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华人女子送儿读私校，平时送外卖，背后身份竟….

2024年03月22日 9:53

42岁女子Jian Wen住在英国利兹一家中餐馆楼上的简易公寓里，2017年她将儿子送到英国并送入私立学校就读。

在外人看来，她就是一个普通得不能再普通的打工者，但随着本周伦敦法院判处她罪名成立，人们才惊觉原来她还有一个神秘的身份。

表示，Wen在2014年至2017年间帮助隐瞒被盗资金来源，她协助嫌犯Zhimin Qian一起在中国进行的投资欺诈案中充当了“前线人”（front person）。涉案金额高达50亿。

据透露，Qian用诈骗的钱购买了大量，最终将所得款项转移到国外，然后以虚假身份“Yadi Zhang”来到英国。

控方律师表示，2018年伦敦警方搜查了 Qian在伦敦租住的庄园，其中笔记本电脑和随身碟等设备存储了价值数亿美元的的加密钱包。当时 Qian在房内，但后来逃离了英国，目前仍然下落不明。

与 Qian关系紧密的 Wen此前就是一家餐馆的外卖员，自2017年开始，她与Qian一同搬进了伦敦北部一栋拥有六间卧室的豪宅。Wen协助Qian将转换为现金、珠宝、奢侈品和房产，以掩盖资金的真实来源。

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虽然对外她依旧是餐馆外卖员，但她随后却试图在伦敦购买两处价值分别为1500万美元和3000万美元的房产，因为无法提供足够的资金来源证明而交易失败。

也正是因为这件事，两人被相关部门盯上。

Wen于2021年被捕。

检察官在Wen的审判期间表示，警方在2021年获得这些比特币的访问权限时，这6.1万个比特币价值约14亿英镑。而现在这些比特币的价值超过30亿英镑。

现年42岁的Wen否认三项洗钱罪名，并提供证据称，她对Qian的犯罪行为毫不知情。

Wen声称，她相信Qian是一位通过珠宝生意和房产投资，Qian是她的老板，说他们涉足国际珠宝业务，在包括日本、泰国和中国在内的多个国家从事钻石和古董交易。

两人经常在欧洲肆意旅行，出售比特币并购买精美珠宝，包括在瑞士 Van Cleef& Arpels购买的价值约49,300英镑和69,900英镑的手表。

并于2019年在迪拜购买了房产。

检方表示，Wen最初声称这些是通过挖矿得到的，然后又称它是一份“爱的礼物”，制定了一份赠与契约，声明她收到了 Qian价值1500万英镑的3,000比特币。

目前，这些比特币被当局扣押，该案也被认为是同类案件中最大金额的一次扣押。

在南华克刑事法院审判后于周一（3月18日）裁定，Wen一项洗钱罪名成立。陪审团无法就另外两项罪名达成一致判决。

检察官马克‧贝恩斯（Max Baines）周三（20日）表示，英国王家检控署不会对Wen剩下的两项罪名进行重审。她将于下个月听取单项洗钱罪名的判刑。

将钱转成比特币带到国外，对于很多来说并不陌生。

此前纽约时报就曾报道，纽约大学(New York University)23岁“富二代”于杰瑞(Jerry Yu，音译)在德州小镇拥有一座鲜为人知、价值600万元的加密货币矿场，这家名为查宁加密货币矿场的购买并不是以美元完成，而是通过加密货币，交易过程不但匿名化，还绕道境外转帐，避免任何人得知金流来源。

这样的运作，有钱人可以避开美国银行系统，躲过联邦主管机关监都，同时跳过中国对于资金外流的各种管制措施。

于杰瑞虽然成功将钱转出，并在纽约和康州过上了富豪生活过，但这家矿场公司雇用包商因为收不到款项而提出一连串诉讼，各种数据曝光后，意外让于杰瑞跨国财富乾坤大挪移的手段让外界得知。

但不论是外卖华女，还是，这样的案子早已不是个案，只是此案金额之大，实在令人震惊。

来源：生活网