搜出賓利法拉利人民幣！澳洲華男被抓！涉案金額$3800萬
天網恢恢
悉尼警方日前重拳出擊，成功搗毀一個涉及金額高達3800萬澳元的大型金融詐騙團伙，查獲巨額現金、豪車、豪表等奢侈品。
案件的兩名核心主犯於7月30日本周三被警方逮捕。
其中一名男子Li，身穿價值6000澳元的Louis Vuitton夾克，被警方從悉尼Crown賭場的豪華套房中帶上警車。
據悉，警方對於這起案件的調查始於2024年1月。
最初警方鎖定的是一個「幽靈豪車」貸款詐騙團伙。
該團伙涉嫌盜用至少33人的身份信息，以購買特斯拉、賓士等豪車為名，從悉尼多家汽車融資公司騙取超過上千萬澳元車貸。
但隨著調查深入，警方發現該犯罪團伙的詐騙範圍遠超車貸，還涉及大規模的個人貸款、商業貸款和住房貸款欺詐，牽涉面廣，金額驚人。
在此之前，該團伙已經有6人被逮捕，其中包括一名25歲的中國籍男子Chen，於今年6月被捕。
警方稱詐騙得來的錢通過多重賬戶洗白，Chen曾向中國賬戶轉移超過3000萬澳元。
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本周三凌晨5點起，悉尼警方又展開大規模突襲行動，先後突擊了包括悉尼各地10處房產。
行動中，警方查獲兩輛賓利，一輛法拉利360，一把槍、兩支電擊槍、防彈衣、少量毒品、以及總值逾20萬澳元的現金（包含2萬澳元現金、1.21萬美元、1070歐元、以及5000多元人民幣）。
警方表示，此次行動繳獲的奢侈品與資產總價值約為2000萬澳元，加上此前逮捕另外6名團伙成員時查封的1800萬澳元資產，調查以來查封或凍結的資產已達3800萬澳元。
本周三被捕的兩名主犯，其中38歲男子Li住在悉尼Barangaroo，共面臨87項指控，包括欺詐、偽造及處理犯罪所得等罪名，涉案金額達1290萬澳元。
他本周五在Downing地方法院出庭，被拒絕保釋。
警方稱，「該男子曾以每月3.7萬澳元的租金，租住在悉尼一套價值1800萬澳元的頂層公寓。」
「當我們檢查一個保險箱時，發現了價值超過100萬澳元的奢侈品，包括手錶、珠寶和現金。」
「我們曾詢問其中一名被指控的嫌疑人他的職業是什麼，他告訴調查人員自己是『職業賭徒』。」
另一名34歲男子來自Seaforth，被控107項罪名，包括87項「明知處理犯罪所得」、19項「欺詐性獲取經濟利益」以及一項「參与犯罪集團」的指控，警方稱其詐騙金額為400萬澳元。
警方發言人表示，這兩人正是該詐騙網路的「核心操控者」。
這起跨足虛擬車貸、商業與房貸等多個領域的大型金融犯罪案，不僅揭露了詐騙集團精密的運作方式，也引發公眾對金融信息安全的關注。
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