第16人落网！华人团伙勾结银行职员骗贷，$6000万资产被冻结
2025年11月08日 12:20
据报道，自2024年1月开始，新州警方成立名为Myddleton的特别行动小组，专门负责调查一起大型诈骗案。
此前已有15名涉案人员遭起诉，包括该团伙的头目Bing“Michael”Li，新州犯罪委员会已冻结与该团伙有关、总价值约6000万澳元的资产。
警方指控，该犯罪团伙涉嫌利用窃取的个人信息，通过多家金融机构申请贷款；同时，该团伙还涉嫌“针对多家金融机构实施大规模个人、商业及住房贷款欺诈”。
近日，又一名银行职员因涉嫌参与诈骗及洗钱而被起诉。
经过进一步调查，昨日凌晨约6点，警方在Bonnyrigg逮捕了一名36岁的男子。
在搜查过程中，警方查获了价值约6万澳元的豪华珠宝和手表。
这名36岁男子被指控犯有19项罪行，包括9项欺诈罪、处理犯罪所得以及参与犯罪集团。
警方称，该男子利用其银行职员的职位，帮助该犯罪团伙申请了价值约1000万澳元的商业贷款。
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