澳洲緣何成為洗錢天堂？ 房地產洗白數十億髒錢
來源：1688澳洲新聞網
澳盛銀行（ANZ）指出，政治意願不足，導致歷屆澳洲政府均不斷將反洗錢法擴展至律師、地產中介和會計師。澳洲火爆的房地產市場是一個極具吸引力的避難所，估計有數十億髒錢正在通過住宅物業洗白。
目前，澳洲的反洗錢法律並不涉及房地產中介、律師和會計師，儘管這部法律在2006年頒布時，政府曾承諾會擴大適用範圍。
澳盛銀行的金融犯罪部門負責人博伊德（Guy Boyd）譴責歷屆政府未能兌現這一承諾。
如果犯罪分子把來自非法資產或違法活動的錢轉入合法資產（如信託基金），或通過購買房產「洗白」這些資金，就會發生洗錢犯罪。
聯邦司法部長基南為澳洲的反洗錢制度辯護。周三，他在悉尼的新聞發布會上說：「澳洲擁有強有力的反洗錢支付，包括在房地產領域，我們正在考慮如何改善這些制度。」
澳房市成洗錢熱點
澳洲的反洗錢法只涵蓋銀行和貨幣兌換商等組織。基南說，關於擴大法律適用範圍的行業諮詢工作仍在繼續。
金融行動特別工作組（Financial Action Task Force）和透明國際（Transparency International）等國際機構都抨擊澳洲缺乏行動，沒能強制律師、房地產中介和會計師報告可疑交易。
博伊德說，缺乏監管使澳洲成為洗錢者眼中極具吸引力的目標。「我認為澳洲房地產顯然是資本一個有吸引力的目的地，無論是合法資本還是非法資本。」他說。
澳洲金融犯罪監管機構Austrac兩年前的報告指出，通過房地產清洗非法資金是「澳洲既存的洗錢方式」。據悉，在2015-16年間，中國投資者向澳房市投入了大約10億元的可疑資金。
來自巴布亞紐幾內亞，馬來西亞和中國等國的洗錢者，已經把澳洲房市當成了目標。
墨爾本內城區的學生宿舍Dudley House就被馬來西亞官員以超過市值的價格買下。
房產業、法律界對擴大法律感到擔憂
然而，澳洲法律協會（Law Council of Australia）反對擴大反洗錢法。執行委員德凱洛伊（Konrad de Kerloy）表示，律師已受到嚴格監管，執行新法律的負擔將落在鄉村和鄉鎮地區的專業人士身上。
澳洲房地產研究所（Real Estate Institute of Australia）也關心新法的成本。所長甘寧（Malcolm Gunning）說，該機構雖然支持修訂反洗錢法，但需要對房產中介進行培訓，才能讓他們跟上時代。「房地產經紀人畢竟不是律師，沒有那麼懂法，所以如果要我們像會計師和顧問那樣防範洗錢，我們就需要更好的培訓。」
紐西蘭的反洗錢法勝過澳洲
雖然紐西蘭在巴拿馬文件中被大量曝光，但該國的反洗錢法現在已經超越了澳洲，並且要求交易「守門員」報告可疑的交易。紐西蘭律師和反洗錢專家休斯（Gary Hughes）表示，法律行業已經接受了新的反洗錢法。
澳盛銀行的博伊德先生說，澳洲可以向紐西蘭學習。「在紐西蘭，公司註冊文件是可以免費訪問的，而且提供的信息質量也很好——相比之下，在澳洲你要付錢才能看到，而且信息質量也很成問題。」
不過，來自Thomson Reuters的林奇警告，反洗錢法擴大以後，大宗房地產交易可能減少，從而傷害房價。但他表示：「如果未能通過房產中介、律師和會計以及其他群體監管那些應該被監管、但卻沒有受到監管的交易，就會扭曲整個市場。西班牙的太陽海岸就是一個很好的例子。」
但如果新法得以通過，Austrac將面臨另一個挑戰：它的監管範圍將從1.4萬個躍升至超過12萬個。