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【洗钱】相关标签：反洗钱法

轰动！天文数字巨款献给女副总统？中共这下说不清了阅读全文»

阿波罗网王笃若报导/菲律宾副总统弹劾案牵出中共资金国安会要查菲律宾参议院对副总统萨拉·杜特尔特（Sara Duterte）的弹劾审理还在进行，中共和香港资金这条线，这几天又往前推了一步。 10月5日，反洗钱委员会（AMLC）官员出庭作证 […]

日期：2026年10月13日 | 分类：图片头条

白天亲民好市长，晚上诈骗大园区！郭华萍假面终被撕碎。阅读全文»

2024年3月份的时候，菲律宾警方对班班市的一个大园区进行突击搜查，并且解救出了将近七百多人，其中有二百多名中国人。很多人本以为要去国外赚取高额工资，在到达之后却发现自己的护照已经被没收了，而且也没有任何自由可言。经过一番调查之后，人们很 […]

日期：2026年10月12日 | 分类：澳洲最新新闻

澳大利亚反洗钱新规落地，4.5万家企业入监管！大批澳洲房东紧急低价抛售，再也撑不住了！连续暴跌5个月，新家刚到手就变负资产阅读全文»

澳洲反洗钱第二阶段改革于7月1日正式生效，近4.5万家此前未被纳入监管的房地产中介、过户代理、开发商、律师、会计师等企业，正式被要求向AUSTRAC完成登记，全澳需上报可疑金融活动的市场主体总量增至原先的三倍，违规企业最高可面临3600万澳 […]

日期：2026年10月10日 | 分类：澳洲最新新闻

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“我在哪？你是谁？” 女死囚醒来高度愤怒阅读全文»

现年50岁的田纳西州死囚克莉丝塔·派克(Christa Pike)在9冃30日被注射两针致命剂量的戊巴比妥(pentobarbital)后奇迹幸存，在昏迷将近6天后，7日恢复意识。她苏醒后第一句话是：“我在哪里?你是谁?”医院表示派克目前身 […]

日期：2026年10月09日 | 分类：情系中华

澳反洗钱新规落地！墨尔本投资者拿下整条街物业！澳十年期国债收益创15年新高！中资乳企税务案胜诉！澳超市果蔬检出永久化学物质阅读全文»

新闻目录 1.4.5万家企业入监管，澳反洗钱新规落地 2.4775万澳元，墨尔本投资者拿下整条街物业 3.破5.4%，澳十年期国债收益创15年新高 4.追征2000万澳元，中资乳企税务案胜诉 5.201种残留，澳超市果蔬检出永久化学物质 1 […]

日期：2026年10月09日 | 分类：澳洲最新新闻

澳洲反洗钱新规重拳出击，房产中介举报激增，近4.5万家企业纳监管阅读全文»

随着一套严格的新报告制度落地，澳洲房地产中介、过户代理和开发商提交的举报线索明显增加。金融犯罪监管机构正借此加大力度，追查利用澳洲12万亿澳元房地产市场洗钱的犯罪分子。所谓“第二阶段”（tranche 2）改革于7月1日启动后，近4.5万 […]

日期：2026年10月08日 | 分类：澳洲最新新闻

澳洲华人惨了，澳洲政府反洗钱新规来了！留学生和毕业生签证要收紧！澳洲人均收入连续下跌阅读全文»

新闻内容概要 – 疫情后澳人工作时间更多却更穷，人均收入连跌 – 澳各党拟收紧留学生和毕业生签证 – 附加费禁令生效后，全澳近2成咖啡馆涨价 – 澳洲父母签证积压达157000份，家庭团聚排队 […]

日期：2026年10月08日 | 分类：澳洲最新新闻

她已经快对美国忍无可忍了阅读全文»

美国川普政府对贩毒猖獗的拉丁美洲加强箝制，近期不但实施墨西哥多名个人与机构，甚至要求墨西哥政府交人，墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）据称对美国过于干涉内政的行径已渐渐忍无可忍。上周某一天的黎明时分，薛恩鲍姆就开始一 […]

日期：2026年10月08日 | 分类：图片头条

美司法部：假扮联邦人员进行诈骗洗钱，加州中国籍男子认罪阅读全文»

来源：美国之音, 文章内容并不代表本网立场和观点。资料照片：位于华盛顿的߸ […]

日期：2026年10月07日 | 分类：情系中华

“中共代理人”孙雯再添重罪！律师突然退出阅读全文»

新增罪名是另一项洗钱共谋罪，来源于新冠疫情期间利用采购防护用品的机会收取回扣后，两人共谋洗白所得款项。律师阿贝尔(Kenneth M. Abell)代表负责为孙雯辩护的Abell Eskew Landau律师事务所，于10月1日正式致信法庭 […]

日期：2026年10月06日 | 分类：情系中华

中共当局连番强力暴推被台湾用实力打趴阅读全文»

作者：林保華今年10月2日（周五），台股收盘加权指数是48475.74，香港股市收市是恒生指数23972.29，台股超越港股一倍有余！2024年9月底，中国政府推出了一连串强力的经济刺激政策来暴力救市，引发热钱疯狂涌入香港股市。适逢台湾 […]

日期：2026年10月05日 | 分类：图片头条

一个看似普通的加州小公司，干了惊天大案阅读全文»

加州一个小老板倒卖英伟达，一年往中共国偷运了三亿美元。美国司法部刚在加州抓了个人。 Greg Lui，38岁，在洛杉矶工业市开着一家叫 Earthmade Computer的小电脑公司。没有显赫的跨国物流背景，平时主要做电脑设备进出口。 […]

日期：2026年10月05日 | 分类：情系中华

世界流泪！伊朗美女行刑前绝望录音、照片流出阅读全文»

阿波罗网王笃若报导/23岁女大学生狱中求救：请记住我的名字！死刑绳索已逼近一个23岁的会计系女大学生，此刻正在伊朗监狱里，用尽最后的力气祈求一件事：被这个世界听见。娜芝梅（Najmeh Amini），原本应该拥有属于年轻人的校园生活和未 […]

日期：2026年10月04日 | 分类：情系中华

阿根廷投资入籍计划正式官宣：35万美元起，预计2026年第四季度开放申请阅读全文»

2026年10月2日，阿根廷经济部长Luis Caputo正式宣布启动投资入籍计划（CBI），主申请人最低35万美元国库捐赠即可申请，四口之家总成本50万美元，预计2026年第四季度接受申请。这一入场价低于此前市场传闻的50万美元门槛。 0 […]

日期：2026年10月03日 | 分类：澳洲最新新闻

走私价值3亿芯片去中国 38岁华男生活奢华阅读全文»

美国南加工业市一科技公司华人业主，1日遭联邦当局逮捕，并被联邦大陪审团以三项罪名起诉，他涉嫌将总值超3亿元、受美国出口管制的高阶电脑服务器走私至中国。这些服务器内含美国制造的图形处理器（GPU），广泛用于人工智能（Super Intelli […]

日期：2026年10月03日 | 分类：情系中华

洋抖网红各种砸钱炫富，结果突然消失？原来她老爹是大毒枭，一家全进去了…阅读全文»

9月27日上周日，哥伦比亚东北部小镇萨瓦纳·德·托雷斯，一位名叫米歇尔·贾米尔斯·马西亚斯·佩纳里塔（Michelle Jamileth Macías Penarrieta）的23岁女孩被捕。（米歇尔）她是TikTok上的一位网红，靠拍 […]

日期：2026年10月01日 | 分类：澳洲最新新闻

为什么“围剿”罗永浩？阅读全文»

用谣言指控别人造谣，用流量批判别人流量，这场围剿从第一天起，就没有赢家。连日来，罗永浩正经历他有史以来，最密集的一轮火力覆盖。 9月18日，我曾供职的老东家人民网发表锐评《批评是一种权利，谨防成为“流量权力”》，指出当罗永浩一句“难吃”把 […]

日期：2026年09月30日 | 分类：澳洲最新新闻

柬埔寨反贪局披露电诈头目张建强资金链：涉2.5亿美元，通过本地兑换商洗钱，并向乡长、移民警察转款行贿阅读全文»

柬埔寨反贪局（ACU）当地时间9月28日晚进一步披露中国籍电诈团伙头目张建强（音译，ZHANG JIAN QIANG）的资金运作模式，指其大量使用USDT等加密货币，并通过柬埔寨本地货币兑换商，将加密货币兑换成美元或人民币，再向指定对象转账 […]

日期：2026年09月29日 | 分类：澳洲最新新闻

快讯：原北汽集团党委书记被判死缓没收个人全部财产阅读全文»

2026年9月28日，北京市第三中级人民法院依法公开宣判北京汽车集团有限公司原党委书记、董事长徐和谊受贿、洗钱案，对被告人徐和谊以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以洗钱罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币 […]

日期：2026年09月29日 | 分类：情系中华

“吵架王”罗永浩的债应该还得差不多了，炮轰俞敏洪和郑刚…..阅读全文»

昨天，老罗发了一条长微博，爆了三件事：1. 交个朋友卖劣质溜溜凳道歉退款，俞敏洪东方甄选卖了近千万却装哑巴； 2. 郑刚追债2500万，罗永浩反击他限消老赖；非法出境； 3. 联合所有受害者集体诉讼黑公关“理记”。那个久违的【吵架王】老罗 […]

日期：2026年09月28日 | 分类：澳洲最新新闻

300年前的一块碑-揭示清代基层社会的制度切片阅读全文»

来源：吴祚来-X 300年前的一块碑清康熙五十七年（1718年）福建漳州洪坑村立的一块乡规民约碑，康熙五十七年戊戌仲春吉旦公立石地点在今天的福建省漳州市芗城区天宝镇洪坑村。碑原来就在当地圆应宫附近“庵后间”的建筑中，现在仍保存于当地。洪 […]

日期：2026年09月28日 | 分类：图片头条

遭实名举报偷税漏税，罗永浩回应阅读全文»

近日，锤子科技前投资人郑刚在韩国实名举报罗永浩及“交个朋友”涉嫌通过数十家空壳有限合伙企业进行重大偷税漏税和洗钱，罗永浩回应称已截屏取证并指对方诬告，还反将一军质疑已被限制消费的郑刚“非法出境”。天眼查App显示，郑刚名下关联41家企业， […]