8000萬詐騙：澳洲亞裔大型詐騙案團伙成員落網！19人涉案，竊取個人信息申請貸款
2025年12月16日 15:15
據澳媒報道，此前震驚全澳的大型詐騙案又有新團伙成員被抓。
2024年1月，金融犯罪調查組偵探與新州犯罪委員會合作，成立了Strike Force Myddleton專案組，調查一個涉嫌以汽車金融公司為目標的犯罪網路，最新調查發現，悉尼一名35歲男子涉嫌在這起涉款8000萬澳元的詐騙案中充當「錢騾」。
報道稱，調查初期揭露的騙局顯示，該集團成員涉嫌利用竊取的個人信息申請貸款，以購買根本不存在的「幽靈豪車」及住房等。
隨著調查的深入，調查人員稱該犯罪集團將其活動範圍擴大至大規模的個人、商業和住房貸款欺詐，涉及多家金融機構。
目前已有19人被起訴，新州犯罪委員會已凍結價值8000萬澳元的資產。
在持續調查過程中，警探確定了該犯罪集團的另一名涉嫌參与者，據信該人充當了「錢騾」。
周三清晨6點15分，警員在East Hills一處房產執行了搜查令。
該男子當場被捕，並被帶到至Bankstown警局，被控2項以欺騙手段不誠實地獲取經濟利益罪的罪名（涉嫌涉及530萬澳元欺詐性貸款），以及明知故犯處理犯罪所得和參与犯罪團伙等罪名。
該男子獲准有條件保釋，將於2026年1月22日在Bankstown地方法院出庭。
就在11月，新州警方逮捕了53歲的Anya Phan及其25歲女兒Thi Ta。
自稱風水大師的Phan利用悉尼越南社區弱勢客戶，通過預言其未來會成為「億萬富翁」來誘騙他們申請欺詐性貸款。
Phan涉嫌在女兒Ta的協助下從中抽成。
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