澳洲洗钱团伙盯上留学生！警惕「来钱快」诱惑
2023年03月24日 23:15
联邦警察称，随着越来越多的外国人入境澳洲，洗钱犯罪人员正将黑手伸向大学生以从事不法行为。
澳洲统计局的最新数据显示，今年1月有5.9万名学生进入澳洲，比2022年同月增加了逾3.1万人。
而随着大批留学生回归，联邦警察担心，其中一些人可能会被一些“赚钱快、准入门槛低”的工作机会吸引。
代理调查指挥官贝利斯（Craig Bellis）表示，“联邦警局的调查发现，来自多个不同国家的学生卷入了洗钱活动。洗钱组织会招募学生以及任何他们认为有用的人，来代表犯罪客户转移资金。”
“在边境重新开放的同时，犯罪集团可能会从世界各地招募人员，帮助将资金和有价值的财产转进以及转出澳洲。(他们)总是在不停地寻找新人，他们认为这些人是可牺牲的，可以被剥削。”
与此同时，联邦警局本周成立了专门针对洗钱的Avarus工作组。
联邦警局认为，澳洲每年有价值数十亿澳元的非法资金通过各种方法被“洗钱”，情报显示，学生和外国人被招募在自动取款机上“大量”存款，“从一台ATM机到另一台ATM机”。
2021年，在澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）提醒维州警方注意墨尔本有数千笔ATM存款后，维州警方随后发现了一个高层洗钱集团。
据信，该团伙从回国学生那里购买了银行账户和身份，以便他们可以使用这些账户存款。随后，资金被转换为加密货币，然后再转换回现金，此时这些钱就是“干净的”了。
贝利斯指挥官说，“对人们来说，无论学生与否，关键信息是，任何参与洗钱的人都将面临严重的刑事后果。”
他呼吁各大学应敦促学生对轻松赚钱或为他人开设银行账户的提议保持谨慎。
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