泰國警方9月16日在北欖府突襲一家橡膠企業，以涉嫌違法商業代持為由，對一個總資產高達上億人民幣的企業展開調查，逮捕4名涉案人員。
調查中，警方發現，其中一名37歲涉案「緬甸籍」男子Myo的真實身份竟然是中國已經通緝了10年之久的嫌疑人李某。
不僅如此，隨著調查的深入，警方還發現李某在泰國潛藏期間，以Myo的身份於2024年傷害並搶劫了一名中國女性。該案目前處於最高法院審理階段，初審法院和上訴法院均判其2年10個月監禁。警方沒有披露為什麼被判刑的罪犯仍然逍遙法外。
同時，李某19歲兒子持有的泰國身份，原本竟然屬於一名多年前已經死亡但未辦理死亡登記的泰國男孩。
▲本案涉案人員接受泰國警方調查
潛逃泰國：資產上億，涉嫌違法商業代持
9月16日上午，泰國警方在打擊「灰色資本名義股東」聯合行動中，逮捕了一個名叫Myo的男子。
隨後，泰國警方將Myo的資料與移民系統的人臉識別等信息進行比對，發現Myo的身份與中國通報給泰國的通緝人員李某存在對應關係。在警方問詢下，李某承認自己系中國籍，使用緬甸護照進入泰國，同時持有中國和緬甸護照。
據報道，泰國警方調查后發現，現年37歲的李某，2013年持緬甸護照，以緬甸男子Myo的身份進入泰國，2016年4月設立第一家公司Kethongli；2016年5月，中國對李某發出通緝令；2017年2月，李某接連設立第二家公司和第三家公司，這幾家公司的總價值超6億泰銖（約合人民幣1.21億），經查，幾家公司均涉及利用泰國籍員工作為名義股東，李某因此涉嫌利用泰國人代持股份和違法經營業務罪。
據了解，泰國《外國人經營企業法》對外國人在部分行業的經營和持股有明確限制，以泰國人名義代外國人持股、幫助外國人規避法律限制，本身就可能構成違法。泰國商業發展廳也已經將代持列為重點調查對象。
違法行徑：
兒子冒用死亡泰籍男童身份
16日當天一起落網的4人中，還有李某的兒子——19歲泰國籍男子塔納頓。
塔納頓向逮捕人員出示泰國身份證及出生證明，顯示其身份證地址為清邁府夜艾縣，父母均為夜艾縣人。警方經過DNA檢測后，發現兩人並非塔納頓的親生父母。
警方順藤摸瓜，查出塔納頓實則是一名在多年前已經死亡的5歲泰國男童，但其父母在塔納頓夭折后並未去辦理死亡申報，當地社區工作人員聯繫夭折男童塔納頓的父母，稱願意支付500泰銖（約合人民幣100元），將塔納頓的身份信息給一個中國小孩使用。
警方詢問了塔納頓的生母，她對自己的行為供認不諱，同時表示自己不知道此行為已涉嫌違法，因為她不識字，不懂法。
冒用塔納頓身份的李某兒子也隨後坦承，他不認為自己有錯，因為與自己無關，但如果錯了也願意向所有人道歉。
▲李某兒子表示自己願意道歉
他還表示，起初自己並不想留在泰國，是被迫來的，由父親的下屬操辦。警方推測，李某讓兒子冒用泰國身份，是為了將所有財產轉移給兒子。
目前，李某的兒子涉嫌使用虛假材料申請並使用泰國身份證，面臨「出示虛假證據罪」的指控。
泰國警方仍在追捕本案的其他涉案人員。
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