公安部严打澳门800亿「换钱党」 分析:北京要直接介入港澳「非法结汇」
记者﹕潘加晴(华盛顿)
中国公安部协同澳门警方打击为澳门赌客非法提供大额现金兑换外币的「换钱党」。
中国严打资金外流,继整治澳门博彩洗黑钱活动后,近月加强打击为澳门赌客非法提供大额现金兑换外币的「换钱党」。公安部周五(13日)表示,自5月以来,协同澳门警方破获100多个地下钱庄,涉案资金逾800亿元人民币(下同),并查获及移交142人。有分析指,澳门这次大开中门,配合大陆公安行动,显示北京将会直接介入香港和澳门的金融犯罪活动。
中国公安部刑事侦查局副局长陈士渠周五在记者会上通报打击整治「换钱党」的举措成效情况。他表示,自今年5月以来,公安部部署全国公安机关开展打击整治「换钱党」及衍生违法犯罪专项工作,在珠海设立前方指挥部。国家移民管理局指导珠海、深圳、广州等地边检机关,积极协同工作专班开展核查处置和人员移交工作。
陈士渠指出,协同澳门警方专案行动,迄今查获移交142人,各地共查获263个涉嫌非法经营、组织偷越国(边)境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪组织,捣破地下钱庄100馀个,涉案资金逾800亿元人民币。
他说,公安部组织相关省分展开5次集中抓捕行动,共拘捕了犯罪嫌疑人846名,破获了一批重大案件。
财经分析员利世民认为,以澳门这样一个小城市,涉及非法结汇款项达800亿,显示大陆换外币需求相当大。
利世民说: 「为何有这现象,其实最终因为大陆里不是那么容易换外币,另外黑市兑换率很吸引才会有这样的生意。」
公安部表示,在两地警方的共同努力下,特别是随著「非法汇兑」在澳门刑事化后,「换钱党」及衍生违法犯罪得到有效遏制。但打击整治工作面临的形势仍然比较复杂。一是「换钱党」人数多、分布广;二是衍生违法犯罪种类多、危害大;三是作案手法隐匿性强;四是与电信网路诈骗洗钱行为交织趋势愈发明显。
利世民担心,香港同样有大陆人来港「非法结汇」,公安下一步会否直接去香港执法,值得香港方面关注。
据报道,为遏止非法汇兑,澳门「打击不法赌博犯罪法」10月29日起已生效,将「未依法获批准而经营货币汇兑业务以供赌博之用」的行为明确为犯罪行为,违法者处最高5年有期徒刑。
编辑﹕温晓平 网编﹕李家明
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