史上最大规模，太子集团陈志被全球通缉，1069亿比特币被美国没收，一亿英镑房产被英国没收。

2025年10月17日 11:13

近日，美国与英国政府通过一场联合调查行动，宣布对盘踞在柬埔寨的特大电信诈骗集团实施沉重打击。

2025年10月14日，美国司法部、财政部与英国政府同步宣布，对柬埔寨太子集团及其创办人陈志采取刑事起诉与金融制裁措施，并对其关联加密资产发起民事没收诉讼。

本次打击创纪录罚没。

美国司法部没收太子集团12.7万枚比特币（价值150亿美元，差不多1069亿人民币）。创该部门史上最大资产罚没纪录；

英国冻结其在伦敦的19处房产，包括市值近1亿英镑的市中心办公楼。

“今天的行动是迄今为止针对全球人口贩运和网络金融诈骗祸害的最重大打击之一。”美国司法部长帕梅拉·邦迪和副司法部长托德·布兰奇表示。

在柬埔寨，没人不知道陈志。

陈志（英文名Vincent Chen），1987年生，来自中国福建省福州市连江县。放弃中国国籍后，现在拥有英国和柬埔寨双重国籍。以及柬埔寨“公爵”头衔，通过政商勾结在当地形成保护网。

21世纪初在中国接受国际贸易专业高等教育，2009-2011年前往柬埔寨发展，2014年取得柬埔寨国籍，2015年创立涵盖地产、金融等领域的太子集团（Prince Holding Group）。

曾任柬埔寨首相洪玛奈及其父洪森顾问（职级等同部长）并被封“公爵”，同时担任香港上市公司坤集团（00924.HK）控股股东。2024年获“柬埔寨年度企业家”称号。

2020年7月，太子集团控股创办人陈志（左）被时任柬埔寨首相洪森（右）授予奥克纳勋衔后，与洪森合影。

表面上陈志是精英大佬，实际上，是亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”。

根据纽约东区联邦检察院公布的起诉书指控，自2015年左右以来，被告陈志一直担任柬埔寨企业太子集团的创始人兼董事长。陈志通过太子集团建立起一个表面合法、实则暗中运作的庞大犯罪体系。

同时还扮演着杰出企业家和慈善家的角色。

检方表示，太子集团在30多个国家经营业务，在柬埔寨境内设有多处“强迫劳动诈骗营地”，关押和控制上百名被贩运至当地的人员。

检方在法庭文件里提到，团伙专门搞了“手机农场”，光两个窝点就囤了1250部手机，控制 7.6 万个社交媒体账号。

这些账号可不是用来刷短视频的，而是诈骗的 “工作账号”。

团伙成员先用社交平台软件联系受害者，花时间嘘寒问暖、培养感情，等受害者彻底信任了，就开始 “画大饼”。“把加密货币转到这个账户，保证能赚大钱！” 可等受害者真把钱转过去，账户立马被掏空，连本带利全没影，也就是常说的“杀猪盘”。

最主要的是，陈志集团旗下操盘的，不仅仅是简单的“杀猪盘”，更涉嫌残酷的人口贩运和强迫劳动。

二

据报道，陈志曾公开吹嘘，通过操纵“杀猪盘”骗局，每天可获利3000万美元。

该集团通过其他关联业务或空壳公司转移诈骗赃款，并用这些非法资金大肆购置豪宅、游艇、私人飞机等。同时，在陈志的指示下，太子集团同伙使用复杂的加密货币洗钱技术来掩盖诈骗来的资金的来源。随后，陈志及其同谋将部分资金用于豪华旅行和娱乐，并购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有艺术品等奢侈物品，其中包括通过纽约市一家拍卖行购买毕加索画作

而在电诈园区，工作人员日常需承受威胁、殴打、单独囚禁等虐待行为。有消息称，太子集团管理层甚至为监工设定了“不打死就行”的体罚标准。

司法部指控陈志在柬埔寨各地运营强迫劳动诈骗窝点。这些窝点中的个人被强行关押，参与了加密货币投资诈骗计划（又称“杀猪盘”骗局），从美国及全球受害者手中窃取了数十亿美元。同时，司法部还指控约127,271枚比特币（目前价值约150亿美元）构成被告欺诈和洗钱计划的收益和工具，对其予以没收并由美国政府保管。