【希望之声2023年10月30日】（希望之声记者唐仲宝综合报导） 澳大利亚联邦警察（AFP）日前破获一起澳洲最大华人洗钱案，逮捕7人，并查获价值5000万澳元的豪车和财产。消息传出震荡全澳。警方表示，这是一个 “在光天化日之下” 运作的洗钱集团。该集团涉嫌一直为犯罪份子清洗黑钱，主要与网路犯罪、毒品走私、加密货币和暴力犯罪等活动有关。
综合澳洲媒体报道，在经过长达14个月的调查后，澳大利亚联邦警察当地时间上周三（24日）对长江换汇公司（Changjiang Currency Exchange）在墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室进行了突袭，300多名警察参与了周三的行动，并查获了价值5000万澳元的豪车和财产。其中，在墨尔本逮捕了4男3女共7人，其中4人为中国公民，3人为澳大利亚公民。
澳大利亚警方指出，拥有光鲜亮丽店面的 “长江换汇”，表面上是合法运营的换汇机构，背地里，它们是一个有组织的华人洗钱犯罪集团。他们在澳大利亚大部分首府城市经营着 12 家长江外币兑换点，非法洗钱2.29亿澳币。
警方称，“长江换汇” 的大部分客户都是合法使用其服务兑换外币和向海外汇款的；它是通过制作虚假文件，虚假发票和银行对账单，规避掉了很多应该缴纳的税款，同时完成了洗钱业务。
“长江换汇” 还与犯罪分子合作，并掩盖犯罪所得，包括网上诈骗和走私所得，并将资金转移进出澳大利亚。该团伙还指导犯罪分子如何制作假文件来隐瞒资金来源，包括假发票和银行对账单等。他们向犯罪分子收取比普通客户更高的费用。
AFP助理局长斯蒂芬·达梅托（Stephen Dametto）在一份声明中表示，“长江换汇” 之所以能够掩盖其非法行为，是因为它看起来像一个合法的汇款机构。“这次调查之所以如此独特和复杂，是因为这个犯罪团伙是在众目睽睽之下运作的，在全国各地都有闪亮的店面，它并不像其他洗钱组织那样在暗处运作”。这是一个 “在光天化日之下” 运作的洗钱集团。
达梅托说，长江犯罪团伙是在受监管的国际汇款行业内运作。“与利用金融行业漏洞的传统洗钱组织不同，“长江换汇” 将自己扎根于金融服务业的结构之中，成为澳洲最大的独立汇款机构之一。
报道说，“长江换汇” 在澳洲的各大城市设有换汇公司，门店遍及整个澳洲。它们的换汇汇率很有竞争力，吸引正常的合法换汇业务。据联邦警察局估计，在过去的三年里，经长江换汇集团进出澳大利亚的资金超过100亿澳元，其中大部分是以该公司的合法客户的名义进行的。
然而，就是在这样一层正常业务的掩盖下，“长江换汇” 为犯罪团伙洗钱，来自毒品交易、烟草走私、网络诈骗的黑钱，通过换汇途径洗白。AFP称，“合法和非法资金的混合使该公司每天能够为澳大利亚和世界各地的客户转移高达1亿澳元的资金，而转移量掩盖了涉嫌洗钱的事实。”
据报道，此次仅仅被捕的这几个人之中，警方查抄的房产、豪车、存款、奢侈品等等，相加起来的总和，超过了5000万澳币！
按照澳洲警方的描述，被逮捕的几人过着非常奢靡的生活。他们戴着价值9.4万美元的劳力士钻石手表，家里收藏数不清的爱马仕和LV包包。在澳大利亚最奢华的餐厅吃饭，喝价值超过10万澳元的Penfold's Grange酒，开着价值40万澳元购买的梅赛德斯SUV，乘坐私人飞机旅行。20所豪宅中，其中一套价值更高超过1000万澳元。
达梅托说，这其中部分收入是来自于洗钱的高盈利。其实在这几人享受生活的时候，澳洲警方已经悄悄地调查了他们14个月！另外，警方还查获了他们花了 20 万元每本的价格购买假护照，以防一旦东窗事发，便可随时逃亡。
达梅托披露，此次调查的部分原因是AFP官员注意到在新冠肺炎（COVID-19，中共病毒） 封锁高峰期间，“长江换汇” 在悉尼开设新店并改装现有店面。“这只是一种直觉——感觉不太对劲。因为许多国际学生和游客已经回国，长江没有明显的理由扩张其商业规模。”
达梅托特别提到，该公司还面临澳大利亚反洗钱机构（Austrac）的处罚，该机构与联邦警察合作进行了调查。另外，被捕人员中，一名住在墨尔本东部郊区Balwyn的37 岁男子被警方指控两项 “共谋处理犯罪所得” 的罪名。如果罪名成立，他最高可能会面临终身监禁。
据《澳洲金融评论报》（The Australian Financial Review，AFR）报道，前澳洲移民部副部长加里·哈德格雷夫（Gary Hardgrave）于2022年加入 “长江换汇”，担任该公司的移民资金安全部负责人。对此，哈德格雷夫回应称，“我帮助宣传该公司的业务，并不参与日常运营”。目前尚未有证据显示哈德格雷夫存在不当行为。
该报道还称，澳洲四大银行以及Bendigo银行都卷入了此案，这些银行的部分职员在不知情的情况下，为该犯罪集团提供了犯罪便利。
目前 “长江换汇” 分布在全澳的12家店面均已关闭停业，多家店正在接受警方调查。
据长江换汇公司官网介绍，“澳大利亚长江换汇成立于2012年，换汇和国际汇款门店覆盖全 澳大利亚所有主要城市，包括墨尔本换汇、悉尼换汇、布里斯本换汇、阿德莱德换 汇、珀斯换汇等，提供优质的华人换汇服务。”
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