來源：1688澳洲新聞網
澳大利亞競爭和消費者委員會（ACCC）已經確認，澳新銀行（ANZ）、德意志銀行、花旗集團以及包括ANZ集團全球財務主管里克·莫斯卡蒂（Rick Moscati）在內的各銀行高管均面臨刑事卡特爾指控，涉及2015年8月澳新銀行一筆25億元的股票配售交易。
此次出售是由花旗集團、德意志銀行和第三大全球銀行摩根大通承銷，目的是根據銀行監管機構澳大利亞審慎監管局（APRA）的要求，提振澳新銀行的資產負債表。
摩根大通沒有受到指控。
ACCC主席西姆斯的（Rod Sims）在一份聲明中表示，這些指控涉及德意志銀行和花旗集團在澳新銀行的股票交易，而澳新銀行和被控的高管則是在明知故犯的情況下參与部分或全部的涉嫌交易。
長達兩年時間的調查
ACCC和澳大利亞證券和投資委員會一直在調查2015年8月6日這些銀行沒有設法出售的約7.9億元股票。
西姆斯表示，這些重大指控是ACCC調查的結果，該調查已經持續了兩年多時間。聯邦公訴局長現在已提出指控，此事結果將由法院決定。
除了莫斯卡蒂以外，花旗集團高管約翰?麥克萊恩（John McLean）、伊泰?圖奇曼（Itay Tuchman）、斯蒂芬?羅伯茨（Stephen Roberts）以及前德意志銀行的邁克爾?奧馬查（Michael Ormaechea）和邁克爾?理查森（Michael Richardson）也受到了指控。
這三家銀行都極力否認這些指控，並表示將竭力捍衛公司和他們的員工。
在早些時候發布的一份聲明，花旗表示，這一行動史無前例，而且ACCC在承銷業務上沒有向銀行發出指導說明。
此案將於7月3日在悉尼的唐寧中心地方法院（Downing Centre Local Court）審理。
根據競爭和消費者法案，被判罪成的人將面臨最高10年的監禁和/或根據刑事卡特爾犯罪，每項最高罰款420,000元。
機構面臨的每項最高罰款可達1000萬元。