曝華商用皇冠賭場洗錢8.5億 色諾芬推動嚴打
據《澳洲金融評論報》周一報道，色諾芬參議員正在推動對賭博場所的洗錢行為進行嚴打，據報道，一名澳洲華商涉嫌通過墨爾本的皇冠賭場（Crown Casino）洗錢8.5億元。
色諾芬參議員對《澳洲金融評論報》表示，雖然這起案件涉及一大筆錢，但還有很多其他的洗錢案件因為涉案金額較小而逃過了監管機構的目光。
他強調了反洗錢改革的重要性，包括把老虎機大額交易——而不只是獎金——的報告門坎從目前的1萬元降至1千元。
「今天，全澳各地都有通過老虎機洗錢的行為。如果你剛剛進行了一場冰毒交易，你就可能通過老虎機洗錢，因為報告的要求是如此寬鬆。」他說。
來源: 澳洲日報
「天文數字」賭資
根據澳洲聯邦警局（Australian Federal Police，AFP），澳籍華人金戴百順（音譯，Dai Bai Shun Jin）在2005年到2013年間，在墨爾本的皇冠賭場的現金出入總額高達8.5億元。
「賭場和老虎機被當成了一種高速清洗和甩乾的服務。」
聯邦警局懷疑這麼大的進出可能是在皇冠賭場洗錢，因為每一次買入籌碼和兌換現金，資金都會與其他來源的錢進行交換，從而達到洗錢的目的。
換句話說，每一次用來購買籌碼的是髒錢，但把籌碼兌換回現金的時候，拿到的就是有合法來源的乾淨的錢了。
多本護照
「金的賭資看起來是天文數字，」警方在提交給維多利亞州最高法院的檔案中說。
在涉嫌洗錢的活動細節被曝光之後，金的妻子，馬紅潔（音譯，Hongjie Ma）對抗美國稅務局的上訴失敗，美國稅務局想要阻止馬紅潔出售一套價值170萬美元的加州投資房，因為他們懷疑這棟房子是用犯罪所得購買的。
皇冠與警方合作
警方稱，金在皇冠賭場的大額開銷，與他公開的收入情況不符。金宣稱自己在中國的基本年薪為30萬美元，外加每半年有20萬美元的現金獎金，每年還能獲得價值10萬美元的股份。
但是，他沒有向法庭提交任何證據，來證明自己的收入，也從來沒有在澳洲報過稅。
上周日，皇冠的發言人拒絕評論個人活動，因為法律過程還在進行當中。不過她表示，皇冠有一個獲得當局批准的反洗錢項目，會向反洗錢機構AUSTRAC彙報每一項大額現金交易，國際資金轉移及可疑情況。
發言人稱，皇冠在與執法機構合作方面擁有良好聲譽，並與澳洲的各州及聯邦執法部門密切合作，幫助他們搜集情報和展開行動，當中包括在庭審中作證。
金承認過去半年來在賭場有數億資金進出，例如他在皇冠賭場贏了1700萬元，然後在拉斯韋加斯的威尼斯人賭場（Venetian Casino）輸了600萬美元。此外，金還曾向皇冠轉賬630萬元，用於賭博，然後又向太太借了80萬賭錢。
金擁有多本身份證件，當中包括六本澳洲護照。
AFP懷疑金用其他人提供的資金來進行賭博，並用多本護照來掩蓋資金的真正控制者。