據澳媒報道，一名自稱是「算命先生」和「風水大師」的女子因涉嫌協助澳洲史上最大金融犯罪集團之一實施價值7000萬澳元的詐騙案，已被逮捕並提起訴訟。
警方稱，53歲的Anya Phan于周三上午與其25歲女兒Thi Ta在其位於Dover Heights價值1300萬澳元的豪宅中被捕。Phan通過其在越南社區中的影響力，為所謂的Penthouse Syndicate招募「錢騾」。
調查表明，該犯罪集團涉嫌在過去2年內詐騙澳洲國民銀行（NAB）逾1.5億澳元，並在涉嫌腐敗的銀行職員協助下，利用這些贓款在悉尼建立起龐大的房地產帝國。
警探稱，Phan在該團伙的詐騙活動中扮演了關鍵角色，涉及多家大型銀行和其他金融機構，涉案金額在7年內已超過2.5億澳元。
警方稱，Phan自稱是「風水大師」，在女兒的協助下，說服弱勢客戶申請金融貸款並從中抽成，並向客戶表示她能夠預見他們未來會成為億萬富翁。
上周，NAB高級商業銀行經理Timotius Donny Sunkkar（36歲）因涉嫌為Penthouse Syndicate提供約1000萬澳元的欺詐性商業貸款而被捕並被起訴。警方稱，Sunkkar目前仍被拘留，面臨19項指控，其收受1.7萬澳元賄賂批准了明知使用虛假文件申請的貸款，這些文件與該集團為實施商業及住房貸款欺詐而購買的空殼公司有關。
負責調查該犯罪集團的金融犯罪調查組偵探（隸屬於「Strike Force Myddleton專案組」）迄今已查明超過1.5億澳元的涉嫌欺詐性NAB抵押貸款和商業貸款，並認為這些貸款與該犯罪集團成員有關。另有數名NAB員工因涉嫌收受賄賂，明知故犯批准欺詐性貸款，目前仍在接受調查。
據稱，Penthouse Syndicate通過由Phan招募的「錢騾」在悉尼購置了數十處房產，這些「錢騾」在該團伙的頭目、出生於上海的 38歲Bing 「Michael」 Li 的指揮下工作。
房產記錄顯示，Phan位於Dover Heights的聯排別墅，其一半產權於今年6月由一家名為Phan Holdings Group Pty Limited的私人公司以1375萬澳元購入，並且是通過NAB貸款購買的。澳洲證券投資委員會（ASIC）記錄顯示，出生於越南的Phan是該公司的唯一董事兼秘書。該公司於今年5月16日在ASIC註冊，其註冊地址即為該聯排別墅的另一半。
根據銷售清單，Phan的公司註冊地址所在的相鄰住宅配備游泳池、室內影院，並可飽覽悉尼CBD的壯麗景色。該住宅於今年2月以1290萬澳元售出。警方認為，Phan的住宅是犯罪集團成員居住的多處豪華房產之一。
周三晚間，Phan被控犯有39項罪行，包括指揮犯罪集團活動、19項以欺騙手段不誠實地獲取經濟利益、13項明知故犯處理犯罪所得，以及5項利用身份信息實施可公訴罪行。
Ta被指控犯有多項罪行，包括參与犯罪集團、處理犯罪所得以及通過欺騙手段不誠實地獲取經濟利益。
警方在搜查Phan的住宅時，查獲了奢侈手袋、價值1萬澳元的40克金條、財務文件、手機及價值逾6500澳元的皇冠賭場籌碼。
新州犯罪委員會凍結了價值1500萬澳元的額外資產，使與該犯罪集團有關的資產總額達到7500萬澳元。
在警探對Penthouse Syndicate的調查取得重大突破后，Li於7月在Crown Barangaroo價值1800萬澳元的頂層公寓被捕，警方稱其在此指揮該犯罪集團。包括Li在內的犯罪集團成員涉嫌利用賭場洗錢。
Li被捕及隨後對NAB員工的調查，使警方開始密切關注金融業邊緣的專業人士，包括腐敗的律師、抵押貸款經紀人和房地產經紀人。警方稱，這些人構成了一個中間人網路，幫助該犯罪集團建立起價值數百萬澳元的房地產投資組合。Li多次保釋申請均遭駁回仍被羈押，被控數十項欺詐和洗錢罪名。
自去年1月成立Myddleton專案組調查一起涉及在悉尼西部購買「幽靈豪車」的1000萬澳元詐騙案以來，Phan是該犯罪集團被捕的第17名成員。
隨著警探確認為Penthouse Syndicate提供詐騙協助的銀行員工及專業中間人的身份，預計將會有更多人被捕。
Phan被拒絕保釋，將於周四在Downing Centre地方法院出庭；而Ta獲得有條件保釋，將於明年1月23日在Downing Centre地方法院出庭。
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