司法部針對目前美國扣押的約150億美元比特幣提起有史以來最大規模的沒收訴訟
今天，在紐約布魯克林聯邦法院，針對英國和柬埔寨雙重國籍的陳志（又名Vincent），37歲，太子控股集團（太子集團）的創始人和董事長——一個總部位於柬埔寨的跨國商業集團——提起公訴，指控其犯有電匯欺詐陰謀和洗錢陰謀罪，因為他指導太子集團在柬埔寨運營強迫勞動詐騙場所。這些場所中被非法拘禁的個人參與了加密貨幣投資欺詐計劃，即所謂的「殺豬盤」詐騙，這些詐騙從美國和世界各地的受害者那裡竊取了數十億美元。該被告目前在逃。
紐約東區美國檢察官辦公室和司法部國家安全司今天還針對約127,271枚比特幣提起民事沒收訴訟，這些比特幣目前價值約150億美元，是被告欺詐和洗錢計劃的收益和工具，此前這些資金存儲在被告持有的未託管加密貨幣錢包的私鑰中。這些資金（被告加密貨幣）目前由美國政府保管。該訴訟是司法部歷史上最大規模的沒收行動。
「今天的行動代表了對全球人口販運和網路賦能金融欺詐這一禍害的有史以來最重大打擊之一，」總檢察長帕梅拉·邦迪（Pamela Bondi）表示。「通過瓦解一個建立在強迫勞動和欺騙基礎上的犯罪帝國，我們向全世界發出明確信息：美國將動用一切可用工具來保護受害者、追回被盜資產，並將那些為牟利而剝削弱勢群體的罪犯繩之以法。我們感謝帕特爾局長和聯邦調查局的男女同仁的辛勤工作。」
「今天，聯邦調查局及其合作夥伴執行了歷史上最大規模的金融欺詐打擊行動之一，」聯邦調查局局長卡什·帕特爾（Kash Patel）表示。「這個人據稱運營著一個跨多個大洲的龐大犯罪網路，涉及強迫勞動、洗錢、投資計劃和被盜資產——在此過程中針對數百萬無辜受害者。正義必將伸張，我為聯邦調查局的男女同仁忠實執行任務感到自豪。」
「據稱，被告是太子集團旗下一個龐大的網路欺詐帝國的主謀，這個犯罪企業建立在人類苦難之上。被販運的工人被關押在監獄般的場所中，被迫在工業規模上執行在線詐騙，針對全球數千人，包括美國許多人，」國家安全助理總檢察長約翰·A·艾森伯格（John A. Eisenberg）表示。「這份起訴書和歷史上最大規模的沒收行動，反映了我們致力於動用一切可用工具，確保此類犯罪不得逍遙法外。」
「據稱，被告指導了歷史上最大規模的投資欺詐行動之一，推動了一個已達到流行病程度的非法產業，」紐約東區美國檢察官小約瑟夫·諾塞拉（Joseph Nocella Jr.）表示。「太子集團的投資詐騙已造成全球數十億美元損失和無數受害者痛苦，包括紐約的受害者，這些都是以被販運和被迫勞動的個人的背脊為代價。這份歷史性起訴書和沒收訴訟向全球詐騙犯發出強烈信息：無論你身在何處、無論你是誰、無論你的陰險手段如何，我們都會追捕你，我們將永不止步地為受害者而戰。」
根據起訴書和沒收訴訟的指控，自大約2015年以來，被告一直是太子集團的創始人和董事長，該集團是一家柬埔寨企業集團，在30多個國家運營數十家商業實體。太子集團表面上專註于房地產開發、金融服務和消費服務。然而，在秘密中，被告及其高層管理人員將太子集團發展成為亞洲最大的跨國有組織犯罪集團之一。在被告的指導下，太子集團通過在柬埔寨運營詐騙場所，從事欺詐性加密貨幣投資計劃中獲利巨大。
為了實施這些計劃，惡意行為者通過消息或社交媒體應用程序聯繫不知情的受害者，並說服他們將加密貨幣轉移到指定賬戶，基於虛假承諾稱這些資金將被投資併產生利潤。實際上，這些資金被從受害者那裡竊取，併為犯罪者洗白。詐騙犯往往與受害者建立長期關係，贏得他們的信任，然後竊取他們的資金。
太子集團的計劃針對全球受害者，包括美國受害者，並得到太子集團本地網路的協助。其中一個網路在紐約布魯克林運營，代表太子集團促成從紐約和全國250多名受害者那裡欺詐轉移和洗錢數百萬美元。
太子集團通過販運數百名工人並強迫他們在柬埔寨的場所工作來執行這些計劃，這些工人被迫執行詐騙，往往在暴力威脅下。這些場所設有巨大的宿舍，四周環繞高牆和鐵絲網，並作為暴力強迫勞動營運作。被告直接參与管理這些詐騙場所，並維護與每個場所相關的記錄，包括跟蹤利潤的賬簿以及哪些欺詐計劃在哪些房間運行。被告還維護描述和描繪場所「電話農場」的文件：這些是使用數千部電話和數百萬行動電話號碼來促進各種欺詐計劃的自動化呼叫中心。被告直接參与對強迫勞動營內個人的暴力行為，並持有太子集團暴力方法的圖像，包括描繪毆打和其他酷刑方法的照片。被告直接與下屬溝通關於毆打「惹麻煩」個人的事，在一個案例中指定受害者不應「被打死」。
為了推進這些計劃，被告和太子集團高層管理人員的緊密網路利用他們在多個外國國家的政治影響力來保護他們的犯罪企業，並向公職人員行賄以避免執法機構的干擾。他們隨後通過專業洗錢行動以及太子集團自己的表面合法商業企業網路，包括其在線賭博和加密貨幣挖礦業務，來洗白欺詐計劃的收益。
在被告的指導下，太子集團關聯人使用複雜的加密貨幣洗錢技術來掩蓋欺詐太子集團利潤的來源，包括「噴洒」和「漏斗」技術，其中大量加密貨幣被反覆分散到數十個虛擬貨幣地址，然後重新整合到更少的地址以掩蓋資金來源。其中一些犯罪收益最終存放在加密貨幣交易所的錢包中，或兌換成傳統貨幣並存放在傳統銀行賬戶中。其他犯罪收益包括被告加密貨幣，這些加密貨幣存儲在被告親自持有的未託管加密貨幣錢包中。被告維護了記錄被告加密貨幣部分洗錢過程的圖表。被告向他人吹噓太子集團的挖礦業務「利潤可觀，因為沒有成本」——也就是說，與合法企業不同，加密貨幣挖礦業務的運營資本是由太子集團眾多受害者那裡竊取的錢構成的。
被告及其共謀者隨後使用部分犯罪收益進行奢侈旅行和娛樂，併購買奢侈品，如手錶、遊艇、私人飛機、度假屋、高端收藏品和稀有藝術品，包括通過紐約市拍賣行購買的一幅畢加索畫作。
如果被定罪，被告將面臨最高40年監禁。
與司法部今天的行動平行，財政部今天將太子集團指定為跨國有組織犯罪組織，並宣布對被告及多個關聯個人和實體實施制裁，因其在非法活動中的角色。英國外交、聯邦和發展辦公室也宣布實施制裁。
聯邦調查局紐約聯合亞洲犯罪企業特別小組正在調查此案，並得到聯邦調查局虛擬資產小組的協助。
如果您有關於陳志或太子集團的信息，請通過電子郵件聯繫聯邦調查局：[email protected]。根據聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心的2024年互聯網犯罪報告，僅2024年，加密貨幣投資欺詐就造成超過58億美元的報告損失。您可以在此處了解更多關於加密貨幣投資欺詐的信息。公眾成員如果認為自己是加密貨幣投資欺詐或其他網路賦能犯罪的受害者，應聯繫聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心：www.ic3.gov
紐約東區助理美國檢察官亞歷山大·F·明德林（Alexander F. Mindlin）、安德魯·D·賴希（Andrew D. Reich）、本傑明·溫特勞布（Benjamin Weintraub）和麗貝卡·M·舒曼（Rebecca M. Schuman）與國家安全司國家安全網路科副科長克里斯托弗·B·布朗（Christopher B. Brown）合作起訴此案，紐約東區資產追回科助理美國檢察官塔尼莎·佩恩（Tanisha Payne）負責沒收事宜。
司法部國際事務辦公室在調查期間提供了寶貴協助。政府還感謝英國國家犯罪局、曼島警察局主動國際洗錢調查小組以及英國外交、聯邦和發展辦公室，後者今天也對與太子集團相關的實體宣布了制裁。
起訴書僅為指控。所有被告在法庭上被證明有罪之前均被推定無罪。
更新日期：2025年10月14日