金條堆滿客廳！澳洲亞裔母女豪宅被抄，涉詐數億細節曝光
悉尼「風水大師」被捕！25年從未工作，豪宅金條堆滿屋，涉案金額高達2.5億澳元。
住著價值1380萬澳元的豪宅，一邊領取殘疾人福利；警方突襲現場時，屋內擺滿金條、賭場籌碼和名牌包，奢華程度令人震驚。
這名自稱「風水大師」的女子，如今被控捲入涉案2.5億澳元的金融詐騙網路。
悉尼東區一場清晨突襲，揭開了一張鋪設多年的金融騙局。
去年11月12日清晨6點左右，
新州警方突襲了Dover Heights
一處價值約1380萬澳元的豪宅，
兩名女子當場被捕。
其中一人是53歲的Anya Phan，對外自稱算命師和風水大師，另一人則是她25歲的女兒。
警方指控，這對母女涉嫌捲入澳洲歷史上規模最大的金融犯罪集團之一。
當警察破門而入時，屋內的景象讓人震驚:客廳茶几上擺著一塊重達40克、價值約1萬澳元的金條；抽屜里塞滿了賭場籌碼，總額約6600澳元；衣櫃里堆放著多隻奢侈品牌包；書房裡則是密密麻麻的財務文件和手機設備。
豪華住宅、名牌物品與複雜的資金往來，勾勒出一個奢靡卻充滿疑點的生活軌跡。
更令人意外的是，
這名所謂的「風水大師」
自2001年抵達澳洲后
卻從未正式工作，
並長期領取殘疾人福利補助!
然而，她名下的多Dover Heights豪宅每月房貸高達5.6萬澳元，同時她還是悉尼The Star賭場的VIP客戶。
警方還指稱，她之前也想讓女兒在Rose Bay購入一套價值530萬澳元的房產。
調查顯示，Anya Phan在越南社區內頗具影響力，深受信任。
警方指控，
她以算命和風水為名，
向求助者暗示「未來將成為億萬富翁」，
隨後說服他們申請大額貸款。
她誘騙受害者申請10筆各150萬澳元的貸款，並從中抽取部分金額作為「諮詢費用」。可以說是專詐自己人,僅她個人，涉嫌詐騙金額就高達7000萬澳元。
然而，這對母女並非單獨行動。警方表示，
她們是一個高度複雜的
金融犯罪網路成員之一
該集團最初被發現涉及汽車融資詐騙，通過盜用個人信息申請貸款購買並不存在的「幽靈豪車」。
隨著調查深入，案件逐漸擴展至個人貸款、商業貸款及房屋貸款詐騙，涉案金額高達2.5億澳元。新州犯罪委員會已凍結7500萬澳元資產，其中1500萬澳元與這對母女直接相關。
目前，53歲的Anya Phan被控39項罪名，包括明知指揮犯罪集團活動以及19項通過欺騙不誠實獲取經濟利益的罪名，已被拒絕保釋。
25歲的女兒則被控參与犯罪集團及相關欺詐罪名，獲准有條件保釋，將於今年出庭。
警方形容，這是他們職業生涯中見過最複雜的金融犯罪網路之一。
但這起案件之所以引發巨大關注，
不僅因為金額龐大，
更因它利用同樣移民來澳洲的同鄉以及信任。
在離鄉背井的一群人中，會更加信任同鄉或是熟人。
當命中注定暴富的預言遇上急需翻身的現實困境，一些人可能就在希望與焦慮之間，不小心掉入有心人的陷阱里。
自破獲后，案件仍在進一步調查的階段，並且等待開庭審理。
在此提醒所有人：無論關係多親近、身份多熟悉，在涉及金錢與貸款時，都需要格外謹慎。
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