澳洲联邦警方破获特大洗钱案，涉案金额$10亿澳币，悉尼华人区民宅成窝点
澳洲联邦警方（Australian Federal Police）捣毁了一个规模达10亿澳元的洗钱和逃税集团窝点，称有1200家企业通过该窝点洗钱。
过去五天，联邦探员突袭了悉尼各地的民宅，缴获了50万澳元现金、手机和凝胶枪。
他们声称已经破解了一个系统的工作原理，该系统允许企业向犯罪组织发送电子资金转账或不存在服务的支票，以换取欺诈性发票。然后，该企业以现金的形式接收他们的资金，赚取佣金。
AFP代理侦探警司詹姆斯·罗伊（James Rowe）表示，这通常被称为虚假发票安排，是严重经济罪专责小组的重点调查范畴。
这些企业还利用该计划向ATO隐瞒了巨额资金，ATO目前正在调查。
联邦探员尚未对该计划提出任何指控，他们表示，该系统工作原理是，企业主给洗钱组织寄一张1万澳元的支票，该组织会在不做任何工作的情况下返回相同金额的发票，随后会返还现金，例如9800澳元，将佣金收入囊中。
大多数交易都被控制在1万澳元以下，以免引发有关部门的关注。
警方突击搜查了Liverpool、Beverley Hills、Kingsgrove、Cabramatta和Earlwood的民宅，缴获了凝胶喷射器和成堆的现金，以及正在进行法医分析的设备。AFP有信心逮捕这些人。
ATO副局长兼联合工作组负责人约翰·福特（John Ford）说：“我们的调查团队由技术高超的调查人员、法务会计师和技术专家组成，确保将一切应对金融犯罪负责的人绳之以法。我们建议那些涉及虚假发票的人自首并自愿披露。”
一名55岁的男子因另一项无关的罪行而被捕，并被控违反保释金，在Bankstown地方法院被正式拒绝保释。
他将于5月31日再次出庭。
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