呢？ “ […]
作者： 蔡筱颖 巴黎奥运在即，相对于上届在新冠疫情阴霾下举行的东京奥运“必须保持社交距离”，巴黎奥运组委会“让奥运更开放”的口号。 2024巴黎奥运，传巴黎奥运组委会将在选手村提供30万个保险套。图：取自www.paris.fr 巴黎奥运在 […]
成龙因公开支持中共及不当言论在舆论上备受争议。他自2012年声称想成为党员后，个人形象受损，涉及婚外情、儿子吸毒等丑闻，并被网友讥讽符合“入党标准”。他代言的品牌多遭挫败，被称为“扫把星”。成龙对香港和台湾的评论引发愤怒，被指出拥护独裁，遭 […]
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来源: 博谈网 （所有图片均来自网络） 1.@dajiyuan：分析人士认为，这次爆炸获反常放开报导和议论，是因为当局知道掩盖不住，而央视本来是去做维稳宣传的，结果被基层警察“误会”。 2.@EricLiu_USA：ProPubl […]
(图片来源：《澳华财经在线》) ACB News《澳华财经在线》3月12日讯，澳大利亚国民银行（ NAB）发布的月度商业调查结果显示，澳洲今年2月份的商业环境指数上升3点至10点，略高于长期平均水平，其中贸易和盈利能力均上升4点。就业指数持 […]
日期：2024年03月13日 | 分类：
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阿波罗网李冬琪报道/根据知情人士揭露，新加坡在2023年8月发生洗钱案，当局已加强审查流入该国的中国资金，包括拒绝他们的家族申请设立办公室；2024年1月以来，新加坡金管局（MAS）已拒绝2件中国资金申请设立家族办公室，却批准1起他国公民的 […]
加密货币矿工正在以创纪录的速度消耗能源 在最近的加密货币寒冬中恢复过来后，加密货币矿工又花费数十亿美元购买设备，并以创纪录的速度消耗能源。挖矿活动的激增是由世界最大加密货币的价格上涨引发的，这一涨势是由新的经美国证券交易委员会批准推出的现货 […]
