情报 | 澳洲身家超$5000万富豪涉案！公司涉嫌为黑帮洗钱，警方截获巨额现金
根据新州警方的一份情报报告，一位身家远超5000万澳元的澳洲富豪名下企业，涉嫌为“Comanchero”飞车党洗钱。
该创始人起诉警方，要求追回一笔现金和自己的手机，他称这部手机每月能为公司带来50万澳元的收益，警方正是依据上述情报扣押了这些物品。
10月2日凌晨1点30分左右，警方在悉尼东部Double Bay附近一个路况复杂的路口截停了该创始人的车辆，当时车辆处于停滞状态。
警方在一个背包里发现了一捆用橡皮筋捆扎的50元面额纸币，共计8450澳元。一名警员表示，这一情况让人怀疑涉及毒品犯罪。
这名依法不能披露身份的创始人回应道：“我一年缴600万澳元的税。说我贩毒简直荒谬，太荒谬了。”当时坐在副驾驶的公司总经理称，这笔钱是零用现金，用于支付社交媒体拍摄演员的酬劳。
新州最高法院获悉，该企业是澳洲同品类中最大的品牌。该创始人曾登上知名报纸的“富豪榜”，并以远超1000万澳元的价格购置了房产。法庭同时得知，警方之所以有权搜查车辆，是因为该创始人在2020年被下达过枪支禁令。
禁令中写道：“你与非法飞车党存在关联。”其中还提及了一起毒品持有罪以及过往的一份限制令。现场一名警员还通过警方数据库，调取了一份关于该创始人公司的最新情报报告。
报告称：“X公司极有可能参与有组织犯罪网络的洗钱活动。”警方掌握的信息显示，该企业“被Comanchero飞车党用作掩护”。
这份情报报告还提到，9月有13名“相关涉案人员”到访该公司营业地址后，一名员工因伤入院，却声称是参加格斗俱乐部受伤所致，而该创始人拒绝配合警方调查。
拦车的警方扣留了他的手机，这部手机原本是他拿出来出示电子驾照用的。他说：“你们会收到我律师的联系，兄弟。”
他的律师要求警方不得提取手机内的数据，并向法庭申请紧急归还，称这部手机是公司的重要工具，用于处理交易的双重验证。
10月22日，法官Sarah McNaughton裁定，枪支搜查权并不允许警方扣押现场偶然发现的其他物品。法官认为，现有证据不足以合理认定存在严重犯罪行为。
McNaughton同时驳回了警方的一项主张，即类似情况下需要申请犯罪现场搜查令会“导致警务行动完全瘫痪”。法庭判令新州警方归还手机和现金，法官认可了这笔钱是用于支付拍摄费用的说法。
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