一名曾在澳洲國民銀行（NAB）和聯邦銀行（CBA）任職的男子及其身為抵押貸款經紀人的妻子，因涉嫌協助一個金融犯罪集團實施超過4000萬澳元的銀行詐騙而被捕並被起訴。
根據指控，該集團已從澳洲各大銀行騙取數億澳元。
34歲的Huy Tin Nguyen及其35歲的妻子Thu Huong Nguyen被指協助「Penthouse Syndicate」在悉尼各地創建豪宅帝國。
該集團據稱通過一個由腐敗銀行家、抵押貸款經紀人、律師、房地產中介和開發商組成的龐大網路，對澳洲金融巨頭實施詐騙，是澳洲史上規模最大的詐騙與洗錢集團之一。
據稱Huy Tin Nguyen使用了「T nike」的化名。
周二上午，隸屬Strike Force Myddleton的金融犯罪調查組在這對夫婦位於Wentworth Point的家中將二人逮捕。
此次落網標志著當局對「Penthouse Syndicate」的打擊又向前邁進了一步。
此前據《悉尼晨鋒報》報道，該集團被指控利用其收買的內部人員，從NAB騙取逾1.5億澳元。
數名涉嫌收受賄賂、故意批准欺詐性貸款的NAB員工已被解僱，目前仍在接受調查。
被捕時，Huy Tin Nguyen拄著拐杖，在臘腸犬的陪伴下步履蹣跚地走出公寓。
他曾在金融和經紀公司擔任業務發展經理，此次被控參与犯罪集團，以及19項「通過欺騙手段不誠實地獲取經濟利益」罪名，涉及價值3100萬澳元的抵押貸款和商業貸款欺詐。
他的保釋申請已被拒絕，將於周三在Burwood地方法院出庭。
其妻Thu Huong Nguyen則被控參与犯罪集團、3項「通過欺騙手段不誠實地獲取經濟利益」罪名，以及1項企圖通過欺騙手段不誠實地獲取經濟利益罪名，涉案金額近1300萬澳元。
她同樣被拒絕保釋，將於周三在同一法院出庭。
LinkedIn資料顯示，Huy Tin Nguyen曾於2017年2月至2021年4月在NAB擔任商業銀行業務專員，此前也曾就職于聯邦銀行。
不過，目前的指控與他在銀行任職期間的行為無關。
《悉尼晨鋒報》獲悉的法院文件顯示，警方指控Huy Tin Nguyen與該集團的三名頭目Bing「Michael」Li、Anya Phan和Andrew W Hu合謀，通過14份虛假的房屋貸款申請，在2024年4月至2025年7月間騙取NAB超過7500萬澳元。
Li已於去年7月在位於Barangaroo的Crown頂層公寓內被捕，預計將面臨進一步的欺詐指控。
法院文件顯示，在與幾名頭目的群聊中，Huy Tin Nguyen使用了「T nike」的化名。
警方還指控，2024年8月至2025年6月期間，該集團（Huy Tin Nguyen為主要成員）通過15筆虛假商業貸款，騙取NAB近1500萬澳元。
他還曾與集團頭目聯手企圖從NAB騙取一筆價值720萬澳元的商業貸款和房貸，但未能得逞。
Li、Phan、Hu三人目前均面臨涉及數百萬澳元的詐騙和洗錢指控，他們均尚未提出抗辯。
值得注意的是，Hu同樣是前NAB和CBA員工，被捕前一直擔任抵押貸款經紀人，並於去年12月落網。
法院文件顯示，他與Huy Tin Nguyen利用對NAB內部流程和演算法的了解，專門鑽銀行系統的漏洞。
據稱，兩人還管理著一個抵押貸款經紀人網路，並定期輪換經紀人以躲避監管和懷疑，專門為該集團提交虛假貸款申請。
據稱，Huy Tin Nguyen還與Ibnu Pratama及一個由腐敗房貸經紀人、銀行家、房地產開發商和律師組成的網路密切合作。
Pratama是Li和Hu的同夥，已於2024年12月離境澳洲，目前因涉及數百萬澳元欺詐案而遭通緝。
警方指控Thu Huong Nguyen通過其經紀公司HTN Finance Pty Ltd，促成了價值數百萬澳元的欺詐性房貸。
去年2月，該集團斥資近1300萬澳元購買Dover Heights一套雙拼別墅中的一半，相關房貸正是由這位35歲的女子擔任經紀人辦理。
這筆貸款由前NAB員工Timotius Donny Sungkar負責管理，他去年也被指控協助該集團詐騙銀行數百萬澳元。
Phan此前曾居住在這套房子里，隨後於6月通過其公司Phan Holding Group Pty Ltd以1375萬澳元買下了該雙拼別墅的另一半。
Strike Force Myddleton是金融犯罪調查組規模最大的調查行動之一，目前仍在推進中。
迄今，警方已指控27名涉嫌犯罪集團成員，包括此次落網的Nguyen夫婦。
新州犯罪委員會則已凍結與涉案成員相關、總價值達9500萬澳元的資產，涵蓋房產、汽車、現金、珠寶、手錶及各類奢侈品。
金融犯罪調查組指揮官Gordon Arbinja表示，調查人員將繼續追查該犯罪集團僱用的專業協作者。
他強調，正是這些腐敗的內部人員破壞了澳洲貸款體系的誠信，若沒有他們的參与，如此大規模的詐騙根本不可能發生。
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