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美国出手打击柬埔寨诈骗园区 扣押约150亿美元比特币

2025年10月15日 22:15

太子集团董事长被指控经营强迫劳动诈骗场所，这些场所参与欺诈计划

司法部针对目前扣押的约150亿提起有史以来最大规模的没收诉讼

今天，在布鲁克林联邦法院，针对英国和柬埔寨双重国籍的陈志（又名Vincent），37岁，太子控股集团（太子集团）的创始人和董事长——一个总部位于柬埔寨的跨国商业集团——提起公诉，指控其犯有电汇欺诈阴谋和阴谋罪，因为他指导太子集团在柬埔寨运营强迫劳动诈骗场所。这些场所中被非法拘禁的个人参与了加密投资欺诈计划，即所谓的“”诈骗，这些诈骗从和世界各地的受害者那里窃取了数十亿美元。该被告目前在逃。

纽约东区美国检察官办公室和司法部国家安全司今天还针对约127,271枚提起民事没收诉讼，这些比特币目前价值约150亿美元，是被告欺诈和计划的收益和工具，此前这些资金存储在被告持有的未托管钱包的私钥中。这些资金（被告加密货币）目前由美国政府保管。该诉讼是司法部历史上最大规模的没收行动。

“今天的行动代表了对全球人口贩运和网络赋能金融欺诈这一祸害的有史以来最重大打击之一，”总检察长帕梅拉·邦迪（Pamela Bondi）表示。“通过瓦解一个建立在强迫劳动和欺骗基础上的犯罪帝国，我们向全世界发出明确信息：美国将动用一切可用工具来保护受害者、追回被盗资产，并将那些为牟利而剥削弱势群体的罪犯绳之以法。我们感谢帕特尔局长和的男女同仁的辛勤工作。”

“今天，联邦调查局及其合作伙伴执行了历史上最大规模的金融欺诈打击行动之一，”联邦调查局局长卡什·帕特尔（Kash Patel）表示。“这个人据称运营着一个跨多个大洲的庞大犯罪网络，涉及强迫劳动、洗钱、投资计划和被盗资产——在此过程中针对数百万无辜受害者。正义必将伸张，我为联邦调查局的男女同仁忠实执行任务感到自豪。”

“据称，被告是太子集团旗下一个庞大的网络欺诈帝国的主谋，这个犯罪企业建立在人类苦难之上。被贩运的工人被关押在监狱般的场所中，被迫在工业规模上执行在线诈骗，针对全球数千人，包括美国许多人，”国家安全助理总检察长约翰·A·艾森伯格（John A. Eisenberg）表示。“这份起诉书和历史上最大规模的没收行动，反映了我们致力于动用一切可用工具，确保此类犯罪不得逍遥法外。”

“据称，被告指导了历史上最大规模的投资欺诈行动之一，推动了一个已达到流行病程度的非法产业，”纽约东区美国检察官小约瑟夫·诺塞拉（Joseph Nocella Jr.）表示。“太子集团的投资诈骗已造成全球数十亿美元损失和无数受害者痛苦，包括纽约的受害者，这些都是以被贩运和被迫劳动的个人的背脊为代价。这份历史性起诉书和没收诉讼向全球诈骗犯发出强烈信息：无论你身在何处、无论你是谁、无论你的阴险手段如何，我们都会追捕你，我们将永不止步地为受害者而战。”

根据起诉书和没收诉讼的指控，自大约2015年以来，被告一直是太子集团的创始人和董事长，该集团是一家柬埔寨企业集团，在30多个国家运营数十家商业实体。太子集团表面上专注于房地产开发、金融服务和消费服务。然而，在秘密中，被告及其高层管理人员将太子集团发展成为亚洲最大的跨国有组织犯罪集团之一。在被告的指导下，太子集团通过在柬埔寨运营诈骗场所，从事欺诈性加密货币投资计划中获利巨大。

为了实施这些计划，恶意行为者通过消息或社交媒体应用程序联系不知情的受害者，并说服他们将加密货币转移到指定账户，基于虚假承诺称这些资金将被投资并产生利润。实际上，这些资金被从受害者那里窃取，并为犯罪者洗白。诈骗犯往往与受害者建立长期关系，赢得他们的信任，然后窃取他们的资金。

太子集团的计划针对全球受害者，包括美国受害者，并得到太子集团本地网络的协助。其中一个网络在纽约布鲁克林运营，代表太子集团促成从纽约和全国250多名受害者那里欺诈转移和洗钱数百万美元。

太子集团通过贩运数百名工人并强迫他们在柬埔寨的场所工作来执行这些计划，这些工人被迫执行诈骗，往往在暴力威胁下。这些场所设有巨大的宿舍，四周环绕高墙和铁丝网，并作为暴力强迫劳动营运作。被告直接参与管理这些诈骗场所，并维护与每个场所相关的记录，包括跟踪利润的账簿以及哪些欺诈计划在哪些房间运行。被告还维护描述和描绘场所“电话农场”的文件：这些是使用数千部电话和数百万移动电话号码来促进各种欺诈计划的自动化呼叫中心。被告直接参与对强迫劳动营内个人的暴力行为，并持有太子集团暴力方法的图像，包括描绘殴打和其他酷刑方法的照片。被告直接与下属沟通关于殴打“惹麻烦”个人的事，在一个案例中指定受害者不应“被打死”。

为了推进这些计划，被告和太子集团高层管理人员的紧密网络利用他们在多个外国国家的政治影响力来保护他们的犯罪企业，并向公职人员行贿以避免执法机构的干扰。他们随后通过专业洗钱行动以及太子集团自己的表面合法商业企业网络，包括其在线赌博和加密货币挖矿业务，来洗白欺诈计划的收益。

在被告的指导下，太子集团关联人使用复杂的加密货币洗钱技术来掩盖欺诈太子集团利润的来源，包括“喷洒”和“漏斗”技术，其中大量加密货币被反复分散到数十个虚拟货币地址，然后重新整合到更少的地址以掩盖资金来源。其中一些犯罪收益最终存放在加密货币交易所的钱包中，或兑换成传统货币并存放在传统银行账户中。其他犯罪收益包括被告加密货币，这些加密货币存储在被告亲自持有的未托管加密货币钱包中。被告维护了记录被告加密货币部分洗钱过程的图表。被告向他人吹嘘太子集团的挖矿业务“利润可观，因为没有成本”——也就是说，与合法企业不同，加密货币挖矿业务的运营资本是由太子集团众多受害者那里窃取的钱构成的。

被告及其共谋者随后使用部分犯罪收益进行奢侈旅行和娱乐，并购买奢侈品，如手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有艺术品，包括通过纽约市拍卖行购买的一幅毕加索画作。

如果被定罪，被告将面临最高40年监禁。

与司法部今天的行动平行，财政部今天将太子集团指定为跨国有组织犯罪组织，并宣布对被告及多个关联个人和实体实施制裁，因其在非法活动中的角色。英国外交、联邦和发展办公室也宣布实施制裁。

联邦调查局纽约联合亚洲犯罪企业特别小组正在调查此案，并得到联邦调查局虚拟资产小组的协助。

如果您有关于陈志或太子集团的信息，请通过电子邮件联系联邦调查局：[email protected]。根据联邦调查局互联网犯罪投诉中心的2024年互联网犯罪报告，仅2024年，加密货币投资欺诈就造成超过58亿美元的报告损失。您可以在此处了解更多关于加密货币投资欺诈的信息。公众成员如果认为自己是加密货币投资欺诈或其他网络赋能犯罪的受害者，应联系联邦调查局互联网犯罪投诉中心：www.ic3.gov

纽约东区助理美国检察官亚历山大·F·明德林（Alexander F. Mindlin）、安德鲁·D·赖希（Andrew D. Reich）、本杰明·温特劳布（Benjamin Weintraub）和丽贝卡·M·舒曼（Rebecca M. Schuman）与国家安全司国家安全网络科副科长克里斯托弗·B·布朗（Christopher B. Brown）合作起诉此案，纽约东区资产追回科助理美国检察官塔尼莎·佩恩（Tanisha Payne）负责没收事宜。

司法部国际事务办公室在调查期间提供了宝贵协助。政府还感谢英国国家犯罪局、曼岛主动国际洗钱调查小组以及英国外交、联邦和发展办公室，后者今天也对与太子集团相关的实体宣布了制裁。

起诉书仅为指控。所有被告在法庭上被证明有罪之前均被推定无罪。

更新日期：2025年10月14日