巧妙规避监管：中国留学生用这方法把钱搬到美国【阿波罗网报道】
阿波罗网李冬琪报道/《纽约时报》12月25日的报道以23岁的中国留学生为例，详细介绍了一种通过购买美国加密币挖矿公司，从而规避美中两国监管的方式，秘密将资金从中国转移到美国。
文章提到的中国留学生Jerry Yu（音译），就读于纽约大学，拥有价值超过600万美元的德州比特币挖矿公司BitRush的大部分股权。他以633万美元的价格购买了位于德州人口仅281人的钱宁镇（Channing）的BitRush公司，并通过使用加密币“泰达币（Tethe）”完成了交易，通过海外加密币交易中心“币安”（Binance）实现，避免了外界对资金来源的了解。
（示意图）
这种交易方式使得中国投资者能够规避美国银行系统和联邦监管机构的监督，同时绕过中国的外汇管制。随着中国政府在2021年禁止比特币挖矿，许多中国投资者涌入美国，投入数百万美元建立或经营比特币挖矿公司，通过在加密币交易所将挖矿产生的比特币兑现为美元。
BitRush公司因未支付款项而受到包商的指控，一系列诉讼中的文件揭示了这种资金转移方式。该公司拥有数十座建筑，容纳6000部专用电脑，日夜不停挖矿产生比特币。目前，比特币兑美元的汇率超过4万美元。
德州的加密币挖矿管理服务公司Crypton Mining Solutions在一起与Jerry Yu有关的诉讼中指控，BitRush的投资者“不仅是中国公民，还是具有高度政治和经济影响力的中国公民”。
尽管这些诉讼未能提供确切的证据支持这一关系，追踪到的相关资金流向截止于币安，而币安已经承认违反美国防治洗钱法，并同意支付43亿美元的罚款。
BitRush的律师Gavin Clarkson回应称，该公司遵守了所有联邦、州和地方法规，包括银行法规。对于Crypton的指控，他表示“毫无根据、也毫无价值”，并拒绝证实公司股东身份。
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