北京 DRwikipedia 【2024年3月3日讯】泰达币（Tether）和其他代币可让与中国有联系的犯罪组织掩盖他们的踪迹。 华尔街日报3月2日报道，中国犯罪集团正在利用加密货币洗钱数十亿美元，其中包括帮助向美国供应毒品或通过诈骗在美国 […]
据《每日电讯报》报道，新州独立赌场委员会（NICC）宣布对星亿（the Star）是否适合继续运营悉尼赌场的问题进行第二次调查。 星亿集团旗下有多家赌场，公司市值超过26亿澳元。 此前的一次独立调查发现，这家赌博巨头将超过9亿澳元的资金包装 […]
日期：2024年02月19日 | 分类：
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在世界上各个国家与整个国际环境上反·洗·钱声浪一声高过一声的今天，一个人无论多么神通广大，想把几百万美元从中国带到国外而不被任何官方及个人察觉到，都是一件难比登天的事情。 不过，做到了这个“壮举”的人竟然是一位23岁的中国留学生。 这真是“ […]
在世界上各个国家与整个国际环境上反·洗·钱声浪一声高过一声的今天，一个人无论多么神通广大，想把几百万美元从中国带到国外而不被任何官方及个人察觉到，都是一件难比登天的事情。 不过，做到了这个“壮举”的人竟然是一位23岁的中国留学生。 这真是“ […]
日期：2024年01月01日 | 分类：
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赵长鹏(CZ)11月21日违反美国反洗钱法，币安将得向美方支付约43亿美元(约132亿美元)罚款，赵长鹏被捕后，外界戏称现在压力来到了 HTX(火必)孙宇晨(Justin Sun)这边。 虚拟货币波场创始人孙宇晨数天前也被美国证监会（SEC […]
据澳媒最新报道称，此前一直深陷舆论风波的珀斯铸币厂与澳大利亚金融体系监管机构签署了一份可强制执行的承诺，以解决“不遵守”反洗钱法而规避罚款的问题。 运营铸币厂的州际所有公司-黄金公司(Gold Corporation)于2021年1月受到澳 […]
日期：2023年11月24日 | 分类：
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ACB News《澳华财经在线》8月25日讯 皇冠赌场（Crown Resorts，ASX:CWN）日前宣布，受市场疲软状况影响，其于去年在悉尼皇冠酒店所开设VIP赌场的贵宾楼层之一“红木”厅（Mahogany）将暂时关闭，并计划裁撤95名 […]
日期：2023年08月25日 | 分类：
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皇冠和澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC) 同意前者为过去在墨尔本和珀斯赌场违反反洗钱法缴纳4.5亿澳元罚款。 在与政府金融情报机构达成这项协议时，皇冠承认他们的运作违反了《反洗钱和反恐怖主义融资法》。 作为和解的一部分，皇冠承认没 […]
日期：2023年05月31日 | 分类：
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据澳媒报道称，在对珀斯铸币厂的多起丑闻保持沉默两周后，企业巨头萨姆·沃尔什终于直面媒体，回应此次事件，他承认铸币厂声誉受损，正在做出积极的改变，但还有一段很长的路要走。 据悉，珀斯铸币厂目前正在接受金融犯罪监管机构AUSTRAC的调查，怀疑 […]
日期：2023年03月22日 | 分类：
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近日，澳媒的一项深度调查揭开了珀斯铸币厂（以下简称“铸币厂”）的丑闻：该铸币厂向上海黄金交易所（SGE）长期提供纯度不合格的黄金，还试图隐瞒事实。 铸币厂的一位知情人士表示，这是他所知的该行业内“最顶级”的丑闻。此人要求匿名，因为如果身份泄 […]
日期：2023年03月07日 | 分类：
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澳洲企业监督机构已经对11名现任和前任星亿赌场（Star Entertainment）的高管和董事提起了民事诉讼，指控他们违反了《公司法》中有关监督该赌场反洗钱协议的规定。 ASIC正在联邦法院起诉星亿赌场董事会的多名成员，指控他们在201 […]
日期：2022年12月13日 | 分类：
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调查秘密离岸世界的非营利组织 Global Witness表示，寡头们的离岸账户中至少隐藏着12万亿美元。这个数字是什么概念，美国在2020年疫情大流行以来推出的三轮经济刺激法案总额不过才5.5万亿美元，这些寡头们的资产够美国再向企业和民众 […]
日期：2022年03月02日 | 分类：
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澳洲铁矿石大亨安德鲁-福雷斯特（Andrew Forrest）周四宣布，他将在澳大利亚一家法院对Meta Platform旗下社交媒体平台Facebook提起刑事诉讼，指控该平台违反了反洗钱法，被用来欺骗澳大利亚人。 福雷斯特是澳大利亚首富 […]
日期：2022年02月03日 | 分类：
澳洲最新新闻,
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根据执法机构在联邦调查中提供的证据显示，一些有组织的犯罪集团可能正在利用房产拍卖会为其非法所得进行洗钱活动。 （来源:SMH） 金融犯罪监管机构Austrac、联邦警察澳洲澳洲犯罪委员会代表在参议院就《反洗钱法》举行的听证会上表示，犯罪分子 […]
日期：2021年11月11日 | 分类：
澳洲房价走势,
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来源：澳财网 在受到新冠疫情影响的第一个财政年度——2019-2020财年，澳大利亚排名前100强的上市公司首席执行官（CEO）薪酬降至十年未见水平。不过，他们中近 70% 的人获得的奖金，可能是你全年收入的12 倍以上。 澳大利亚养老金投 […]
日期：2021年07月17日 | 分类：
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来源：澳财 在受到新冠疫情影响的第一个财政年度——2019-2020财年，澳大利亚排名前100强的上市公司首席执行官（CEO）薪酬降至十年未见水平。不过，他们中近70%的人获得的奖金，可能是你全年收入12倍以上。 澳大利亚养老金投资者委员会 […]
日期：2021年07月16日 | 分类：
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来源：1688 澳 洲 新 闻 网 皇冠赌场（Crown Resorts）的改革努力可能不足以阻止它被宣布不适合经营其墨尔本赌场的结果。 皇冠赌场改革其反洗钱流程的第一步引发了人们对该公司目前是否适合经营其墨尔本赌场的质疑。 协助该委员会的 […]
日期：2021年05月24日 | 分类：
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来源：1688 澳 洲 新 闻 网 据《悉尼晨锋报》报道，悉尼南部两名男子被控数十项罪名。他们被指转移至少230万澳元至海外，9名澳洲受害人被骗。 今年年初，新州警方展开了诈骗案调查，很快就发现这是一个大范围的国际洗钱行动。本周二，警方逮捕 […]
日期：2020年11月18日 | 分类：
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澳洲第二大银行西太平洋银行（Westpac）因违反洗钱和反恐法，遭澳洲史上最大民事罚款。（美联社） 【希望之声2020年9月24日】（希望之声记者高健雯综合报导）澳洲第二大银行西太平洋银行（Westpac Bank）因违反洗钱法和反恐法23 […]
日期：2020年09月24日 | 分类：
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澳洲西太平洋银行（Westpac）和监管机关今天共同宣布，西太平洋银行因违反洗钱法2300万次，已同意支付创纪录的13亿澳元（约新台币270亿元）罚款。 图:翻摄自westpac.com.au 澳洲西太平洋银行（Westpac）和监管机关今 […]
日期：2020年09月24日 | 分类：
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来源： Australia News 但是如今，西太银行与这一系列丑闻有关的麻烦进一步扩大。金融犯罪监管机构将对其提出多项指控，索赔额度高达创纪录的15亿。 在收到索赔要求后，银行采用了AUSTRAC所建议的类型学管理，用以满足对现有客户的 […]
日期：2020年06月12日 | 分类：
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来源：1688 澳 洲 新 闻 网 退休金部长休姆（Jane Hume）说，在审慎监管机构点名批评持有700亿澳元资产的MySuper产品表现不佳之后，那些经营不善的退休基金已经“无处可藏”。 澳大利亚审慎监管局（APRA）发布的最新分析列 […]
日期：2019年12月12日 | 分类：
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