澳洲警方搗毀華人詐騙團伙！涉案金額高達$5300萬
新南威爾士州警方近日又再逮捕兩名涉嫌參与特大詐騙案的嫌疑人，該團伙通過虛構豪車貸款等手段實施詐騙，涉案金額高達5300萬澳元。
繼上周一名涉嫌主謀在悉尼皇冠賭場被捕后，新州警方于周一在格雷茲維爾又逮捕了一名60歲男子和一名61歲女子。
該男子被控5項以欺騙手段不誠實地獲取經濟利益及參与犯罪集團促成犯罪活動的罪名。該女子則被控2項相同罪名。
兩人獲准有條件保釋，將於9月29日在伯伍德地方法院出庭。警方指控，兩人涉案金額近1550萬美元。
行動當晚，警方還查獲兩輛豪華車——2019年銀色雷克薩斯LX570和2021年黑色邁凱倫720s，合計價值68.2萬美元，均與該詐騙集團有關。
據新州警方提供的視頻顯示，這輛黑色邁凱倫被拖走，地點是在悉尼一條平靜的街道上。
至此，警方已查獲的奢侈品及房地產總價值約5300萬美元。
警方介紹，這起案件是一宗結構複雜、涉案金額巨大的詐騙及洗錢團伙活動，覆蓋悉尼多個地區。
案件最初於2024年1月被偵查，據調查揭示，該團伙涉嫌盜用個人信息，通過多家金融機構虛假申請貸款，以購買並持有實際不存在的豪華「幽靈車」。
據悉，詐騙範圍已擴大至個人貸款、商業貸款及住房貸款等多個金融領域。
截至目前，共有10人因涉嫌參与該詐騙集團被警方拘捕並起訴，案件仍在審理過程中。新州犯罪委員會此前已凍結涉案資產達3800萬美元。
上周三，警方曾突襲10處涉案住宅，繳獲兩輛賓利、一輛法拉利360、一筆現金、一把槍、兩把泰瑟槍、防彈衣及毒品等物品。
主要嫌疑人之一李兵（38歲）于上周四在巴蘭加魯皇冠賭場被捕，當時穿著價值6000澳元的路易威登夾克。他被控87項包括欺詐、偽造及涉犯罪收益的罪名，警方指其涉嫌一宗價值近1290萬美元的詐騙案件。李兵目前仍被羈押，等待9月份的庭審。
另一名涉嫌主謀是一位34歲男子，面臨107項指控，包括多項明知犯罪所得而處理的罪名、欺詐及參与犯罪集團等。該男子被拒絕保釋，警方指控其涉嫌約400萬美元詐騙。
新南威爾士金融犯罪組指揮官戈登·阿賓賈（Gordon Arbinja）表示：「邁德爾頓特別行動組已揭露出一個深度組織化、跨多個金融行業的犯罪網路。雖然我們已取得重要進展，但調查工作仍在持續。」
他強調，下一步將重點打擊協助犯罪集團的專業中介，尤其是會計、金融服務和稅務領域的人員，「他們在為詐騙活動提供合法外衣中扮演關鍵角色，我們將持續追查到底。」
目前，邁德爾頓特別行動組的調查仍在緊鑼密鼓地展開，警方呼籲社會各界繼續關注此案進展。
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