悉尼一家會計事務所遭到突襲，成為重大詐騙調查的最新進展。警方指控受信任的專業人士幫助一個龐大的貸款騙局轉移了數百萬澳元資金。
周三，位於Bankstown的這家事務所的三名員工被捕，包括其董事和兩名會計。偵探們將調查焦點從涉嫌的錢騾擴大到警方聲稱幫助維持該騙局運作的專業人士。
這項調查最初針對豪華幽靈車，後來擴展為一個更廣泛的涉嫌詐騙網路。警方稱，該犯罪集團利用竊取的個人信息為不存在的高端車輛獲取貸款，隨後又擴展到針對金融機構的個人、商業和住房貸款詐騙。
最新的搜查令于周三下午在Bankstown的這家事務所執行，參与行動的除偵探外，還有新南威爾士州犯罪委員會、澳大利亞稅務局、澳大利亞證券與投資委員會以及稅務從業者委員會。
警方指控該事務所的董事和員工與犯罪集團密切合作，利用其職位幫助批准和促成欺詐性貸款申請。一名46歲的董事被控指揮犯罪集團活動、製作虛假文件以獲取財務利益，這些指控涉及$1620萬澳元的欺詐性貸款，此外還有其他多項罪名。一名34歲的會計因涉嫌與$1560萬澳元欺詐性貸款相關的罪行被起訴，而一名28歲的女子則因涉嫌與$1450萬澳元欺詐性貸款相關的指控被起訴。兩名男子被拒絕保釋，定於周四在Bankstown地方法院出庭，而該女子獲有條件保釋，將於10月8日在該法院出庭。
會計事務所人員被捕的一周前，偵探在Smithfield和Cabramatta West執行了搜查令，兩名年齡分別為37歲和58歲的女子因涉嫌充當錢騾而被拘留。警方指控較年輕女子的罪行涉及$530萬澳元欺詐性貸款和近$100萬澳元涉嫌犯罪所得，而較年長女子則因涉嫌與近$1300萬澳元欺詐性貸款相關的指控被起訴。兩人均獲有條件保釋，定於10月14日出庭。
新逮捕使Strike Force Myddleton行動中被起訴的人數達到33人。金融犯罪小隊指揮官偵探警司Gordon Arbinja將最新逮捕描述為細緻而堅持不懈的調查的一部分。「調查這一階段發現的涉嫌行為表明，有人蓄意、協調一致地利用貸款系統、濫用個人信息，並通過專業渠道隱瞞犯罪所得，」Arbinja警司說。「這些逮捕表明該犯罪集團的複雜程度，以及其涉嫌為獲取欺詐性貸款和洗錢數百萬澳元所付出的努力。我們的調查人員，在合作機構的支持下，將繼續追查每一個協助組織金融犯罪的人。」
澳大利亞稅務局副局長Pennie Snowden警告專業協助者，他們將面臨審查。「協助他人實施金融犯罪的專業人士破壞了人們對澳大利亞稅收和養老金系統的信心，並對絕大多數遵紀守法的納稅人和顧問造成不公平的優勢，」Snowden女士說。「澳大利亞稅務局致力於識別和處理這些行為，無論它們發生在哪裡。我們與執法部門、監管機構和行業夥伴密切合作，發現嚴重的違規行為並追究責任。如果你參与了抵押貸款欺詐、虛假收入申報或相關的避稅安排，現在正是審視自身事務的時候。」
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