本月12日，悉尼警方在Dover Heights一棟價值1380萬澳元的豪宅內，逮捕了一對亞裔母女，揭開了一起涉案金額高達7000萬澳元的金融詐騙案件。
53歲的母親Anya Phan自稱風水師和算命師，女兒 Thi Ta 25歲，則協助操作詐騙網路。
警方調查顯示，這對母女涉嫌通過虛假的豪車貸款誘導受害者（主要針對悉尼越南社區）借款投資，從中抽取高額傭金。
這位自稱風水師與算命師的女性，憑藉在社群中的信任基礎，專挑陷入經濟困境的同胞下手。「你未來會成為億萬富翁」——這句極具誘惑力的預言，成了她詐騙的核心誘餌。當受害者向她傾訴財困時，她便順勢拋出「貴人相助」的謊言，勸說對方向銀行申請大額貸款，承諾用「未來財富」輕鬆償還，而她則從中截留巨額傭金（每筆至少獲利15萬澳元）據為己有。
行動中，警方查獲了大量財務文件、電子設備、名牌包、一根價值1萬澳元的金條及6600澳元賭場籌碼。
圖為新南威爾士州警方查獲金條
調查人員將指控Anya Phan與其女兒合謀實施了這起涉案金額估計近7000萬澳元的詐騙計劃。警方表示，新南威爾士州犯罪委員會還凍結了價值1500萬澳元的資產。
據悉，Anya Phan面臨39項罪名，包括指揮犯罪集團、詐騙及處理犯罪所得，她已被拒絕保釋；其女兒被控6項罪名，包括詐騙、身份盜用及處理犯罪所得，獲准有條件保釋。
反金融犯罪組負責人稱，這是其職業生涯中最複雜的金融犯罪網路之一，涉及多家銀行的大規模個人、商業和住房貸款詐騙。
此次突擊行動是「邁德爾頓專案組」的一部分。自2024年初成立以來，該專案組已起訴17人，凍結資產約6000萬澳元。最新行動又凍結1500萬澳元，使涉案總資產達到7500萬澳元。
這一事件也折射出澳大利亞詐騙問題的嚴峻現狀。
據最新數據顯示，自今年1月以來，澳洲人因各類詐騙共損失近2.6億澳元，其中網購詐騙損失同比增長19%。
隨著黑色星期五和節禮日這兩個大型促銷活動的臨近，國家反詐騙中心發布的《詐騙觀察》報告顯示，今年1月至9月共收到近16萬起詐騙舉報。
網路詐騙是最常見的類型，詐騙通常始於社交媒體上的聯繫，或通過虛假廣告或網站進行，導致損失高達 1.22 億澳元。
針對不斷升級的詐騙手段，專家提醒公眾務必核查優惠信息和網站真實性，謹慎分享個人及財務資料。一旦遇到詐騙，應立即聯繫銀行、報告Scamwatch、修改密碼並監控財務賬戶，同時可尋求心理援助。
澳大利亞競爭與消費者委員會 (ACCC) 副主席卡特里奧娜·洛表示：「詐騙分子也喜歡黑色星期五促銷活動，因為他們知道購物者都在尋找便宜貨，他們會利用購物高峰期帶來的緊迫感和壓力來行騙。」
今年迄今為止，已報告近2萬起購物詐騙案，預計今年最後兩個月案件數量還會上升。
詐騙分子越來越多地獲取人們的社交媒體賬戶，然後向他們的朋友和粉絲髮送有針對性的信息，而這些人根本不知道自己是在和詐騙分子說話。
Scamwatch 的數據顯示，越來越多的弱勢群體正成為詐騙分子的目標。
殘疾人士遭遇詐騙的案件增加了 12%，而以英語為第二語言的人士遭遇詐騙的案件增加了 35%。
面對日益複雜的詐騙手段，無論是在澳華人還是本地民眾，都需築牢防範防線。
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