金沙集團停止為客戶跨國轉賬
來源: 華爾街日報 責任編輯：華樂
知情人士說，由於來自美國和國際監管機構的嚴密審視，賭場運營商拉斯韋加斯金沙集團股份有限公司(LasVegasSandsCorp.)已經停止為大賭客進行跨國轉賬交易，同時正在整改公司的合規程序。
周三在洛杉磯，利文在一個會議上接受採訪時說，世界在不斷變化。政府中有更多人擔心合規程序。現在有更多跨國資金的流動，更多關於這些資金來自哪裡和將去往何處的審視。
知情人士說，與此同時，金沙集團目前仍然是美國當局反洗錢調查的對象。美國財政部官員說，此外，美國反洗錢監管機構正在對博彩業進行調查，並考慮制定更嚴格的規定。
博彩中介人佔據了金沙集團澳門賭場70%的賭博業務收入，他們是尋找大賭客，並向他們放貸和收債的中間人。這些前FBI特工已經被分配到金沙集團在拉斯韋加斯、澳門和新加坡的資產。
一名知情人士說，這家賭場運營商還將不再允許賭客通過化名賬戶進行轉賬。
另一名知情人士說，這家賭場運營商還正在重新對員工進行培訓，培訓的內容包括美國的反賄賂法，以及如何避免與美國制裁名單上的人員和實體做生意。在美國的制裁名單上榜上有名的是恐怖分子、毒販，以及其它被視作威脅的人員或機構。美國的公司被禁止與其做生意。
知情人士說，金沙一直在與美國有關部門協商，以解決該公司受到的反洗錢調查。美國有關部門的調查是為了弄清楚這家賭場是否瞞報了拉斯韋加斯的賭場內兩個大賭客之間的可疑交易。
知情者說，金沙集團最近聘請了三名前美國聯邦調查局(FBI)特工，以加強反洗錢行動的力度，增強公司對VIP客戶和博彩中介人進行的背景調查。
兩名知情人士說，對合規程序進行整改可能會幫助金沙解決上述調查，以及美國對金沙是否在中國行賄的調查。公司否認在這兩件事上存在違規操作。
拉斯韋加斯金沙集團的首席執行長利文(MikeLeven)說，我們當前所採取的措施不是因為政府下達了具體的要求，而是因為公司正在重組合規部門，以應對監管機構日益加劇的擔憂。
利文證實了公司雇傭三名合規高管一事，但是他說，他不知道合規整改方面的具體細節。
金沙集團由億萬富翁艾德森(SheldonAdelson)控股。金沙集團的一名發言人說，我們已經並將繼續建立和加強最完善的合規程序，因為我們是行業領導者，也是優秀的企業公民。