用聯邦銀行ATM機洗黑錢 七位華人在澳被判刑
來源：環球新聞在線
已有11人因利用澳洲聯邦銀行的自動櫃員機（ATM）智能存款系統洗錢和處理贓款而在國內外被判刑，並有數十人涉案被捕。
西澳最大宗冰毒案，被指亦利用聯邦銀行ATM進行洗錢。
該銀行因安裝該系統時未能評估它存在的洗錢風險和未報告涉及數千萬元的53700次可疑存錢活動，上周已被當局檢控。在澳洲被判刑的至少有7名華人。
聯邦銀行股價因這一醜聞而在上周五狂跌3.8％，在股票市場上的市值損失近50億元。
政府負責監管金錢進出這個國家的澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC），上周四指控聯邦銀行指控涉及數千萬元的逾5萬次存錢活動，主要通過其自動櫃員機的智能存錢系統，使人們能匿名存錢。其中部分存入的現金被轉匯到海外，一些存入現金的戶口與販毒集團有聯繫。這逾5萬次可疑存款和轉帳，每次超過一萬元。
在向聯邦法院提交的近600頁檢控報告中披露有組織犯罪集團利用聯邦銀行智能存款系統洗錢的嚴重程度和一些詳細情況。
其中披露，有4個販毒集團通過該系統在悉尼和墨爾本洗錢。其中包括悉尼東區的邦迪匯（Bondi Junction），市中心唐人街的禧市（Haymarket）和內西區的寶（Burwood）區，以及墨爾本的查斯頓（的Chadstone）和史賓威（史賓威）等區的聯邦銀行智能自動櫃員機，大量存入贓款，然後把其中相當大一部分洗到國外。
第一個洗錢集團因洗錢2100萬元到香港，在澳洲有兩人被判刑，包括兩周前被分別被判6年刑的馮遠雄（音譯，袁紅鳳）和被判5年3個月的 方凱文（Kha Weng Fong），他們是馬來西亞華人。該犯罪集團另有3人在香港遭逮捕。
第二個洗錢集團的華裔成員黃堅槐（音譯，王偉偉），因洗錢220萬元，於今年5月19日被判坐牢3年半刑。他還因與另外兩人進口冰毒，正等候法院聆訊。
第三個洗錢集團的華人成員盧子章（音譯，Zizhang Lu），因洗錢1700萬元，被判坐牢4年這些贓款涉及2015年10月當局破獲的一宗進口和製造冰毒案。
第四個洗錢集團因通過11家公司，從2015年2月至2016年2月洗錢2100萬元，有四名華人成員被判刑。其中江躍彤（音譯，Yeuk Tung Kong）被判7年判刑;馮偉奇 （音譯，Wai Ki Vicky Fung），麥萬春（音譯，Man Chun Mak）和唐耀龐（音譯，Yiu Pong Tong）分別被判3年至10個的刑。第五人只被判罰款。
據悉第四個洗錢集團涉及為西澳破獲的歷來最大宗冰毒案，總值3.15億元的冰毒案。西澳警察2015年在對柏斯多處物業進行突擊搜查，繳獲裝在10個行李箱內，用中國茶葉袋包裝的321公斤冰毒和140萬元現金。先後有3名香港人和一名馬來西亞人在柏斯因涉及這宗最大冷毒案被判刑。其中19歲的除張柏祥（音譯， 去年認罪和願意轉作污點證人，今年5月被判9年半刑，將於坐牢7年半后可申請假釋。
27歲的香港男子吳展揚（音譯，Chin Yeung Ng）和22歲的馬來西亞華人吳建達（音譯，Jian Tat Ng），去年8月22日已被法庭定罪並分別判入獄12年及2年半