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悉尼多個華人區湧入大量警車！抓人抄家！原來隔壁的土豪鄰居乾的是這種買賣……

2023年02月05日 18:49

就在最近的這兩天，悉尼burwood等一些，還有悉尼Vaucluse man等一些富人區，陸陸續續出現了很多聯邦警察，一看就是發生了大事……

有史以來最大洗錢組織被搗毀了

主角都是

這些背著大案子的罪犯

可能就是你鄰居……

周三，澳洲聯邦警察成功搗毀了一個超大型華人洗錢犯罪團伙，涉案金額高達100億澳幣。如此巨大的金額，讓澳洲媒體都震撼了。

經過前期的追蹤和偵查，澳洲聯邦警察終於在本周雷霆出擊，前往悉尼多處豪宅，對9名犯罪嫌疑人實施抓捕。並且對這些人的住宅進行了徹底地搜查。

這一查，簡直讓人嗔目結舌！

現金、名表

金銀珠寶

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各種奢侈品

價值至少在1.5億澳幣

然而，這些現金和奢侈品僅僅是九牛一毛。這個犯罪團伙在悉尼還擁有多處豪宅，一棟豪華大樓，以及悉尼第二機場附近的數百畝土地……

所有這些加起來

總金額大約100億澳幣！

黑白兩道都有人

在這些犯罪嫌疑人中，有兩名身價超過10億的華人，還涉嫌與澳洲黑幫有關。還有一名嫌疑人是之前垮台的博彩業大亨周焯華的商業夥伴。周焯華這個名字大家可能並不陌生，關於周焯華被捕的新聞，去年鬧的沸沸揚揚。這個博彩業的大佬跟澳洲賭場的洗錢犯罪也有關係。而剛剛被捕這名叫做Steven Xin的嫌疑人，恰恰證明了這一點。

犯罪嫌疑人Steven Xin和他的同夥，通過為國際販毒團伙和國內的一些逃犯提供在澳洲庇護和洗白身份，躲避抓捕，謀取巨額財富。

令人詫異的是，在這個犯罪團伙中，還有來自銀行，律所、移民代理等關鍵行業的人，組織很完整……

有一名嫌疑人是國民銀行的中層管理者，作為銀行的內線，幫助這個犯罪團伙洗錢犯罪。

還有一名嫌疑人之前是的註冊移民代理，他們利用澳洲移民制度的漏洞，幫犯罪團伙中的一些人獲得了重大投資移民簽證，甚至還拿到了身份。

地下銀行浮出水面

這次搗毀的這個特大華人洗錢團伙，還帶出了一個具有企業規模的地下錢莊。這個地下錢莊以澳洲為中心，從亞洲、加勒比地區、瑞士、美國和阿聯酋等地為他們的客戶轉移資產，用於購買澳洲的房產。

這些與洗錢有關的房產

價值高達數十億澳幣

這些數額巨大的灰色資產

都流向了市場

對泡沫化產生了惡性影響

加密貨幣，洗錢新手段

除了那些價值不菲的奢侈品和大量澳洲房產，聯邦警察還在這些嫌疑人家中搜出了加密貨幣。這也是一種新的洗錢手段。澳洲警方正在研究該犯罪團伙如何lying加密貨幣交易所，在全世界範圍內轉移贓款。

這種更為隱蔽的手段

能更輕易避開政府審查

也讓案件偵破難度升級

這些通過洗錢湧入澳洲的資產

對而言

是甜蜜的毒藥

最終大家都是受害者

對此澳洲政府絕對嚴厲打擊

澳洲不是銷賬和洗錢的天堂

其實大家的銀行賬戶都已經被監控，唯一能做的，就是老老實實的守法掙錢交稅，保證自己的銀行賬戶是乾乾淨淨的！

還有，記得遠離那些來歷不明的土豪朋友們……

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