北京 DRwikipedia 【2024年3月3日訊】泰達幣（Tether）和其他代幣可讓與中國有聯繫的犯罪組織掩蓋他們的蹤跡。 華爾街日報3月2日報道，中國犯罪集團正在利用加密貨幣洗錢數十億美元，其中包括幫助向美國供應毒品或通過詐騙在美國 […]

據《每日電訊報》報道，新州獨立賭場委員會（NICC）宣布對星億（the Star）是否適合繼續運營悉尼賭場的問題進行第二次調查。 星億集團旗下有多家賭場，公司市值超過26億澳元。 此前的一次獨立調查發現，這家賭博巨頭將超過9億澳元的資金包裝 […]

在世界上各個國家與整個國際環境上反·洗·錢聲浪一聲高過一聲的今天，一個人無論多麼神通廣大，想把幾百萬美元從中國帶到國外而不被任何官方及個人察覺到，都是一件難比登天的事情。 不過，做到了這個「壯舉」的人竟然是一位23歲的中國留學生。 這真是「 […]

在世界上各個國家與整個國際環境上反·洗·錢聲浪一聲高過一聲的今天，一個人無論多麼神通廣大，想把幾百萬美元從中國帶到國外而不被任何官方及個人察覺到，都是一件難比登天的事情。 不過，做到了這個「壯舉」的人竟然是一位23歲的中國留學生。 這真是「 […]

趙長鵬(CZ)11月21日違反美國反洗錢法，幣安將得向美方支付約43億美元(約132億美元)罰款，趙長鵬被捕后，外界戲稱現在壓力來到了 HTX(火必)孫宇晨(Justin Sun)這邊。 虛擬貨幣波場創始人孫宇晨數天前也被美國證監會（SEC […]

據澳媒最新報道稱，此前一直深陷輿論風波的珀斯鑄幣廠與澳大利亞金融體系監管機構簽署了一份可強制執行的承諾，以解決「不遵守」反洗錢法而規避罰款的問題。 運營鑄幣廠的州際所有公司-黃金公司(Gold Corporation)於2021年1月受到澳 […]

ACB News《澳華財經在線》8月25日訊 皇冠賭場（Crown Resorts，ASX:CWN）日前宣布，受市場疲軟狀況影響，其于去年在悉尼皇冠酒店所開設VIP賭場的貴賓樓層之一「紅木」廳（Mahogany）將暫時關閉，並計劃裁撤95名 […]

皇冠和澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC) 同意前者為過去在墨爾本和珀斯賭場違反反洗錢法繳納4.5億澳元罰款。 在與政府金融情報機構達成這項協議時，皇冠承認他們的運作違反了《反洗錢和反恐怖主義融資法》。 作為和解的一部分，皇冠承認沒 […]

據澳媒報道稱，在對珀斯鑄幣廠的多起醜聞保持沉默兩周后，企業巨頭薩姆·沃爾什終於直面媒體，回應此次事件，他承認鑄幣廠聲譽受損，正在做出積極的改變，但還有一段很長的路要走。 據悉，珀斯鑄幣廠目前正在接受金融犯罪監管機構AUSTRAC的調查，懷疑 […]

近日，澳媒的一項深度調查揭開了珀斯鑄幣廠（以下簡稱「鑄幣廠」）的醜聞：該鑄幣廠向上海黃金交易所（SGE）長期提供純度不合格的黃金，還試圖隱瞞事實。 鑄幣廠的一位知情人士表示，這是他所知的該行業內「最頂級」的醜聞。此人要求匿名，因為如果身份泄 […]

澳洲企業監督機構已經對11名現任和前任星億賭場（Star Entertainment）的高管和董事提起了民事訴訟，指控他們違反了《公司法》中有關監督該賭場反洗錢協議的規定。 ASIC正在聯邦法院起訴星億賭場董事會的多名成員，指控他們在201 […]

調查秘密離岸世界的非營利組織 Global Witness表示，寡頭們的離岸賬戶中至少隱藏著12萬億美元。這個數字是什麼概念，美國在2020年疫情大流行以來推出的三輪經濟刺激法案總額不過才5.5萬億美元，這些寡頭們的資產夠美國再向企業和民眾 […]

澳洲鐵礦石大亨安德魯-福雷斯特（Andrew Forrest）周四宣布，他將在澳大利亞一家法院對Meta Platform旗下社交媒體平台Facebook提起刑事訴訟，指控該平台違反了反洗錢法，被用來欺騙澳大利亞人。 福雷斯特是澳大利亞首富 […]

根據執法機構在聯邦調查中提供的證據顯示，一些有組織的犯罪集團可能正在利用房產拍賣會為其非法所得進行洗錢活動。 （來源:SMH） 金融犯罪監管機構Austrac、聯邦警察澳洲澳洲犯罪委員會代表在參議院就《反洗錢法》舉行的聽證會上表示，犯罪分子 […]

來源：澳財網 在受到新冠疫情影響的第一個財政年度——2019-2020財年，澳大利亞排名前100強的上市公司首席執行官（CEO）薪酬降至十年未見水平。不過，他們中近 70% 的人獲得的獎金，可能是你全年收入的12 倍以上。 澳大利亞養老金投 […]

來源：澳財 在受到新冠疫情影響的第一個財政年度——2019-2020財年，澳大利亞排名前100強的上市公司首席執行官（CEO）薪酬降至十年未見水平。不過，他們中近70%的人獲得的獎金，可能是你全年收入12倍以上。 澳大利亞養老金投資者委員會 […]

來源：1688 澳 洲 新 聞 網 皇冠賭場（Crown Resorts）的改革努力可能不足以阻止它被宣布不適合經營其墨爾本賭場的結果。 皇冠賭場改革其反洗錢流程的第一步引發了人們對該公司目前是否適合經營其墨爾本賭場的質疑。 協助該委員會的 […]

來源：1688 澳 洲 新 聞 網 據《悉尼晨鋒報》報道，悉尼南部兩名男子被控數十項罪名。他們被指轉移至少230萬澳元至海外，9名澳洲受害人被騙。 今年年初，新州警方展開了詐騙案調查，很快就發現這是一個大範圍的國際洗錢行動。本周二，警方逮捕 […]

澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac）因違反洗錢和反恐法，遭澳洲史上最大民事罰款。（美聯社） 【希望之聲2020年9月24日】（希望之聲記者高健雯綜合報導）澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac Bank）因違反洗錢法和反恐法23 […]

澳洲西太平洋銀行（Westpac）和監管機關今天共同宣布，西太平洋銀行因違反洗錢法2300萬次，已同意支付創紀錄的13億澳元（約新台幣270億元）罰款。 圖:翻攝自westpac.com.au 澳洲西太平洋銀行（Westpac）和監管機關今 […]

來源： Australia News 但是如今，西太銀行與這一系列醜聞有關的麻煩進一步擴大。金融犯罪監管機構將對其提出多項指控，索賠額度高達創紀錄的15億。 在收到索賠要求后，銀行採用了AUSTRAC所建議的類型學管理，用以滿足對現有客戶的 […]

來源：1688 澳 洲 新 聞 網 退休金部長休姆（Jane Hume）說，在審慎監管機構點名批評持有700億澳元資產的MySuper產品表現不佳之後，那些經營不善的退休基金已經「無處可藏」。 澳大利亞審慎監管局（APRA）發布的最新分析列 […]