美國聯邦調查局FBI近日宣布，將48歲的Rey E. Grabato II列入新設立的「Most Wanted Fraudsters」重大詐騙在逃嫌犯名單，並懸賞最高15萬美元徵集其下落。Grabato曾居住在新澤西州霍博肯，是房地產投資公司National Realty Investment Advisors（NRIA）的總裁兼大股東。
聯邦檢方指控，他與同夥涉嫌以房地產投資為包裝，經營一場規模超過6.5億美元的龐氏騙局，受害投資者約有2000人，其中數百人來自新澤西州。
根據美國司法部公布的聯邦起訴書，2018年2月至2022年1月期間，NRIA通過全國性營銷活動向投資者推廣旗下房地產基金，宣傳渠道包括電視、廣播、廣告牌、電子郵件以及投資說明會。
檢方稱，公司向投資者描述NRIA為一家財務穩健、能夠持續獲得高額房地產利潤的企業，但實際上NRIA幾乎沒有產生足夠利潤，部分房地產項目甚至處於虧損狀態，公司卻繼續利用新投資者投入的資金向早期投資者支付回報，形成典型「拆東牆補西牆」的龐氏騙局。
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起訴書顯示，該基金在約4年時間內共從約2000名投資者手中募集約6.5億美元。檢方還指控，涉案人員通過虛假或具有誤導性的財務數據誇大基金和公司的實際價值，讓投資者誤以為所獲得的收益來自房地產項目盈利，而非後來投資者投入的新資金。
與此同時，部分投資人資金還被指遭到挪用，用於支持涉案人員及其家人的奢華生活。
Grabato在整個案件中的角色也受到關注。聯邦文件顯示，他不僅是NRIA總裁和大股東，同時還是公司多個銀行賬戶的簽字人，包括投資者直接匯款進入的賬戶，許多支票以及重要公司和投資文件上也出現他的簽名。
雖然另一名被告Thomas Nicholas Salzano被檢方描述為公司真正掌控日常運營的「影子CEO」，並曾利用Grabato作為對外的CEO身份，以隱藏自己過去涉及詐騙案件的歷史，但FBI目前強調，Grabato並不是一個邊緣角色，而是該計劃中的主要參与者之一。
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除了6.5億美元投資詐騙案，Grabato還面臨另一項嚴重指控。FBI稱，從2007年11月至2022年8月，他還涉嫌參与阻撓美國國稅局IRS追繳約2600萬美元欠稅的計劃。
目前他面臨共謀證券欺詐、證券欺詐、共謀電信欺詐、電信欺詐，以及共謀詐騙美國政府等多項聯邦刑事指控。需要強調的是，這些目前均屬於刑事指控，Grabato尚未就這些罪名接受審判並被定罪。
同案另外兩名重要人物則已經進入司法程序。Salzano於2022年10月遭到逮捕並被起訴；NRIA前銷售主管Arthur S. Scuttaro同年向聯邦法院承認共謀證券欺詐罪。司法部文件顯示，檢方認為該公司的營銷策略核心就是通過高壓銷售、誤導性材料及隱瞞重要事實，不斷吸引新的投資資金進入。
Grabato本人則在聯邦逮捕令發出后一直在逃。新澤西聯邦法院於2022年10月12日正式對其簽發逮捕令。
FBI資料顯示，他出生於菲律賓，擁有菲律賓國籍，與菲律賓保持密切聯繫，目前可能已經居住在當地。FBI通緝資料顯示，他身高約5英尺5英寸，約合1.65米，體重約160磅，約73公斤，黑髮、棕色眼睛。
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更令受害者擔憂的是，被騙資金能否追回仍存在巨大疑問。FBI紐瓦克分局官員Tony Logan日前接受媒體採訪時表示，目前約2000名投資者尚未獲得賠償，從調查人員掌握的情況看，相當部分資金可能已經被消耗殆盡。FBI希望通過提高案件曝光度，在全球範圍獲得更多有關Grabato行蹤的線索。
FBI於今年6月推出「Most Wanted Fraudsters」名單，專門公開追緝涉嫌從美國民眾手中騙取巨額資金、目前仍然在逃的重大金融詐騙嫌犯。Grabato成為該名單第二名新增對象，也是首名登上這一新榜單的新澤西居民。任何掌握其行蹤的人都可以通過FBI官方渠道提交線索，FBI對能夠促成其被捕並最終定罪的信息提供最高15萬美元獎勵。
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