前言
中國知名移民中介高管被抓，涉嫌非法買賣外匯涉案上億，最近又有更加勁爆的內幕傳出！
01：國內知名中介董事長被捕，傳聞被要求要出客戶資料
就在上個月，各大社交媒體上突然刷屏報道了中國知名中介外聯出國的大瓜，據網傳，外聯出國的董事長何梅因為涉嫌非法買賣外匯，已經被警方逮捕。
據悉，這起案件涉案金額高達上億元！
而作為國內知名的移民中介，隨著董事長何梅被捕，另一則消息也開始在網路上傳播。
有人發消息消息稱，何某被捕后，警方要求其交出幾十年來辦理移民的所有客戶資料。
並且還表示「一個大時代開始了！」
如果這個消息屬實，意味著可能有相當大數量的海外華人移民資料將受到嚴格審查。
聯繫到這家中介涉及的非法買賣外匯的業務，有人表示，「外聯出國是中國最大的中美移民公司，主要幫助中國富人移民美國。何被抓后，有了移民名單大數據，就可以把偷稅、轉移不法收入、私下換美元的富人一網打盡…」
圖片來源：新浪微博
值得注意的是，何梅旗下外聯出國顧問集團總部位於美國舊金山，但在加拿大、新加坡、澳大利亞、中國香港、杭州、北京等地都設有分公司和辦事處。
警方公布的逮捕移民公司負責人的消息一出，外界也開始關注未來移民行業會不會受到衝擊。
「看起來，中國政府要嚴查辦理投資移民的人了。」
如果真的嚴查，那些曾進行過偷稅、轉移不法收入、違法換匯的海外華人移民，恐怕都將要被「秋後算賬」了。
02：遭警方官方通報，移民行業大地震
知名移民董事長被捕的消息，此前已經遭到了官方的通報。
上海警方官方公眾平台發布消息：破獲一起利用出入境中介服務非法買賣外匯案，涉案金額逾億元。
官方聲明中指出，上海市公安局經偵總隊破獲一起出入境服務公司非法買賣外匯案件，抓獲何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金額逾億元。
經查，2016年以來，某出入境服務公司負責人何某及員工孫某某在提供中介服務過程中，為牟取非法利益，採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法提供外匯買賣。另查明，該公司員工萬某某、高某某、蔣某某存在通過介紹地下錢莊為他人提供非法換匯的犯罪行為。
目前，犯罪嫌疑人何某、孫某某因涉嫌非法經營罪被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人萬某某、高某某、蔣某某被依法取保候審。
外聯出國作為行業知名中介，「出事了」不只是一家移民中介機構及其主要負責人違法那麼簡單，簡直就是行業地震。
何梅本身在行業內也是個頗具名氣的「名人」。
圖片來源：小紅書
2011年起，外聯連續7年主辦了投資美國高峰論壇 ；
董事長何梅 女士受邀參与美國《EB-5手冊》編寫，並在國際移民與人才流動論壇、哈佛論壇等平台上發表了重要演講；
2014年發布投資移民行業研究性報告《全球投資移民熱點》；
外聯出國與財經媒體《福布斯》中文版攜手，2015年8月重磅推出了《大變局——國際資產配置趨勢觀察》；
2020年1月13日，入選2020胡潤至尚優品獲獎名單；
2022年8月，榮膺2022中國品牌「金譜獎-出入境諮詢行業消費者信賴品牌」。
然而就是這麼一個知名中介卻利用業務之便，行不法之事牟利。
不過值得注意的是，上海警方在8月10日發布的公告內，並未指明被捕的「何某」是否是哪一家移民公司的。
有媒體曾致電董事長同為何某的移民中介公司詢問此事，員工稱「沒有相關信息」，並表示：「我們公司現在所有員工正常上班，公司正常運營，我這邊能告訴您的就只有這些，這也是確實情況。」
不管如何，這件事情都給海外華人敲響了警鐘，私下外匯買賣都是違法的，只是很多人還不知道！
03：私下換匯也違法，金額巨大將受重罰
根據中國外匯管理局2020年在網站發布的一篇說明公告，中國境內「個人購匯」每年有5萬美元的額度限制，且「不得以分拆等方式逃避限額監管」；
此外，個人換匯僅能透過外匯指定銀行及特許機構辦理，若透過地下錢莊、中介網站、外匯黃牛等管道私下換匯，皆不合法。
近年來，中國國家外匯管理局已經在大力加強外匯市場監管，嚴厲打擊非法買賣外匯行為。
根據最高人民法院對非法買賣外匯的《解釋》，非法換匯超過500萬人民幣的中國公民，可能以非法經營罪定罪，並處五年以下有期徒刑或者拘役！
非法換匯超過2500萬人民幣的，則可能處五年以上有期徒刑！
可對於很多澳洲華人來說，不管是留學，工作還是生活，換匯都是家常便飯的一件事。
在海外的華人都知道，除了銀行和正規換匯公司，「私人換匯」也是很多人的選擇，一來圖方便，二來匯率相對較實惠。但是這樣做其實很容易被定義為「變相買賣外匯」。
當然有的人會說，自己的數額小，不到幾百萬不用被判刑。
但事實上，根據最高檢和最高法負責人的講話：非法進行外匯交易並獲利超過10萬人民幣，將按照非法經營罪追究刑事責任。
變相買賣外匯是指在形式上進行的不是人民幣和外匯之間的直接買賣，而採取以外匯償還人民幣或以人民幣償還外匯、以外匯和人民幣互換實現貨幣價值轉換的行為。
最後：所以還是要提醒各位在澳華人不管是老闆們和留學生們，跟朋友私下換匯、個人非法買賣外匯、跨國（境）兌付型地下錢莊買賣外匯等這些收結匯方式千萬別碰！
不要以為身在海外就可以以身試法，挑戰法律的權威。
所以不管身處哪個國家，都要嚴格按照規章制度，依據法律辦事，不要等到一切無可挽回才追悔莫及。
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