澳警方捣毁又一洗钱实体 涉案金额超10亿澳元 累及企业1200余家
(图片来源：《澳华财经在线》)
ACB News《澳华财经在线》4月15日讯，近日，澳大利亚联邦警察局（AFP）捣毁了一个位于悉尼的协助逃税的洗钱实体。
据悉，该实体涉嫌使用虚假发票来帮助“来自各个行业”的1200多家企业逃避纳税义务并进行税务欺诈，其涉案金额超过10亿澳元。
澳大利亚联邦警察局称，其犯罪手法为，涉事企业通过电子支付或支票形式向该实体支付一定费用，以购买其虚构服务。其后，该实体向涉事企业提供虚假发票，并以现金形式返还扣除佣金后的资金。
而为避免引发相关执法部门的关注，多数单笔涉案交易额都被控制在1万澳元以下。
上周，澳大利亚联邦警察局对悉尼郊区Liverpool、Beverley Hills、Kingsgrove、Cabramatta和Earlwood的七处住宅房产和商业房产进行了搜查。
警方最终查获了50万澳元的现金、一把凝胶枪，以及一些财务文件和电子设备。
与此同时，澳大利亚税务局（ATO）也对新州和维州的五个地点进行了介入调查。
澳大利亚联邦警察局表示，金融犯罪和税务欺诈剥夺了澳大利亚人原本可以用来造福社区的金钱。澳大利亚联邦警察局与澳大利亚税务局密切合作，确保金融犯罪者受到处罚。
澳洲执法机构对于金融犯罪的打击力度正持续加大。去年10月，澳大利亚联邦警察局在全澳范围内实施了代号为“阿瓦鲁斯-夜狼”（Avarus-Nightwolf）特别行动，对“长河联盟”进行了突击搜查并逮捕了7名涉案人员。
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